福安警方破獲一起特大傳銷案 牽涉人員1.2萬余人

福安市公安局6日對(duì)外披露，該局破獲了一起特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人21人，凍結(jié)資金賬戶240個(gè)，牽涉人員多達(dá)1.2萬余人。

今年8月，福安警方在工作中發(fā)現(xiàn)，福安下白石“環(huán)運(yùn)（福建）設(shè)備制造服務(wù)有限公司”有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑，牽涉人員多達(dá)1.2萬余人。經(jīng)近兩個(gè)月的細(xì)致偵查、調(diào)查取證，福安環(huán)運(yùn)公司涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰，其違法犯罪證據(jù)逐步收集到位，抓捕時(shí)機(jī)成熟。

11月5日凌晨1時(shí)，福安市公安局抽調(diào)100余名精干警力分別在福州、寧德、福安三地同時(shí)展開抓捕，一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金賬戶240個(gè)，凍結(jié)、扣押賬戶資金、現(xiàn)金2700余萬元及一大批涉案物品，成功破獲省公安廳督辦的“2018.8.28組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”。

經(jīng)查，2016年10月以來，以犯罪嫌疑人陳某甲、鄭某某為首的傳銷團(tuán)伙注冊(cè)成立“環(huán)運(yùn)（福建）設(shè)備制造服務(wù)有限公司”（注冊(cè)資本3億元，未實(shí)繳資本），將該公司掛靠在位于福安市下白石鎮(zhèn)的福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司名下，以環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司為幌子，通過虛構(gòu)國家巨額造船訂單作為虛假宣傳手段，聲稱該公司已在深圳、香港掛牌上市即將獲得巨額回報(bào)，在全國各地設(shè)立分公司拉攏人頭，采取定期到總公司參加招商說明會(huì)、組織招商微信群等方式，以股權(quán)眾籌方式組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動(dòng)。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。