奉賢警方偵破一起"開元盛世”網(wǎng)絡傳銷案件

   今年年初，奉賢公安分局南橋派出所在走訪轄區(qū)的過程中獲得群眾線索舉報，稱位于轄區(qū)南橋鎮(zhèn)一寫字樓20樓的“開元盛世集團”公司人員進出頻繁，時常有多人在里面“上大課”，還有人交錢投資等，情況可疑。

   在市局經(jīng)偵總隊的指導和研判下，奉賢公安經(jīng)偵支隊迅速成立專案組展開偵查。在進行一系列外圍偵查后，民警判斷，這家所謂的公司實為傳銷團伙。1月中旬，偵查員摸清情況后，當場將組織宣傳傳銷的陳某花等5名犯罪嫌疑人抓獲。

   經(jīng)審訊，陳某花等人交代，“開元盛世集團”上海分公司共有6人參與運營，負責人為戴某華，公司主要以鼓動他人拉攏“下線”購買虛擬貨幣來獲取提成。4月中旬，專案組根據(jù)陳某花等人的交代情況，在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)正陽小區(qū)一住宅內(nèi)將戴某華抓獲，并從其的交代中了解到“開元盛世集團”整個公司組織架構、內(nèi)部聯(lián)絡、資金走向等。

   經(jīng)查，“開元盛世集團”法人代表為一名叫麥某泉的男子。該公司對外宣稱是以金融服務和大數(shù)據(jù)分析為主的大型綜合性集團公司，并通過網(wǎng)上推送視頻宣傳材料，以高額回報吸引全國各地的人進行投資，購買公司發(fā)行的“開元券”；其實，犯罪團伙的實際盈利全部從不斷拉入的下家身上收取。

   截止目前，奉賢警方先后抓獲本案中犯罪嫌疑人18名，其中陳某花、戴某華等6人已被奉賢區(qū)人民法院依法判處有期徒刑，麥某泉等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起訴至奉賢區(qū)檢察院，另有1名犯罪嫌疑人已被依法批準逮捕、3名犯罪嫌疑人依法取保候審。經(jīng)初步查證，該網(wǎng)絡傳銷案件涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額近10億元人民幣，案件還在進一步偵查中。

   據(jù)偵查員介紹，本案的傳銷手法不涉及限制人身自由、沒收身份證手機、用暴力手段強迫當事人交錢等環(huán)節(jié)，而在互聯(lián)網(wǎng)上設立電商平臺，以房地產(chǎn)、金融作為包裝，將傳銷營造成一種“高大上”的雄厚產(chǎn)業(yè)，手段更加新型，也更容易蒙蔽人。警方提醒廣大市民，近年來，新型傳銷模式逐漸興起，建議有理財或投資意向的市民還是選擇正規(guī)銀行或理財機構，以免資金有去無回。