揚(yáng)速集團(tuán)“白拿返現(xiàn)”涉嫌非法集資被立案！3658商城騙了688萬人

在山東有這么一家公司全包你的旅游、話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等生活費(fèi)用，你如果到他們的網(wǎng)上商城消費(fèi)還能全返，讓您“白拿白賺”。另外，該公司推出慧賺寶、3658商城、紅金寶虛擬幣、優(yōu)8網(wǎng)、進(jìn)錢網(wǎng)、移民網(wǎng)等大大小小近百個(gè)項(xiàng)目和平臺(tái)都能讓你天天躺著賺大錢？天上真的掉個(gè)大餡餅了嗎？

近日，龐氏騙局快訊獲悉，這家讓您“白拿白賺”的山東揚(yáng)速電子商務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：揚(yáng)速公司）涉嫌非法吸收公眾存款一案由公安機(jī)關(guān)立案偵查，目前已刑拘一名高管人員。

龐氏騙局快訊通過天眼查獲悉，揚(yáng)速公司成立于2014年6月27日，注冊地在臨沂市蘭山區(qū)柳青街道IEC1號(hào)樓，法定代表人常圣華，而該公司的實(shí)際控制者是艾爾（青島）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：艾爾公司），艾爾公司的法定代表人是劉雪姣。艾爾公司100%控股的公司多達(dá)12家。

2015年3月份，揚(yáng)速公司旗下“3658商城”正式上線。6月份“3658商城”推出“分紅大廳”。新注冊會(huì)員送9.9元，成功發(fā)展1名會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)300紅金寶（3元）并可終生獲得該會(huì)員1%的分紅金額。

7月28日，“3658商城”規(guī)定，每發(fā)展1人獎(jiǎng)5元，邀請(qǐng)兩人即可提現(xiàn)獲贈(zèng)紅金寶，終生可獲得該人購物金額的1%、任務(wù)分紅的10%的獎(jiǎng)勵(lì)。

8月份，揚(yáng)速公司推出“國際旅行社紅籌”理財(cái)產(chǎn)品，會(huì)員認(rèn)購紅籌就能固定獎(jiǎng)勵(lì)，紅籌認(rèn)購后，獎(jiǎng)勵(lì)立刻到賬。該理財(cái)產(chǎn)品年化收益很高，很快近百萬會(huì)員被這個(gè)“紅籌”吸引進(jìn)來。

9月16日，“3658商城”推出會(huì)員簽到獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)。會(huì)員參與每日簽到立即獲贈(zèng)10紅金寶獎(jiǎng)勵(lì)，還可獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)天，“3658商城”推出“邀請(qǐng)有獎(jiǎng)活動(dòng)”，該活動(dòng)規(guī)定，一個(gè)月發(fā)展有效會(huì)員達(dá)到規(guī)定的數(shù)量，可以獲得1000到1萬不等的紅金寶獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)月發(fā)展人數(shù)第一名的獎(jiǎng)勵(lì)10萬紅金寶，第2名和第3名獎(jiǎng)勵(lì)5萬紅金寶，第4到第10名的獎(jiǎng)勵(lì)1萬紅金寶。如果連續(xù)三個(gè)月月邀請(qǐng)量都是第1名且累計(jì)邀請(qǐng)1000名以上有效會(huì)員，一次性獎(jiǎng)勵(lì)100萬紅金寶。

9月17日，揚(yáng)速公司推出650份“紅籌日項(xiàng)目”，會(huì)員繳納1000到10萬不等的紅金寶保證金，每份獎(jiǎng)勵(lì)120到1萬不等的紅金寶。

