2000多人交1600萬(wàn)“入會(huì)費(fèi)”陷傳銷陷阱

　　通過(guò)設(shè)立網(wǎng)上平臺(tái)，借“供給側(cè)改革”、“一帶一路”等政策字眼以銷售庫(kù)存商品做幌子，采取面對(duì)面推薦、招商會(huì)、集中授課等方式引誘他人落入傳銷陷阱。近日，普陀區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的犯罪嫌疑人周某、黃某、易某、侯某等22人提起公訴，該案涉及兩千余人，涉案金額1600萬(wàn)余元。

對(duì)外宣稱去庫(kù)存

       2016年11月份，周某接手某科技有限公司后，成為該公司的董事長(zhǎng)兼實(shí)際控制人，與黃某、易某等人打著公司旗號(hào)，在普陀區(qū)一商品房?jī)?nèi)，設(shè)立網(wǎng)上商城。周某編造各種虛假身份，對(duì)外聲稱公司主要任務(wù)是幫助國(guó)家去除庫(kù)存產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立了網(wǎng)上商城，宣稱網(wǎng)站上的生活用品均是國(guó)家?guī)齑娈a(chǎn)品。

      在公司內(nèi)部，周某研發(fā)了“財(cái)富九重天”規(guī)則，并在網(wǎng)上商城的系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成計(jì)算模式：入會(huì)需要有推薦人并在網(wǎng)上商城充值1萬(wàn)元人民幣換取等價(jià)的“兌換券”，成為“一重天”會(huì)員。兌換券可以在網(wǎng)上商城當(dāng)做等額人民幣購(gòu)買生活用品，但不能提現(xiàn)。成為會(huì)員后，可獲得發(fā)展其他會(huì)員的資格，會(huì)員按照加入先后順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線會(huì)員可獲升級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，以發(fā)展下線會(huì)員人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付分紅。

      按照“九重天”的晉級(jí)規(guī)則，“一重天”會(huì)員每發(fā)展下線就可以依次拿取新會(huì)員入會(huì)費(fèi)的50%、25%、15%、10%的返利。當(dāng)下線發(fā)展到五名后，可升級(jí)為“二重天”會(huì)員，拿回曾經(jīng)繳納的1萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)。以后當(dāng)下線再發(fā)展下線時(shí)，又可以可以拿到下線每一級(jí)的返利，就這樣逐級(jí)返利，層層分紅，當(dāng)五個(gè)下線都成為“二重天”，則可升級(jí)為“三重天”并拿到二重天的返利3萬(wàn)，以此類推至“九重天”結(jié)束。達(dá)成晉級(jí)條件后，系統(tǒng)自動(dòng)為會(huì)員進(jìn)行升級(jí)。

用政策字眼洗腦

      2016年12月至2017年8月，周某的公司以銷售庫(kù)存商品名義，采用會(huì)員推薦、召開(kāi)招商會(huì)和集中授課等方式，以高額的分紅和獎(jiǎng)勵(lì)作為誘餌吸引會(huì)員購(gòu)買兌換券取得入會(huì)和發(fā)展其他會(huì)員的資格，在短短8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，發(fā)展下線共28層，涉及人員為2800余人次，收取入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)共計(jì)人民幣1600萬(wàn)余元。

      據(jù)了解，周某不僅專門指派講師對(duì)已進(jìn)入的成員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，講授“九重天”的晉級(jí)分紅模式，還為每個(gè)老會(huì)員介紹來(lái)聽(tīng)課的新會(huì)員提供免費(fèi)食宿和周到的照顧，以“1萬(wàn)元入會(huì)，發(fā)展下線快速回本，多拉下線高額回報(bào)”的口號(hào)吸引成員發(fā)展更多下線。除此之外，公司還不定期、多次斥巨資在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市召開(kāi)推廣大會(huì)給成員“洗腦”，邀請(qǐng)所謂的權(quán)威人士，借“供給側(cè)改革”、“一帶一路”等政策字眼，宣傳公司“去產(chǎn)能、去庫(kù)存”的理念。

      通過(guò)合法公司的外殼披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的光環(huán)，實(shí)際上卻靠老會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，再用新會(huì)員的入會(huì)費(fèi)，支付老會(huì)員的提成、分紅。最終，周某、黃某等22名被告人分別被普陀區(qū)法院判處5年至一年不等的有期徒刑，并被處以人民幣20萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等的罰金。

承辦檢察官：涉案公司的經(jīng)營(yíng)模式應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷組織

      第一，周某所掌控公司的運(yùn)營(yíng)模式區(qū)別于其他正常開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司。

從利潤(rùn)來(lái)源來(lái)看，其主要利潤(rùn)主要來(lái)自于會(huì)員的入會(huì)費(fèi)和旗艦店的加盟費(fèi)；從支出項(xiàng)目來(lái)看，涉案公司的收入中僅有少部分用于公司經(jīng)營(yíng)所需，其他主要用于會(huì)員分紅的發(fā)放，收入與支出在經(jīng)營(yíng)方面不成比例；從進(jìn)貨渠道來(lái)看，其對(duì)外宣稱是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召“去庫(kù)存”、經(jīng)營(yíng)庫(kù)存積壓商品的銷售。實(shí)際上，進(jìn)貨渠道多為個(gè)人，鮮有正規(guī)企業(yè)，且進(jìn)貨時(shí)不開(kāi)具發(fā)票，貨款也多打入供貨商個(gè)人賬戶。涉案公司作為經(jīng)營(yíng)銷售的單位對(duì)外出售商品時(shí)亦無(wú)發(fā)票可開(kāi)。

      涉案公司活動(dòng)具有“騙取財(cái)物”的性質(zhì)。根據(jù)《傳銷案件意見(jiàn)》規(guī)定：“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第224條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買的商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定”。在本案中，公司要求每名被發(fā)展會(huì)員交納人民幣1萬(wàn)元購(gòu)買等額兌換券取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格。涉案公司許諾或支付給會(huì)員的回報(bào)，是來(lái)自于會(huì)員的“入會(huì)費(fèi)”，要保證涉案公司的生存，就必須不斷成倍增加會(huì)員。

       第二，以繳納人民幣1萬(wàn)元購(gòu)買等額兌換券方式獲得加入資格。兌換券不能提現(xiàn)，只能購(gòu)買是進(jìn)貨價(jià)的10倍商品。本案中，會(huì)員購(gòu)買兌換券所購(gòu)買的商品物非所值，會(huì)員亦不是為了獲取商品、服務(wù)才購(gòu)買等額兌換券，而是為了加入獲得傳銷組織的資格。會(huì)員需要通過(guò)發(fā)展下線獲取利益，而不是通過(guò)銷售商品等方式獲取利益。所以，層級(jí)越高的會(huì)員就獲利越多。

        第三，人員之間有上下線的層級(jí)關(guān)系。

從調(diào)取的公司層級(jí)圖、各會(huì)員之間的供述和分紅情況看，會(huì)員之間的身份并不平等，其按照時(shí)間先來(lái)后到即介紹、被介紹形成上下線關(guān)系。新會(huì)員不能自己直接入會(huì)，必須經(jīng)上線會(huì)員推薦才能入會(huì)，并自然成為推薦人的下

線，層級(jí)存在。

       第四，報(bào)酬以發(fā)展人頭多少分配（拉人頭），不實(shí)行按勞分配。涉案公司會(huì)員按照九重天規(guī)則，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)提成，每一層級(jí)達(dá)一定人數(shù)后，即不再提成。會(huì)員的分紅與銷售貨物的數(shù)量和金額均無(wú)關(guān)系，只取決于人頭數(shù)。