北海2·17“資本運作”傳銷系列案的前后始末

8月29日，海城區(qū)法院公開審理2·17傳銷系列案中以魏某為首的28名被告涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案，該案件拉開了2·17傳銷系列案件審理的帷幕。案件開審后，在社會上引起了強烈反響。隨后，記者走訪了市公安局，詳細了解案情始末。

統(tǒng)一指揮 合成作戰(zhàn)

2017年2月17日，市公安局立案偵查2·17案，迅速成立了由技偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、情報等部門組成的2·17專案工作組，對案件進行深挖擴線，梳理排查。此外，成立了由2·17專案組、指揮協(xié)調(diào)組、抓捕行動組、技術(shù)保障組、后勤通訊保障組、刑事勘查組、清查勸返組、關(guān)押協(xié)調(diào)組、涉案財務(wù)查控組等組成的抓捕小組。在立案偵查過程中，市公安局對近萬個嫌疑銀行賬戶進行了查詢、分析，對采集到的上千個可疑電話號碼進行分析研判，掌握重點嫌疑人身份信息，查實“傳銷老總”基本情況。

全市聯(lián)動 全力打擊

2017年6月6日，由北海市牽頭，深圳、南寧、桂林兩省四市聯(lián)動，開展了一次聲勢浩大的打擊傳銷統(tǒng)一行動，對窩藏在北海以及外逃的傳銷人員進行了有力打擊。據(jù)統(tǒng)計，在整個案件清查抓捕過程中，北海市公安局出動民警1015人、輔警313人，市工商局出動100人，總共出動人員1428人，對涉案人員進行統(tǒng)一收網(wǎng)打擊，抓捕一批組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪嫌疑人，清查窩點，收繳贓款贓物，查明了涉案資金近6億元、涉?zhèn)鞣慨a(chǎn)103套、涉?zhèn)鬈囕v110余輛。據(jù)悉，該案件刷新了廣西類案逮捕人數(shù)記錄，一次性逮捕167人；現(xiàn)案件提起訴訟人數(shù)為168人。

“資本運作” 玩錢騙人

據(jù)介紹，2·17傳銷組織主要是通過“資本運作”（1040工程）的方式進行運營，要加入“資本運作”這個行業(yè)體系，要花3800元購買1個份額（或69800元購買21個份額）取得入行資格，再以人際網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，通過發(fā)展下線形成上下關(guān)系的傘下體系，并從自己發(fā)展的體系中直接或間接地獲取一定比例的提成。

“資本運作”這個行業(yè)沒有產(chǎn)品，采用五級三階制，分為業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總級別，老總又分為A1、A2、A3、A4四個等級，一個人能直接發(fā)展3個直接下線，繳納6800元申購款后就直接是主任級別，主任級別可以直接發(fā)展下線；發(fā)展2個直接下線后可以升為經(jīng)理級別；一個69800元申購款就是21個份額，當(dāng)名下有600個份額，就可以升級為老總級別。按照級別的高低，“資本運作”行業(yè)會給人員發(fā)工資，升級為老總后，老總傘下加入一個人繳納收購款，老總就可以獲得一定數(shù)目的提成。其實，“資本運作”就是一個用錢玩錢的騙人游戲，上線通過拉下線騙錢，下線再繼續(xù)行騙的行為。

傳銷蠱人心 慧眼識騙術(shù)

2·17傳銷組織在行騙過程中主要通過鼓吹“資本運作”是個前景好、能賺大錢的好行業(yè)，用大項目做幌子，謊稱項目得到了國家暗中支持，以“一日游購房”“投資”“做生意”等借口拉攏親戚、朋友、同鄉(xiāng)等熟人進行所謂的“實地考察”，誘騙群眾參加傳銷活動。同時，用高回報做誘餌，向新人灌輸“發(fā)財”理念，還帶著“新人”到所謂的成功人士家里，看“新買”的大房子、豪車等，從物質(zhì)方面入手，極力說服“新人”傳銷是一種輕松賺大錢的最快方法。其實，真正能賺錢的只有極少數(shù)的老總，大多數(shù)人只能在傳銷坑里越陷越深。

現(xiàn)在，傳銷形式花樣百出，有“拉人頭”式傳銷，以介紹工作、招聘兼職、新型項目經(jīng)營、低成本創(chuàng)業(yè)為名，誘騙他人參與傳銷；有以“連鎖銷售”“網(wǎng)絡(luò)銷售”“資本運作”等名義從事的傳銷活動；還有以所謂合法公司為掩護，假借高科技、新產(chǎn)品為幌子，通過發(fā)展加盟商，按層級收取加盟費吸引他人參與傳銷的行為。