9月份，山東臨沂市的消費(fèi)全返的“競拍商城”跑路，隨后經(jīng)開區(qū)警方立案調(diào)查，當(dāng)時(shí)有QQ昵稱“圖靈追隨者”的網(wǎng)友提供信息說同在經(jīng)開區(qū)的“3658商城”就是競拍網(wǎng)的幕后操縱者。2015年9月15日11時(shí)，經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)揚(yáng)速公司進(jìn)行突擊檢查，經(jīng)偵人員對(duì)3658商城的所有賬目、經(jīng)營細(xì)節(jié)、網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行了綜合分析，調(diào)查結(jié)果是并未發(fā)現(xiàn)任何違法行為。

10月15日，揚(yáng)速公司上線“紅金寶”虛擬幣交易平臺(tái)和“紅包接力賽"活動(dòng)，會(huì)員可以在平臺(tái)交易'紅金寶"虛擬貨幣，并宣稱“紅金寶”只升不降，穩(wěn)賺不賠。

公司規(guī)定，購買1000元的“紅金寶”，第一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)7%，一直遞增到12%，半年時(shí)間能得到570元的返利，折合成年化收益為114%。截止目前，“紅金寶”累計(jì)資金高達(dá)27.6億余元。同時(shí)，“紅金寶”交易平臺(tái)推出認(rèn)購紅籌1萬份，會(huì)員用100萬紅金寶每認(rèn)購一份就獎(jiǎng)勵(lì)15萬紅金寶。

會(huì)員繳納99元保證金就能參加“紅包接力賽"活動(dòng)，領(lǐng)取9900元的1000份紅包，當(dāng)有朋友領(lǐng)取了紅包，并且繼續(xù)參與該活動(dòng)，并解凍保證金還能獲得10元獎(jiǎng)勵(lì)。

若有1000人領(lǐng)取了你的紅包并還參與該活動(dòng)，就可獲得10000元獎(jiǎng)勵(lì)。揚(yáng)速公司宣稱日賺萬元也不再是夢。

2016年2月19日，揚(yáng)速公司推出“跨境電商紅籌”，初始獎(jiǎng)勵(lì)為認(rèn)購紅金寶的6%，第二個(gè)月6.5%，第三個(gè)月7%依次類推，最高月獎(jiǎng)勵(lì)10%。

2016年3月22日，揚(yáng)速公司旗下的分公司沂光（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推出消費(fèi)返現(xiàn)商城“優(yōu)8網(wǎng)”，會(huì)員只要在“優(yōu)8網(wǎng)”上的任意商家消費(fèi)或通過“優(yōu)8網(wǎng)”鏈接登陸京東商城、淘寶網(wǎng)、蘇寧易購、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等各大電商平臺(tái)在線購物可獲得80%消費(fèi)返現(xiàn)。商家每成交1筆可獲20%的返現(xiàn)和9%的銷售補(bǔ)貼。

4月27日，“3658商城”的消費(fèi)全返白拿模式上線，只要在商城購買任何商品，在一段時(shí)間后所支付金額的全額返現(xiàn)。會(huì)員通過白拿模式下單付款入賬后，第二天即可獲得每日返現(xiàn)并可隨時(shí)提現(xiàn)，返現(xiàn)金額累積達(dá)到商品價(jià)格時(shí)返現(xiàn)結(jié)束保證金自動(dòng)退回；在返現(xiàn)期間用戶隨時(shí)可結(jié)束返現(xiàn)退回保證金。

同時(shí)，“3658商城”開始使用傳銷模式發(fā)展會(huì)員。例如，自己的前三代下線參與活動(dòng)或者簽到時(shí)該會(huì)員都可以獲得一定比例的邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。

隨后，揚(yáng)速公司又推出紅金寶跨境平臺(tái)紅籌和合伙人紅籌。

6月22日，揚(yáng)速公司的“慧賺寶”理財(cái)產(chǎn)品上線，會(huì)員的賬戶余額全部轉(zhuǎn)入慧賺寶，獎(jiǎng)勵(lì)是余額寶的5倍。

