六人獲刑！上海警方破獲“開(kāi)元盛世”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，涉案近10億

今年年初，上海奉賢公安分局南橋派出所在走訪轄區(qū)的過(guò)程中獲得群眾線索舉報(bào)，稱(chēng)位于轄區(qū)南橋鎮(zhèn)一寫(xiě)字樓20樓的“開(kāi)元盛世集團(tuán)”公司人員進(jìn)出頻繁，時(shí)常有多人在里面“上大課”，還有人交錢(qián)投資等，情況可疑。

在市局經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)和研判下，奉賢公安經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。在進(jìn)行一系列外圍偵查后，民警判斷，這家所謂的公司實(shí)為傳銷(xiāo)團(tuán)伙。1月中旬，偵查員摸清情況后，當(dāng)場(chǎng)將組織宣傳傳銷(xiāo)的陳某花等5名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)審訊，陳某花等人交代，“開(kāi)元盛世集團(tuán)”上海分公司共有6人參與運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)人為戴某華，公司主要以鼓動(dòng)他人拉攏“下線”購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣來(lái)獲取提成。4月中旬，專(zhuān)案組根據(jù)陳某花等人的交代情況，在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)正陽(yáng)小區(qū)一住宅內(nèi)將戴某華抓獲，并從其的交代中了解到“開(kāi)元盛世集團(tuán)”整個(gè)公司組織架構(gòu)、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)、資金走向等。

經(jīng)查，“開(kāi)元盛世集團(tuán)”法人代表為一名叫麥某泉的男子。該公司對(duì)外宣稱(chēng)是以金融服務(wù)和大數(shù)據(jù)分析為主的大型綜合性集團(tuán)公司，并通過(guò)網(wǎng)上推送視頻宣傳材料，以高額回報(bào)吸引全國(guó)各地的人進(jìn)行投資，購(gòu)買(mǎi)公司發(fā)行的“開(kāi)元券”；其實(shí)，犯罪團(tuán)伙的實(shí)際盈利全部從不斷拉入的下家身上收取。

截止目前，奉賢警方先后抓獲本案中犯罪嫌疑人18名，其中陳某花、戴某華等6人已被奉賢區(qū)人民法院依法判處有期徒刑，麥某泉等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起訴至奉賢區(qū)檢察院，另有1名犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕、3名犯罪嫌疑人依法取保候?qū)彙＝?jīng)初步查證，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額近10億元人民幣，案件還在進(jìn)一步偵查中。

據(jù)偵查員介紹，本案的傳銷(xiāo)手法不涉及限制人身自由、沒(méi)收身份證手機(jī)、用暴力手段強(qiáng)迫當(dāng)事人交錢(qián)等環(huán)節(jié)，而在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立電商平臺(tái)，以房地產(chǎn)、金融作為包裝，將傳銷(xiāo)營(yíng)造成一種“高大上”的雄厚產(chǎn)業(yè)，手段更加新型，也更容易蒙蔽人。警方提醒廣大市民，近年來(lái)，新型傳銷(xiāo)模式逐漸興起，建議有理財(cái)或投資意向的市民還是選擇正規(guī)銀行或理財(cái)機(jī)構(gòu)，以免資金有去無(wú)回。