編造央企背景推銷虛擬貨幣 涉案38億元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案開審

洗白身份注冊公司,宣稱擁有國資、央企背景,利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺經(jīng)營,再舉辦推介會、論壇來宣傳合法性和盈利前景,大量投資者做著“高返點、高收益”的美夢掉入陷阱。

今年7月17日至7月19日,經(jīng)海南海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關(guān)注的“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ汗_開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額共38億余元。法庭將擇日宣判該案。

人為操作控制虛擬貨幣價格

2017年1月,?？诰浇拥饺罕娕e報稱,海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實施經(jīng)濟犯罪,數(shù)額巨大。接警后,?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警部門開展系列調(diào)查工作。

同年4月24日,?？谑泄簿謱鐏啔W公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。

經(jīng)查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊成立跨亞歐公司,與劉某等人編造各種身份,策劃在?？谑羞\營“亞歐幣”項目,對外宣稱公司擁有國資、央企背景,虛構(gòu)青少年健康食品等項目,陸續(xù)在國內(nèi)多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”。

然而,“亞歐幣”實際為虛擬產(chǎn)品,沒有任何實體產(chǎn)業(yè)作為依托,夏某榮和劉某等人編造各種身份作虛假宣傳,通過發(fā)展會員方式吸收會員資金。

警方經(jīng)過調(diào)查了解,跨亞歐公司吸引會員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”?！皟?nèi)盤”的操作模式是,“內(nèi)盤”會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”?！皟?nèi)盤”會員購買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有“亞歐幣”,250天后才能解凍,解凍后才能轉(zhuǎn)到“外盤”提現(xiàn)或交易。“內(nèi)盤”每十天固定漲價一次,會員以此獲利。

而“外盤”主要是用來提現(xiàn)“內(nèi)盤”的“亞歐幣”,“內(nèi)盤”會員經(jīng)“外盤”管理員審核通過后即可提現(xiàn),同時“外盤”也兼有單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。“外盤”市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢以吸引更多的人投資。

據(jù)檢方指控,截至2017年5月12日案發(fā),跨亞歐公司在全國范圍內(nèi)發(fā)展“內(nèi)盤”會員共31419人,下線層級共177層,“外盤”共有會員47250人,“內(nèi)盤”“外盤”銷售“亞歐幣”數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元,主要用于投資其他公司、歸還欠款、購買個人房產(chǎn)。

舉辦論壇給投資者“洗腦”

僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內(nèi)盤”“外盤”會員。

據(jù)指控,“亞歐幣”主要以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達(dá)到2.25萬元,凈利潤1.25萬元?？鐏啔W公司以此不斷發(fā)展會員,收取會員資金維持運營,并在全國多個省市快速發(fā)展會員。

同時,跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創(chuàng)建投資平臺可靠度高；劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家。警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些“高大上”的標(biāo)簽其實都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他們還有過非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

據(jù)了解,跨亞歐公司在國內(nèi)多個城市的豪華酒店召開推介會和論壇,給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群宣傳其美好愿景,讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

經(jīng)查,跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需交納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上,最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)?會員可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

2017年5月12日,?？诰匠鰟?00多名警力同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個省市實施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28名。同時,警方還對全國范圍內(nèi)53個涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

至此,這起圈錢共3億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),但實際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營,至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

傳銷頭目曾涉嫌詐騙罪

2017年6月,經(jīng)?？谑泄簿忠陨嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向?？谑腥嗣駲z察院提請批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員,?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)逮捕了劉某等犯罪嫌疑人。

據(jù)查,該網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留。

瑞寶力源集團有限公司成立于2016年7月29日,法定代表人為劉某之妻劉某玲。該公司從成立之后都是由劉某運作。

經(jīng)查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認(rèn)繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業(yè)名稱的。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發(fā)有限公司之外,沒有其他實際資產(chǎn),其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得。

海口市人民檢察院認(rèn)為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策,虛構(gòu)、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責(zé)任。

據(jù)了解,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強,涉案范圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制。