廣西破獲“資本運(yùn)作”特大傳銷案 涉案人數(shù)超3000人資金超2億元

10月9日，廣西南寧警方調(diào)集精干警力180多名，對(duì)一起特大傳銷專案開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲傳銷人員96名(其中，“老總”級(jí)人員38人)，初步統(tǒng)計(jì)，該案涉案人數(shù)超過3000人，涉案資金超2億元人民幣。

辦案民警介紹，2018年7月初，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在日常工作中排查出線索：有一伙山東籍人員在南寧市良慶區(qū)大沙田一帶，從事以“純資本運(yùn)作”為名的聚集型傳銷活動(dòng)。傳銷人員主要是在農(nóng)業(yè)銀行開辦賬戶繳納傳銷資金，按照這個(gè)發(fā)展下線的人數(shù)進(jìn)行返利，發(fā)放提成。

經(jīng)初步調(diào)查，警方掌握了該傳銷體系的基本情況——該團(tuán)伙主要以山東籍人員孔某、閆某和謝某等人為首，活動(dòng)范圍在南寧市良慶區(qū)大沙田一帶。

7月20日，南寧警方對(duì)該案正式立案?jìng)刹?，取名代?hào)“18.720”專案并成立專案組，經(jīng)過三個(gè)多月細(xì)致縝密的偵查研判，最終摸清了該傳銷組織的運(yùn)作模式，組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、資金流向、人員行蹤等情況，并查明了該傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。

10月9日凌晨5時(shí)，在南寧市副市長、市公安局黨委書記、局長秦運(yùn)彪的指令下，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、交警支隊(duì)、良慶分局、高新分局等180多名警力兵分多路雷霆出擊，迅速奔赴事先摸排掌握位于良慶區(qū)的陽光新城、恒大綠洲等小區(qū)的47個(gè)傳銷人員活動(dòng)場(chǎng)點(diǎn)及傳銷人員落腳點(diǎn)，開展定點(diǎn)打擊行動(dòng)。

與此同時(shí)，還專門在傳銷人員聚集重點(diǎn)區(qū)域周邊布置警力設(shè)卡，對(duì)行駛在路面上該案的“涉?zhèn)鬈囕v”全部予以攔截扣押。

在這次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)中，警方一共抓獲傳銷人員96名，其中“老總”級(jí)別人員38人；查獲涉案小汽車41輛；查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

高新公安分局高新派出所副所長莫立權(quán)稱，民警在現(xiàn)場(chǎng)查獲了大量的傳銷“手冊(cè)”、“工作日記”，和密密麻麻的傳銷“教案”，這些都是傳銷人員的洗腦工具。

從房間里面查獲了一大批傳銷的資料 ，涉嫌傳銷的資料，還有銀行卡、銀行卡，初步清點(diǎn)有十幾張，現(xiàn)金有8萬多余元。

南寧警方稱，今年以來，警方始終對(duì)傳銷違法犯罪持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，共開展打擊傳銷清查整治行動(dòng)440次，出動(dòng)警力11266人次，清查出租房2410間，查獲涉嫌傳銷人員5538人，破獲大案要案155起，打擊團(tuán)伙115個(gè)。

南寧警方表示，下一階段，將持續(xù)開展2018“神劍3號(hào)·打擊傳銷”雷霆專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)聚集型和互聯(lián)網(wǎng)傳銷違法犯罪展開猛烈攻勢(shì)，以強(qiáng)力措施嚴(yán)打嚴(yán)治，依法查處在南寧從事傳銷違法犯罪的人員。