稱女性為“國(guó)寶”？長(zhǎng)沙42人特大傳銷案二審宣判！首犯獲刑13年半

6月28日，湖南長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院（下稱：芙蓉區(qū)法院）宣判一起傳銷涉惡案。被告人邱士平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，被判處有期徒刑13年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；李迪犯搶劫罪、非法拘禁罪被判處有期徒刑10年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；李林德、趙賀、何繼虎、單暢、宋妹、高和平、陳詩(shī)、彭建、張強(qiáng)飛、蘇雷等40人犯非法拘禁罪，分別被判處有期徒刑2年6個(gè)月至緩刑二年。

2014年長(zhǎng)沙一起特大傳銷案開(kāi)庭 /配圖

2015年6月，被告人邱士平在他人的誘騙、脅迫下在福建省三明市加入以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”名義開(kāi)展業(yè)務(wù)的傳銷組織（下稱“天津天獅”），后該傳銷組織因被公安機(jī)關(guān)打擊，輾轉(zhuǎn)搬至江西新余、江西鷹潭、江西宜春等地繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2017年2月，因上線經(jīng)理退出，該傳銷團(tuán)伙解散。

時(shí)已任該傳銷組織的大主任邱士平為非法謀利，決定自立門戶，帶領(lǐng)該傳銷組織主任李林德、李迪、何繼虎、趙賀及其他下線愿意繼續(xù)從事傳銷的部分人員30余人搬到長(zhǎng)沙，設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，自任經(jīng)理，建立起以自己為中心的傳銷組織。

之后，邱士平又先后升任李林德、李迪為大主任，升任單暢、高和平、宋妹為主任負(fù)責(zé)該組織的管理工作，繼續(xù)沿用以前的模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，以銷售“天津天獅”的產(chǎn)品“香妃麗人”為名，誘騙他人到了該組織后再拘禁、脅迫、毆打他人，以2800元的價(jià)格購(gòu)買產(chǎn)品加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線、拉人頭，騙取財(cái)物。

該組織設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，每一個(gè)窩點(diǎn)稱之為一個(gè)“家”，一般是以“家”為單位實(shí)施犯罪，各窩點(diǎn)之間相互配合，由主任負(fù)責(zé)該“家”的日常工作；并由主任安排“家”里的女性成員（內(nèi)部稱之為“國(guó)寶”）使用ＱＱ、微信、陌陌等聊天軟件以交友、談戀愛(ài)、結(jié)伴旅游等為幌子，將新人騙到“家”中，然后由主任安排、帶領(lǐng)“家”里的成員一起對(duì)新人進(jìn)行控制，威脅其不準(zhǔn)反抗，如果反抗就用毛巾堵嘴、毆打等方式強(qiáng)行將其身上的財(cái)物、手機(jī)、銀行卡等全部搜走，逼迫新人說(shuō)出銀行卡密碼。

并對(duì)新人進(jìn)行上課、體罰，虛假宣傳加入該組織的前景，對(duì)新人進(jìn)行“洗腦”，逼迫新人向家人、朋友籌錢，直至新人同意購(gòu)買產(chǎn)品（實(shí)際沒(méi)有產(chǎn)品實(shí)物）、同意加入該組織成為“老板”或“國(guó)寶”，個(gè)別不愿加入的經(jīng)拘禁一段時(shí)間后被送走。

長(zhǎng)沙警方搗毀“暴力傳銷”團(tuán)伙

主任將從新人處取得的現(xiàn)金、手機(jī)、銀行卡等物上交給大主任，再由大主任將從新人處取得現(xiàn)金和從銀行卡上獲得的資金交給經(jīng)理邱士平，手機(jī)、銀行卡、隨身物品由主任或大主任保管。

新人成為“老板”或“國(guó)寶”后仍不能隨意出入“家”，一般只能在“家”中活動(dòng)，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以隨意出入“家”。各“家”的生活費(fèi)用由邱士平發(fā)放；主任、大主任每月領(lǐng)取300到500元固定工資；“老板”、“國(guó)寶”每購(gòu)買一套產(chǎn)品，大主任李迪、李林德每人可提成100元；“老板”、“國(guó)寶”發(fā)展的下線每購(gòu)買一套產(chǎn)品，組織承諾給予一定比例的提成；“國(guó)寶”每誘騙一名新人加入該組織，組織承諾給予一定金額的提成。

該組織在長(zhǎng)沙創(chuàng)立之初，分別在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)金蘋果大市場(chǎng)、朝陽(yáng)一村、廣濟(jì)橋、人民路楊家山附近設(shè)立了傳銷窩點(diǎn)，分別由何繼虎、趙賀、李林德、李迪管理。

2017年5月初，邱士平因害怕被公安機(jī)查處，為繼續(xù)逃避打擊，決定將上述窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移。

之后，邱士平分別在長(zhǎng)沙縣板灰埠小區(qū)、松雅小區(qū)、水茗園小區(qū)、湘繡市場(chǎng)、星沙四區(qū)重新設(shè)立了5個(gè)窩點(diǎn)。各組織成員各司其職，繼續(xù)采取上述方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，直至2017年6月7日被公安機(jī)關(guān)查獲。在此期間，各窩點(diǎn)先后共計(jì)對(duì)20余人進(jìn)行非法拘禁，強(qiáng)迫他人購(gòu)買產(chǎn)品，非法獲利10余萬(wàn)元。

傳銷人員作案工具

該組織自在長(zhǎng)沙創(chuàng)立以來(lái)至被查獲時(shí)止，形成了為以非法拘禁方式實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)為目的，邱士平為首，以李林德、李迪、何繼虎、趙賀為骨干成員的較為固定的犯罪組織。

2017年9月25日，邱士平在江西省南昌市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年6月7日，李迪等其余四十名被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。民警在李迪的帶領(lǐng)下，在長(zhǎng)沙縣星沙四區(qū)將黃展招、陳軍、田永全、彭建、袁盛、徐剛抓獲；7月27日，單暢在浙江省諸暨市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；9月25日，邱士平在江西省南昌市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

6月28日，芙蓉區(qū)法院依照相關(guān)法律規(guī)定，做出上述判決。

宣判后，邱士平、李迪、陳詩(shī)、郜王波四人不服該判決，提出上訴。

傳銷人員在窩點(diǎn)被警方查獲

龐氏騙局快訊獲悉，9月21日，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)為，原審判決根據(jù)邱士平、李迪、陳詩(shī)、郜王波的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，所處量刑并無(wú)不當(dāng)，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。

最終，長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院駁回邱士平、李迪、陳詩(shī)、郜王波的上訴，維持原判。