打著"慈善"旗號組織傳銷 男子因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動獲刑一年

  打著“慈善”旗號，卻涉嫌傳銷。2017年，公安部利劍出鞘，深圳市善心匯文化傳播有限公司（簡稱善心匯）精心締造的龐氏騙局徹底崩塌了。

  同年8月，在該公司董事長張?zhí)烀鞯热吮徊度氇z之后，內(nèi)江“善心匯”骨干成員楊某在市中區(qū)江華街被抓獲歸案。

  2018年7月31日，經(jīng)東興區(qū)人民法院一審公開開庭審理，楊某被判犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。

  打著“慈善”旗號

  實為傳銷騙局

  現(xiàn)在，只要在百度搜索“善心匯”三個字，首條信息就提醒廣大網(wǎng)民，善心匯涉嫌傳銷，“請勿輕信網(wǎng)絡(luò)宣傳，以免造成個人損失”。

  而2017年未經(jīng)媒體曝光之前，許多人其實并不知道“善心匯”實則是一個披著“慈善”外衣的傳銷騙局。

  1971年出生的楊某，原本是東興區(qū)石子鎮(zhèn)的一個農(nóng)民。2016年12月，他經(jīng)呂某(另案處理)推薦加入了“善心匯”傳銷組織。剛開始，他也像大多數(shù)人一樣，以為這是一個致力公益事業(yè)且能掙錢的合法公司。

  楊某被捕后供述，該組織對外宣傳稱，可以讓年過60歲的孤寡老人，每個月至少有800元至1600元的收入……“善心匯”對外打出這些口號，幾乎涵蓋了各個需要資金的階層。而實際是打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”旗號，利用人性的善與貪，讓人深信在行善的同時也會收獲高額利潤。

  “投資3000元，一個月能賺1600元?！边@是“善心匯”對外宣稱的盈利模式，想成為其會員，只需通過推薦人向公司繳納300元會員費，之后進(jìn)入指定網(wǎng)站注冊開戶即可。注冊的唯一門檻是，每張身份證只能注冊一次，且必須有推薦人。

  完成注冊后，會員可獲贈黃花梨“善種子”1株。之后便可在這套被分為“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”五個等級的社區(qū)系統(tǒng)里完成投資和收益。在該系統(tǒng)里，打款行為被稱之“布施”，收款行為則叫“受助”。“簡單來說，如果你加入了‘善心匯’，按照大部分人的玩法，在貧窮社區(qū)投資3000元，一個月便能通過系統(tǒng)兩次排單累計獲利1600元?！?/p>

  而這僅是善心匯的靜態(tài)收益，該系統(tǒng)還設(shè)有動態(tài)收益，即推薦朋友加入組織，可獲得系統(tǒng)獨有的跳級制推薦獎，以此來吸引更多人加入。另外，該組織還向會員宣稱，可以拿“善心幣”來買他們商城的產(chǎn)品。

  被告人發(fā)展下線40余人

  組成層級四級

  法院審理查明，楊某在加入“善心匯”傳銷組織后，為賺取其推薦的下線人員“捐助”金額百分之三的現(xiàn)金返利及百分之三的“善心匯”網(wǎng)絡(luò)商城積分的回報，他通過口口相傳和網(wǎng)絡(luò)等方式積極向他人宣傳“善心匯”傳銷組織并直接或間接發(fā)展40余人為其下線，并按一定順序組成層級四級。

  文化程度不高的楊某并沒有意識到，善心匯正是因為有了所謂的商城消耗“善心幣”后，贏得了拖延崩盤的時間。而這，實際上是一種利用網(wǎng)路平臺發(fā)酵的新型傳銷。

  早在2016年3月，國家工商總局就發(fā)布了《新型傳銷活動風(fēng)險預(yù)警提示》，其中明確指出，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備以下三點就可以斷定為涉嫌傳銷：

  一是交納或變相交納入門費，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線的“資格”；二是直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；三是上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或者返利。

  庭審中，被告人楊某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名和事實沒有異議。但辯護(hù)人提出楊某具有坦白情節(jié)，系初犯、主觀惡性小、認(rèn)罪悔罪、犯罪情節(jié)輕微，建議法院對楊某適用緩刑。

  法院審理后認(rèn)為，被告人楊某以提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級四級，直接或間接發(fā)展40余人作為計酬或返利依據(jù)，騙取財物，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。鑒于楊某到案后如實供述了自己的犯罪事實，依法從輕處罰。

  為此，法院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條、第七條之規(guī)定，判決被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。

  法官點評：

  謹(jǐn)防傳銷向農(nóng)村蔓延

  加強(qiáng)和重視農(nóng)村普法工作

  實際上，這種偽慈善的騙局并不新鮮，但因為打著“公益”“精準(zhǔn)扶貧”旗號，使這個非法傳銷的雪球越滾越大。最終，致使大多數(shù)人投資后血本無歸。

  審理此案后，東興區(qū)人民法院法官喻麗指出，其實，“善心匯”的模式，就是利用下一個人資金補(bǔ)足上一個人的收益。但大多會員警惕性不夠，并沒有意識到這一點。

  就本案受騙的40余人來看，他們大多是居住在農(nóng)村的中老年人，基本上都與被告人熟悉，基于對被告人的信任而放松警惕，加之貪念作祟以致上當(dāng)受騙。法官稱，比如“善心匯”對外宣稱公司擁有房產(chǎn)樓盤、土地產(chǎn)權(quán)、黃花梨林權(quán)證等，可包括楊某在內(nèi)的多數(shù)會員并未親眼看到。

  為此，法官提醒市民，涉及錢財支出一定要多方核實。同時，也建議相關(guān)部門，謹(jǐn)防傳銷活動向農(nóng)村蔓延，加強(qiáng)和重視農(nóng)村普法工作，特別是針對涉及村民錢財支出的一些防騙知識宣傳尤為重要。（記者 高波）