四川破獲“鑫圓共享”特大傳銷案抓獲嫌犯82人 51人被依法起訴

今年初，四川省眉山市丹棱縣警方破獲一起特大傳銷案件。警方介紹，該案系目前四川涉及人員最多、資金最大、區(qū)域最廣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。截至案發(fā)，會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬余名，涉案金額102億余元人民幣，嚴(yán)重危害國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

2017年8月16日，眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào)：在東坡區(qū)某商業(yè)大樓4樓有人以共享傳媒名義從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)初步偵查后，警方發(fā)現(xiàn)共享傳媒為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，并立案?jìng)刹?。通過數(shù)月的偵查摸排，警方發(fā)現(xiàn)眉山共享傳媒僅為“鑫圓共享”旗下一個(gè)產(chǎn)業(yè)中心。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“鑫圓共享”傳銷組織涉案人員眾多，資金龐大，涉及全國，案情重大。經(jīng)循線調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”。2017年10月31日，眉山市公安局對(duì)楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索立案?jìng)刹椤?/p>

警方介紹，該傳銷組織主要成員此前均參與過傳銷，曾在大連運(yùn)營(yíng)傳銷組織，后決定到四川“搞個(gè)大項(xiàng)目”。2016年7月，楊志偉、斯某正、莊某等人在成都相聚，以“共享”兩字為噱頭，線上成立“國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”平臺(tái)，注冊(cè)成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川興鑫圓電子商務(wù)有限公司，并陸續(xù)在全國多地設(shè)立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數(shù)百家空殼關(guān)聯(lián)公司，并冒充有央企背景，各類空殼公司達(dá)800多家。

為迅速擴(kuò)大規(guī)模，達(dá)到不法目的，楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進(jìn)行具有央企背景、擁有多個(gè)大型項(xiàng)目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳，并在全國多地舉辦演唱會(huì)、論壇會(huì)造勢(shì)，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國家平臺(tái)”、“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子，以所謂消費(fèi)返利為噱頭，通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。短短一年多時(shí)間，所發(fā)展會(huì)員遍及全國31個(gè)省(市、自治區(qū))、香港、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來西亞等地，截至案發(fā)會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬余名，最大層級(jí)22層。涉案金額102億余元人民幣，嚴(yán)重危害國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

據(jù)辦案民警介紹，為實(shí)現(xiàn)單線無限循環(huán)的投資模式，該組織還聘請(qǐng)“數(shù)學(xué)家”計(jì)算“最佳投資比例”，最終確定了11.7%的投資比例，聘用30余人專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)搭建網(wǎng)絡(luò)，在該團(tuán)伙中，提供技術(shù)的有一對(duì)夫妻，一個(gè)為日本東京大學(xué)的博士生，另一個(gè)為日本早稻田大學(xué)的研究生。

2018年1月22日，按照公安部和省公安廳統(tǒng)一部署，專案組調(diào)集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊，在成都、眉山多點(diǎn)同時(shí)開展集中抓捕行動(dòng)，共查封該犯罪組織經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)9個(gè)，成功抓獲犯罪嫌疑人82名，包括“鑫圓系”公司實(shí)際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

在“夏安”系列專項(xiàng)行動(dòng)期間，為推進(jìn)專案訴訟工作、力保行動(dòng)戰(zhàn)果、將本案辦成經(jīng)得起法律和歷史檢驗(yàn)的精品案件，專案組民警攻堅(jiān)克難、不懈努力，遠(yuǎn)赴山東、廣西、廣東等地開展偵查工作，并配合檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)材料，緊張有序地進(jìn)行移送起訴前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。7月16日，該案中以楊志偉為首的51人，因涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。