“1040工程”南寧傳銷(xiāo)團(tuán)伙橫跨三省發(fā)展下線(xiàn)

龐氏騙局快訊近日獲悉，浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院（下稱(chēng)：余杭區(qū)法院）宣判一起“1040陽(yáng)光工程”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。安徽省六安市金安區(qū)男子譚某被判處有期徒刑四年，并處罰金十六萬(wàn)元。該傳銷(xiāo)團(tuán)伙從廣西省南寧市，最后到浙江省杭州市共橫跨三省發(fā)展下線(xiàn)，騙取財(cái)務(wù)。

經(jīng)查，2011年以來(lái)，譚某和朱某、曾某（均另案處理）等人在湖北武漢、廣西南寧等地加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。2014年7月左右，譚某和朱某、曾某等人將所在傳銷(xiāo)組織整體從湖北武漢搬遷到杭州余杭，并繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該傳銷(xiāo)組織以“1040陽(yáng)光工程”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”等為名，要求參加者最低交納3800元購(gòu)買(mǎi)1份份額，最高交納69800元購(gòu)買(mǎi)21份份額，獲得加入資格。每名成員可發(fā)展3名直接下線(xiàn)，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線(xiàn)，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)份額作為晉升級(jí)別和計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)組織，從中騙取財(cái)物。

該傳銷(xiāo)組織采取“五級(jí)三晉制”的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級(jí)別，由低至高依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員為E級(jí)，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)為D級(jí)，業(yè)務(wù)主任為C級(jí)，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級(jí)，高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）為A級(jí)。“三個(gè)晉升階段”，即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二階段為業(yè)務(wù)主任銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)即65份、培養(yǎng)二名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)即600份、培養(yǎng)三名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。

該傳銷(xiāo)組織按照級(jí)別及直接或間接發(fā)展的人員購(gòu)買(mǎi)份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成等。在管理模式上，該組織下設(shè)大組、團(tuán)隊(duì)，由高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別以上人員擔(dān)任組長(zhǎng)、老總，并兼任老總層面的教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、家庭會(huì)老總等職務(wù)，統(tǒng)籌管理所在團(tuán)隊(duì)、大組的整體傳銷(xiāo)事務(wù)。由經(jīng)理級(jí)別人員擔(dān)任各團(tuán)隊(duì)總管、自律總管、申購(gòu)總管等職務(wù)，具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各項(xiàng)傳銷(xiāo)事務(wù)。同時(shí)，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)集中開(kāi)會(huì)、交叉檢查、處罰等手段實(shí)行逐級(jí)控制、層層管理傳銷(xiāo)人員、促使下線(xiàn)人員不斷發(fā)展新人。

截止2015年12月29日被查獲，該傳銷(xiāo)組織中參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員累計(jì)190人左右。譚某和朱某從該傳銷(xiāo)組織遷移到杭州市余杭區(qū)之后，一直統(tǒng)籌管理該傳銷(xiāo)組織的事務(wù)。

2018年5月20日，譚某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述了自己的主要罪行。

10月12日，余杭區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。