“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡傳銷案開庭

跨亞歐公司以此不斷發(fā)展會員，收取會員資金維持運營，并在全國多個省市快速發(fā)展會員。據(jù)檢方指控，截至2017年5月12日案發(fā)，跨亞歐公司共發(fā)展內(nèi)盤會員31419人，下線層級共177層，外盤共有會員47250人，內(nèi)、外盤銷售亞歐幣數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元，主要用于投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元，主要用于投資其它公司、歸還欠款、購買個人房產(chǎn)。

?？谑腥嗣駲z察院認為，被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大投資項目等手段，以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣，組織傳銷活動人員多達47250人、177個層級，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任。被告人劉某奇明知跨亞歐公司向其公司轉(zhuǎn)賬的500萬元是犯罪所得，仍幫助夏某榮將其中的399萬余元轉(zhuǎn)給他人，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某奇一人犯兩罪，應數(shù)罪并罰。