11月3日，揚(yáng)速公司全國招無人售貨店代理商，只要繳納一定的費(fèi)用就能成為“共享代理”。

時(shí)間到了11月份，揚(yáng)速公司加速開始圈錢，短短五個(gè)月時(shí)間推出海外購、韓國投資、移民平臺(tái)聚寶盆、煉金爐、采金礦、年年有魚等游戲、免費(fèi)旅游、YO8社交平臺(tái)、慧賺寶app、不動(dòng)產(chǎn)投資、白拿返現(xiàn)紅籌、白拿代理紅籌、搖錢樹、視頻直播間等近百個(gè)平臺(tái)和項(xiàng)目。號(hào)稱“慧賺寶+進(jìn)錢游戲+白拿商城+免費(fèi)旅游”模式。

2017年7月30日，揚(yáng)速公司因通過登記的住所或經(jīng)營場所無法與企業(yè)取得聯(lián)系被蘭山區(qū)工商局列入經(jīng)營異常名錄。

2017年9月21日，3658商城”又搞了一個(gè)共享平臺(tái)，通過共享購物卡繳納共享額度，可以在3658線上商城、3658超市、3658共享便利店以及線下合作商家內(nèi)消費(fèi)時(shí)使用。共享保證金30天后手動(dòng)轉(zhuǎn)出全額返還，到期后若不提現(xiàn)，每天仍可繼續(xù)獲得額外0.1%返現(xiàn)。

2017年11月份到12月份，“3658商城”開始下調(diào)“紅籌”獎(jiǎng)勵(lì)比例，同時(shí)，會(huì)員提現(xiàn)也出現(xiàn)延遲到賬。至此，揚(yáng)速公司所有會(huì)員均開始無法提現(xiàn)到帳。

12月27日，很多終止任務(wù)的會(huì)員到揚(yáng)速公司去提現(xiàn)，結(jié)果雙方發(fā)生沖突。

2018年1月2日，揚(yáng)速公司法人常圣華發(fā)通告稱，有個(gè)別“居心不良”者因?yàn)樽约簠⑴c的項(xiàng)目倒閉清算甚至跑路后造成了高額損失而憤憤不平，散布“謠言“中傷“3658商城”誤導(dǎo)會(huì)員，引發(fā)個(gè)別會(huì)員擠兌。并承諾按照實(shí)際充值金額扣除已提現(xiàn)金額后全額退款方式清退。但是揚(yáng)速公司并沒有開始退款清退。

1月8日，揚(yáng)速公司稱，在處理退款用戶過程中，有用戶胡攪蠻纏、撒潑耍賴的情況，甚至持利器劃傷安保人員，并一度導(dǎo)致公司正常清退業(yè)務(wù)終止。并稱不再接受到公司辦理退款清退的申請(qǐng)，為大家開通專線電話線上辦理退款清退。

1月9日，揚(yáng)速公司發(fā)通知稱，商城提現(xiàn)到賬在1月10日恢復(fù)，但是每周只能申請(qǐng)1次提現(xiàn)，每次提現(xiàn)額度為賬戶總資產(chǎn)的5%，單筆最高5萬元。該通知看著很美好，實(shí)際上很多會(huì)員稱到提現(xiàn)時(shí)間網(wǎng)站就卡的進(jìn)不去，能進(jìn)去了卻發(fā)現(xiàn)額度沒有了。

這個(gè)時(shí)候，公司還在發(fā)通知稱，從美國融資到3億美元，讓會(huì)員一定要相信公司，共同度過難關(guān)。

3月11日，揚(yáng)速公司上線進(jìn)錢網(wǎng)，只要加入VIP會(huì)員便可每月5折話費(fèi)充值，每天簽到領(lǐng)錢，享受揚(yáng)速集團(tuán)線上商城特價(jià)優(yōu)惠，線下便利店特價(jià)購買全部商品。填寫邀請(qǐng)碼完成注冊，即獲得9.99-999元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。7天內(nèi)打卡，每天還可額外獲得2元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，滿20元即可提現(xiàn)。此外，會(huì)員參與共享活動(dòng)每日即可獲得雙倍獎(jiǎng)勵(lì)，邀請(qǐng)的好友每日打卡，可獲得好友打卡領(lǐng)取金額10%的獎(jiǎng)勵(lì)。

