為堅決貫徹落實省委、省政府和公安部的決策部署，省公安廳組織全省公安機關全面推進護航金融“利劍行動”，嚴厲打擊非法集資、網(wǎng)絡傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪，取得顯著成效，有力維護我省經(jīng)濟安全、政治安全和社會穩(wěn)定。1至6月，全省公安機關共立涉眾型經(jīng)濟犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查凍涉案資金180余億元?！?br />

一、“利劍3號”廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案

4月12日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合南城公安分局出動多名警力，在東莞、深圳、安徽阜陽等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲主要犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場繳獲銀行卡、POS終端機、汽車等涉案財務一大批。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人付某等人利用廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司設置互聯(lián)網(wǎng)“量子幣”平臺，以銷售量子細胞能量儀等高科技產(chǎn)品為名發(fā)展會員，通過消費產(chǎn)品獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線會員獲取動態(tài)收益的方式，進行網(wǎng)絡傳銷活動。經(jīng)初步核查，該案涉及會員4100余名，涉案金額達6000余萬元。

二、“利劍5號”“1040陽光工程”“天津天獅”涉嫌聚集型組織、領導傳銷活動案

今年5月，省公安廳組織湛江、茂名、江門、中山等市開展“利劍5號”涉眾型經(jīng)濟犯罪案件統(tǒng)一收網(wǎng)行動，對“1040工程”“天津天獅”等涉暴力犯罪聚集型傳銷案予以堅決打擊，共抓獲犯罪嫌疑人465名，搗毀窩點46 個，刑拘236人，解救事主61名，扣押作案電腦、手機、銀行卡、宣傳資料等一大批，涉案金額逾億元。

三、“利劍6號”“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡傳銷案

今年5月，廣州警方成功偵破“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡傳銷案。經(jīng)查，2014年以來，黃某等人依托廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司及“云聯(lián)商城”互聯(lián)網(wǎng)平臺，打著“消費全返”等幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，通過“拉人頭”發(fā)展下線的形式發(fā)展會員和代理，涉及人員眾多、涉案資金巨大，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。到案后，黃某等多名主要犯罪嫌疑人對利用“云聯(lián)商城”平臺實施傳銷犯罪活動的事實供認不諱。

廣州警方有關負責人表示，近年來，傳銷分子不斷變換作案手法，巧立“消費全返”、“商業(yè)聯(lián)盟”、“金融互助”等各種名目，策劃、組織傳銷活動，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序。公安機關將依法嚴厲打擊，切實維護廣大人民群眾合法權益。同時，警方提醒廣大群眾要提高防范意識，不要被“快速致富”的幌子所誘惑，自覺抵制各種傳銷等違法犯罪活動。

四、“利劍9號”深圳市一路有喜科技有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案

6月15日至20日，省公安廳組織深圳市公安局開展“利劍9號”統(tǒng)一收網(wǎng)行動，出動警力多名，共審查涉及人員424人，刑拘60人。該案涉及會員1萬余名，涉案金額達8000多萬元。

經(jīng)查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區(qū)注冊成立“一路有喜”公司，在網(wǎng)上成立虛擬購物商城，以消費返積分的形式吸引他人參與。參與者必須購買100元至300元不等的“激活碼”成為會員后，方可享受積分返利。為吸引更多人參與，公司設立以投資金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎和以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的動態(tài)獎等形式進行傳銷活動。

　　五、“利劍10號”“人民通惠”涉嫌組織、領導傳銷活動案

2018年初，佛山市公安局通過開展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴線及網(wǎng)絡巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡傳銷案件線索，并立即成立專案組展開偵查。6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關鍵證據(jù)一大批，涉案金額達15多億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊成立數(shù)十家公司，總部設立于廣東佛山。為達到詐騙他人款項的目的，劉某偉等人在互聯(lián)網(wǎng)設立“通惠購”網(wǎng)站銷售“斑黛芙”等美容產(chǎn)品，以高額回報和物質(zhì)獎勵，誘惑群眾加入代理和推銷“斑黛芙”等美容產(chǎn)品。實際上，是通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動。該網(wǎng)絡傳銷組織體系龐大，地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省、市，發(fā)展會員已多達120萬人次，涉案金額約為人民幣15億元。