這個傳銷發(fā)展21萬人涉案131億元！泰安、萊蕪負(fù)責(zé)人獲刑

“你只需用你額度的10%進行頻繁交易，就能將90%的現(xiàn)金握在手上不用歸還”。這一切，只需一個小小的刷卡器就能完成，不過必須繳納1700元成為會員，這個費用并不高，你再介紹幾個人使用就能把這筆錢掙回去，相當(dāng)于是免費的。2017年4月份，眉山市警方破獲該起傳銷大案，參與人員21萬余個，會員層級達186層，金額131億元，涉及全國30個省市。

該公司主要業(yè)務(wù)為POS機銷售，并組建了多個銷售團隊（公司），建立起一個以推銷POS機為由的傳銷模式，對外發(fā)展會員。該傳銷組織核心活動區(qū)域為山東、江蘇、新疆、遼寧、四川等地。

龐氏騙局快訊近日獲悉，山東省泰安新泰市女子曹某敏加入該傳銷組織后，在泰安、臨沂等地發(fā)展下線會員三百余人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑11個月，并處罰金一萬元。

2016年8月份，濟南盛大財源電子商務(wù)有限公司（又稱盛源財商）在山東省濟南市注冊成立。2016年12月19日該公司企業(yè)法人變更為王澤偉，向外推廣銷售“銀嘉”、“付臨門”POS機，以每單1700元且拉人頭發(fā)展會員的傳銷方式層層發(fā)展會員。

經(jīng)查，“盛源財商”傳銷組織推廣銀嘉錢包POS機的獎金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)模式包括推廣獎、層碰獎、見點獎、量碰獎，業(yè)績達到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤分配分為1星至6星董事代理商，每月享受下線人員全國刷卡手續(xù)費萬分之二到萬分之十五的電子幣分紅，并享受10萬元到50萬元的贈車。電子幣不能直接提現(xiàn)，想把電子幣提現(xiàn)只能通過對沖的方式，把電子幣賣給需要注冊會員的下線。

2016年5月份，曹某敏經(jīng)山東省新泰市總代理王某推薦加入“盛源財商”傳銷組織，花費1700元購買POS機成為“盛源財商”的會員，其中1500元是會員費，另外200元是“銀嘉錢包”POS機的費用。POS機的生產(chǎn)廠家是上海銀嘉公司，每一個POS機里都有8000家商戶的注冊信息幫助會員規(guī)避銀行監(jiān)管。

截止案發(fā)，“盛源財商”傳銷組織發(fā)展會員6萬余人，其中曹某敏該傳銷組織的四星董事，屬于泰安、萊蕪市場負(fù)責(zé)人，并通過推廣公司獎金和晉升制度在泰安、臨沂等地發(fā)展下線會員三百余人。

今年1月4日，曹某敏因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被山東省臨邑縣公安局刑事拘留，2月9日被批準(zhǔn)逮捕。

11月1日，臨邑縣法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處曹某敏有期徒刑11個月，并處罰金一萬元。被告人曹某敏的違法所得7萬元依法予以沒收，上繳國庫。