上海警方通報“TD集團”特大傳銷案！發(fā)展會員上百萬扣押數(shù)十輛豪車

一家看似平常的乳膠產(chǎn)品生活館，卻是誘人入彀的陷阱。手持“藍德權證”，可以通過不斷拆分獲得增值，還可通過該權證購買泰國房產(chǎn)。10月11日，上海經(jīng)偵警方對媒體披露，藍德權證屬于傳銷行為，2名首腦潛藏國外遙控，20多名骨干在國內(nèi)發(fā)展會員。參與人員遍布全國31個省市自治區(qū)。平臺資金流量高達9億元，目前警方已凍結涉案資金1800余萬元。

圖說：24名團伙主要成員已被警方抓獲。警方供圖

今天上午，上海警方召開新聞發(fā)布會，披露了近期破獲的一起特大傳銷團伙案。此案案值過億，組織輻射全國，僅警方扣押的用于發(fā)放獎勵的豪華轎車就有數(shù)十輛。

目前，犯罪嫌疑人涂某等24名團伙主要成員已被警方抓獲，其中15人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法逮捕，9人被取保候?qū)?。警方也已啟動?名團伙首腦的海外追逃。

不賣產(chǎn)品只拉人

“投入7000元人民幣，經(jīng)過七次拆分，大約一年左右的時間，可賣4萬股，每股平均0.3美元，共計12000美元，扣除手續(xù)費、回購股權、消費積分后，可提現(xiàn)6840美元?！痹谒{德權證投資者內(nèi)部，曾有這樣一段計算公式廣為流傳。

今年2月，市民劉先生陷入了DT集團乳膠生活館“DATA TYCOON”的誘惑之中。工作人員不斷向他洗腦推銷：按照投資金額多少，可成為KI到K6不同等級的會員，獲取積分兌換乳膠產(chǎn)品，還能獲得高額返利。

劉先生投入了7000元，注冊成為DT集團會員，卻仍不斷被要求追加投資，直到投入3萬多元仍沒有拿到承諾的返利，連積分兌換的乳膠枕等產(chǎn)品也沒有兌現(xiàn)。劉先生提出退款，店員卻勸他拉親友入伙以獲得高額返利。無奈之下，劉先生向警方報案。

經(jīng)調(diào)查，這個名為“DATA TYCOON”的乳膠生活館不但在本市開設有多家門店，而且在全國其他省市均開設有門店，詭異的是，店內(nèi)的乳膠產(chǎn)品只用于展示不出售，只能用會員積分兌換。自2016年6月起，其總部“DT集團”打著集科技、智能制造、地產(chǎn)、旅游、智慧農(nóng)業(yè)、金融為一體的綜合性企業(yè)集團的旗號， 以銷售乳膠產(chǎn)品為名，搭建了一個線上的“DT會員系統(tǒng)平臺”，同時在線下開設乳膠生活館以高額返利為誘餌發(fā)展會員，其經(jīng)營模式明顯涉嫌傳銷犯罪。

至此，一個線上線下聯(lián)動的傳銷組織浮出水面。金山公安分局在市局經(jīng)偵總隊指導下，立即成立專案組開展偵破。

“DT集團”的官方網(wǎng)站介紹，該組織成立于2011年，自稱在美國等20多個國家和地區(qū)有業(yè)務。最早對外宣稱售賣“l(fā)and（藍德）權證”炒作發(fā)展會員，后因項目難以為繼，又逐步以銷售乳膠產(chǎn)品為名實施傳銷，并搭建會員系統(tǒng)平臺，在中國各地大量開設乳膠生活館，同時在國外定期開展店長和指導員培訓會，把自己打造成資本雄厚的跨國企業(yè)，吸引會員繳費入門。

