南京浦口檢方一次性批捕百名“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷犯罪嫌疑人

　　2018年9月19日，江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局與浦口分局聯(lián)合行動，在該市江北新區(qū)多個小區(qū)抓獲“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”（又稱“1040”陽光工程）傳銷人員500余人，其中骨干成員100余人。

　　10月26日，江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批準(zhǔn)逮捕該起特大傳銷案件103名犯罪嫌疑人。

　　案件回放

　　2013年6月以來，“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織在南京市江北新區(qū)多地開展傳銷活動。該組織打著“國家扶持”的幌子，以直接或者間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利或計酬的依據(jù)（俗稱“拉人頭”），引誘參加者不斷發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。針對這起報捕人數(shù)眾多的特大傳銷案件，南京市浦口區(qū)檢察院快速啟動重大敏感案件辦理機制。

　　10月12日 提前介入

　　3次與江北新區(qū)分局、浦口分局舉行通案會，全面介入19個派出所的案件辦理，引導(dǎo)公安機關(guān)將“傳銷資金”納入偵查視距，改變僅考慮“人數(shù)入罪”的偵查方向。積極明確報請逮捕的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，使原計劃報捕人數(shù)由80余人增至100余人。

　　10月15日 啟動重大敏感案件辦理機制

　　該院黨組高度重視，專題研究部署該案的辦理工作，積極謀劃提升辦案效果的方法舉措，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院力量組建6個員額檢察官辦案組，全力應(yīng)對案件的審查工作。

　　10月19日 案件受理

　　案管部門積極聯(lián)系公安機關(guān)，明確案件移送時間、卷宗裝訂要求，并對案件的實體、程序等進行初步審查，確保符合受理要求，加班加點對200余冊卷宗材料進行電子掃描，精準(zhǔn)高效、無一錯漏。

　　10月20日至26日 案件審查、提審

　　浦口區(qū)檢察院領(lǐng)導(dǎo)帶頭辦案，兩名副檢察長帶頭攻堅、言傳身教，主動承擔(dān)高級別傳銷人員辦理，其中副檢察長王天淵作為省檢察院主講“1040”傳銷案件辦理的兼職教師，積極將辦案經(jīng)驗教授給專案組中的年輕同志。

　　辦案組高效提審，4個工作日內(nèi)先后趕赴6個羈押場所進行訊問，常常是早上在南京市看守所，下午已經(jīng)到了六合區(qū)看守所，晚上繼續(xù)在院里加班，迅速高效地完成了對所有犯罪嫌疑人的訊問。