涉案金額過百億 五行幣頭目宋密秋被檢方提起公訴

      9月10日,傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”、“五行幣”的頭目宋密秋(曾用名“張健”)由湖南省桂陽縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,偷越國(邊)境罪向桂陽縣人民法院提起公訴。宋密秋打著“民生工程”的幌子,利用“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式,依托虛擬貨幣“五行幣”開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動,涉及人數(shù)眾多,其中還包括外籍人員,涉案金額過百億,給人民群眾造成了極大的財產(chǎn)損失。

　　創(chuàng)立"云數(shù)貿(mào)",瘋狂斂財上百億終落法網(wǎng)

　　宋密秋原本在深圳開餐館,一次偶然機(jī)會得知傳銷能快速斂財,十分動心,他自創(chuàng)了一套雙軌制傳銷制度,取名為“云數(shù)貿(mào)”。2012年,宋密秋開始通過“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”(后更名為:云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟)發(fā)展下線會員。宋密秋傳銷團(tuán)伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ),開設(shè)了“云訊通”、“五化聯(lián)盟”、“建業(yè)聯(lián)盟”等多個下級傳銷盤口,其中僅“云訊通”的涉案金額就高達(dá)人民幣90多億元。

　　2016年底,宋密秋提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷盤口,通過繳納會員費(fèi)贈送“五行紀(jì)念金幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會員。截止到2017年10月,宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行幣”傳銷活動遍及全國,參與人數(shù)眾多,涉案資金龐大。經(jīng)審計,該傳銷涉案資金達(dá)人民幣17億多元。

　　2013年1月份,宋密秋因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被湖南省常德市武陵區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕,隨后被常德公安局直屬分局取保候?qū)彙榱颂颖車鴥?nèi)法律追究,尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋在他人的幫助下逃往馬來西亞,直至2017年6月被印尼警方抓獲,移交給中國。

　　200冊案卷,檢察官層層析疑追訴漏罪

　　宋密秋一案涉案金額巨大,涉案人員眾多,案卷多達(dá)200余冊。因為“云數(shù)貿(mào)”、“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重,辦案組只能通過翻閱大量的銀行流水,收集言詞證據(jù),對全案的案卷資料進(jìn)行分析、總結(jié),最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數(shù),為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù)。

   辦案組在審查案卷中敏銳地發(fā)現(xiàn),宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事實,辦案組層層析疑,鎖定證據(jù),最終在宋密秋僅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基礎(chǔ)上,追訴了其偷越國(邊)境罪。