廣西去年以來破獲“純資本運作”等傳銷案830起逮捕1497人

記者今天從廣西壯族自治區(qū)公安廳獲悉，廣西以開展“神劍3號?；；打擊傳銷雷霆行動”為載體，兼顧網(wǎng)上與網(wǎng)下兩個戰(zhàn)場，重拳打擊整治傳銷違法犯罪活動。2017年至2018年4月，全區(qū)公安機關(guān)共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件830起，逮捕1497人，其中2017年傳銷犯罪立、破案件數(shù)比上年翻了一番，打擊處理人數(shù)增幅超過60%，破獲一大批在全國、全區(qū)有影響的大案要案。

圖為2017年11月18日南寧開展集中整治傳銷統(tǒng)一行動現(xiàn)場

傳銷專案涉及人員數(shù)千人

2017年5月1日，南寧市公安局在自治區(qū)公安廳的指揮協(xié)調(diào)下，調(diào)集2600名警力合成作戰(zhàn)、雷霆出擊，對“16.414”特大傳銷專案實施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉摧毀了人員主要來自東北三省及山東、浙江等地的6個傳銷組織。行動共抓獲涉嫌傳銷人員368人，其中，確定“老總”級傳銷人員82人、骨干人員249人、傳銷下層人員37人。

經(jīng)查，該傳銷組織以“純資本運作”、“連鎖經(jīng)營”等投資項目為名，要求參加者繳納69800元購買21份虛擬份額獲得加入資格，并按照一定順序組成上下線網(wǎng)絡(luò)層級，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉及人員8000余人，涉案金額15.19億元。

2017年11月17日，南寧市公安局再次調(diào)集1000多名警力，組成120個抓捕小組對在南寧市內(nèi)的98個傳銷窩點和傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員落腳點實施統(tǒng)一端點和抓捕行動，共抓獲傳銷人員326人，刑事拘留147人，搗毀傳銷窩點102個。

該團伙成員多為安徽、山西、河北、四川籍，主要集中在南寧市青秀區(qū)、興寧區(qū)、西鄉(xiāng)塘區(qū)一帶活動，采用“純資本運作”申購加入、分發(fā)提成的拉人頭傳銷模式，涉及人員3500余人，涉及金額3億余元。

打擊處理人數(shù)增幅超過60%

今年以來，廣西各地公安機關(guān)立足本地實際，依法查處了一批傳銷重點案件，形成一浪高過一浪的打擊聲勢，有力震懾了傳銷分子。

5月3日凌晨，北海市啟動打擊傳銷違法犯罪活動第一戰(zhàn)役，對“9.25”特大傳銷專案進行收網(wǎng)，打掉了組織嚴(yán)密的“戰(zhàn)狼軍團”、“東家軍”兩個傳銷體系，當(dāng)日抓獲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員199名，現(xiàn)場收繳現(xiàn)金749932元，查扣車輛49臺，凍結(jié)涉案資金1439萬元。5月5日再抓獲“9.25”傳銷專案漏網(wǎng)嫌疑人36名。

桂林市公安局開展治安大清查統(tǒng)一行動，共出動執(zhí)法人員2565人次，清查出租屋711戶次，搗毀傳銷窩點92個，帶回教育671人，解救107人，打掉了“北京體系”、“四川體系”傳銷組織，取得了良好的成效。

據(jù)統(tǒng)計，2017年至2018年4月，全區(qū)公安機關(guān)共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件830起，逮捕1497人，其中2017年傳銷犯罪立、破案件數(shù)比上年翻了一番，打擊處理人數(shù)增幅超過60%。

打傳現(xiàn)場：傳銷日記和《北部灣集結(jié)號》傳銷洗腦資料

公安機關(guān)依托數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)，建立健全打擊經(jīng)濟犯罪新機制，針對傳銷犯罪新特點新規(guī)律，進一步升級完善打傳技戰(zhàn)法，提高了打擊效能，北海“2.17”、南寧“16.414”“17.705”、桂林“11.27”專案分別逮捕172人、 92人、 102人、63人，三地一次性逮捕數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

傳銷違法犯罪仍以傳統(tǒng)傳銷為主

當(dāng)前，廣西的傳銷違法犯罪活動仍以打著‘純資本運作’、‘陽光工程’、‘北部灣工程’、‘西部大開發(fā)’、‘東盟商務(wù)開發(fā)’、‘1040工程’等名義的傳統(tǒng)傳銷為主。自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊政委李澤進介紹說。

傳銷違法犯罪活動犯罪形式多樣，比如“拉人頭式”傳銷，大多數(shù)是外省人在廣西發(fā)展外省人，一般通過電話邀約等方式在親朋好友之間發(fā)展下線，也有的通過交友平臺、微信朋友圈、QQ認(rèn)識“男女朋友”，利用“美色”、“利益”誘惑網(wǎng)友，聊天熟悉后騙進傳銷組織進行洗腦授課。

圖為集中宣傳教育現(xiàn)場。警方供圖

在洗腦過程中，傳銷組織歪曲國家政策，將傳銷說成“國家項目”，把公安機關(guān)的打擊說成“宏觀調(diào)控”，自欺欺人，掩耳盜鈴。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷，傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展“會員”、推銷各類“理財產(chǎn)品”，要求“投資人”購買一定金額的理財產(chǎn)品作為加入會員資格，并以發(fā)展下線人數(shù)作為返利依據(jù)。

李澤進分析說，傳銷手法也出現(xiàn)了新的變種，傳銷人員繳納申購款、獲取返利分紅出現(xiàn)了通過第三方支付和現(xiàn)金交易的情況，且不留傳銷申購單、不開具憑證。傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)平臺廣泛發(fā)展下線，將服務(wù)器設(shè)在境外，以此逃避公安機關(guān)的打擊。公安機關(guān)在查處中還發(fā)現(xiàn)，傳銷犯罪嫌疑人在家中藏匿大量現(xiàn)金，將非法獲利用于購買房產(chǎn)、車輛等高端消費品以此轉(zhuǎn)移贓款。