專案組經(jīng)過數(shù)月偵查，掌握了傳銷組織的人員架構和子公司的人員情況：傳銷組織核心人員為張某和許某，為逃避打擊長期滯留國外，遙控指揮開展國內(nèi)傳銷活動，還在湖北武漢、廣東深圳等地注冊成立多家子公司，用于管理傳銷組織會員、乳膠館審核、乳膠產(chǎn)品兌換和發(fā)貨等；負責搭建會員網(wǎng)站平臺的是子公司負責人涂某，負責乳膠產(chǎn)品采購、物流等的子公司負責人為王某，其余人員也都分工明確。

圖說：“DT集團”開會發(fā)獎。此案僅警方扣押的用于發(fā)放獎勵的豪華轎車就有數(shù)十輛。警方供圖

發(fā)展會員上百萬

今年8月2日，警方在上海、湖北、廣東等地同時開展抓捕，抓獲涂某、王某、周某等犯罪嫌疑人，凍結涉案資金1800余萬元，扣押用于發(fā)放獎勵的寶馬等品牌豪華轎車數(shù)十輛，同時對張某、許某啟動海外追逃。

據(jù)警方查明，從2016年6月到2018年8月，這一傳銷組織共發(fā)展會員賬戶100余萬個，涉及資金1億余元。團伙主要靠會員自行進行微信、QQ等線上推廣宣傳，同時輔以線下乳膠館門店的拉人入伙。

新人進入后，由老會員收集新會員姓名、手機等信息，并收取新會員申請VIP等級對應的資金，K1至K6級分別對應投資金額125美元（K1）、625美元（K2）、1250美元（K3）、2500美元（K4）、6250美元（K5）、12500美元（K6）。會員依靠發(fā)展下線獲得銷售傭金、績效傭金、管理獎、見點獎等一系列動態(tài)積分獎勵。

據(jù)一名沈姓乳膠館店長交代，他是2017年初被人發(fā)展為會員的，此后到外國參加了培訓，回國后就在金山地區(qū)開設乳膠生活館，不斷發(fā)展他人繳納入門費成為下線。截至案發(fā)，他已發(fā)展數(shù)千名下線會員，獲利頗豐，并獲得集團獎勵的一輛寶馬轎車。

警方表示，經(jīng)對團伙會員詢問，所有人都不是沖著購買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報為最終目的，這是典型的傳銷模式。此外，“DT集團”積分兌換給會員的乳膠產(chǎn)品等也非常廉價，真實價格僅為宣傳價格的8%。

圖說：團伙會員表示，并不是沖著購買乳膠產(chǎn)品去的，而是以獲取高額回報為最終目的。警方供圖

警方提醒

目前比較常見的傳銷活動主要有兩種形式，一種是利用商品或虛擬產(chǎn)品為載體，通過網(wǎng)絡實施的傳銷活動，另一種是以人傳人“拉人頭”式的傳銷活動。前者往往較為隱蔽，較難識破其本質(zhì)，后者則是較為傳統(tǒng)的傳銷形式，通過口口相傳的洗腦引誘人繳納入門費加入傳銷組織，往往聚集人員眾多，甚至限制人身自由。

今天的發(fā)布會上，警方還揭露了一種新型的“精神傳銷”非正?；顒印Ｋ孕麚P精神追求為幌，通過非正常聚集上課、非法集會游行等形式，以“軍事化”管理手段對受害群眾進行精神洗腦和行為約束，造成受害群眾對此類非法組織極端忠誠、易受蠱惑的后果。它與傳統(tǒng)傳銷不同，呈現(xiàn)暫不收取入門費用、暫不銷售離品的“只傳不銷”特征，具有極強的迷惑性，其實質(zhì)是為后續(xù)實施傳銷騙取錢財和其他違法犯罪活動做準備。警方提醒廣大市民在日常生活中注意甄別，提高防范意識，防止上當受騙。

警方提醒市民，面對新興網(wǎng)絡傳銷要頭腦清醒，擦亮眼睛看清實質(zhì)，切勿貪圖利益誤入歧途。萬一誤入傳銷組織，要積極尋求警方幫助。對于生活中發(fā)現(xiàn)傳銷線索的，也希望市民能夠及時舉報，盡早挽救參與人員。