3月26日，揚(yáng)速公司稱，進(jìn)錢網(wǎng)的共享飛機(jī)，共享游艇，海島開發(fā)，海外銀行，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)將陸續(xù)上線。

2018年3月26日，山東揚(yáng)速公司因超出核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍從事經(jīng)營被臨沂市蘭山區(qū)工商行政管理局（以下簡稱：蘭山區(qū)工商局）罰款5萬元。

揚(yáng)速公司為了圈錢規(guī)定，會(huì)員想要提現(xiàn)，必須拉下線購買一份5000元的項(xiàng)目，才能獲得提現(xiàn)權(quán)。不發(fā)展就永遠(yuǎn)失去了提現(xiàn)的權(quán)利，會(huì)員為了可以提現(xiàn)只能開始拉人頭。

7月10日，揚(yáng)速公司以個(gè)別會(huì)員來到公司撞門、辱罵公司員工等行為為由放假1天，清退和提現(xiàn)工作延期處理1天。7月11日，又以此理由放假7天，清退及提現(xiàn)業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間無限期延遲。

7月13日，揚(yáng)速公司稱，目前鬧事人員已經(jīng)拍攝道歉視頻、簽署相關(guān)協(xié)議保證不會(huì)再犯。清退業(yè)務(wù)、提現(xiàn)業(yè)務(wù)將于7月16日正式恢復(fù)正常處理。

7月16日，揚(yáng)速公司又稱，有人前往公司騷擾搗亂，并且聲稱要?dú)⑷恕?月12日甚至有會(huì)員拿刀威脅派出所出警人員。公司為了保證我公司員工人身安全，保證全體會(huì)員利益，公司放假3個(gè)月，放假期間所有業(yè)務(wù)全面暫停。

甚至揚(yáng)言，會(huì)員可以帶刀，可以噴漆，可以打條幅，也可以自殺，可以做任何的事情，如果三個(gè)月內(nèi)不刪除負(fù)面信息，關(guān)閉所有的維權(quán)群，所有業(yè)務(wù)全面暫停三個(gè)月、三年甚至更久。把責(zé)任推給會(huì)員的貪心和市場。

該公司管理人員還威脅會(huì)員，不想好的就去報(bào)警，看看能不能拿到一毛錢，大不了不回中國。

7月17日，揚(yáng)速公司以開發(fā)巴哈馬海島將為公司帶來15億美元以上的利潤為由拒絕全額兌付會(huì)員們的本金和利潤，甚至以高額利益誘惑會(huì)員們用賬戶中剩余的本金參與認(rèn)購揚(yáng)速集團(tuán)海島使用權(quán)。

8月13日，揚(yáng)速公司稱財(cái)務(wù)人員已經(jīng)開始按照既定方案進(jìn)行打款，但把會(huì)員提現(xiàn)到賬延遲問題推給第三方代付公司。

8月17日，揚(yáng)速公司稱，自2015年平臺(tái)上線至今，一直致力于海外投資。如果因?yàn)楣?658商城的原因?qū)е鹿緹o法經(jīng)營，我大可變賣海外資產(chǎn)，另尋發(fā)展。而你的損失終將無法挽回。從該通知不難看出，該公司從成立之初就涉嫌一直在轉(zhuǎn)移資金。

龐氏騙局快訊，通過梳理揚(yáng)速公司的通知，發(fā)現(xiàn)公司的通知大部分都是以個(gè)人的口吻在寫，另外從今年7月份以后的通知里面有大量的恐嚇、辱罵、威脅等言語。

據(jù)揚(yáng)速公司稱，截止2017年4月份，“3658商城”注冊會(huì)員高達(dá)688萬人。

2018年7月27日，揚(yáng)速公司涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查，目前已刑拘一名高管人員，該案正在進(jìn)一步偵辦中。