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桂林15名“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)主犯被逮捕，案值超2000萬(wàn) 二維碼
發(fā)表時(shí)間：2018-12-15 19:50作者：平安臨桂來(lái)源：平安臨桂 近日，廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人隋桂芝等15人。  該15人涉嫌參與以“臨桂西部大開(kāi)發(fā)、連鎖銷(xiāo)售、投資移民經(jīng)濟(jì)”等為名的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。 順藤摸瓜，牽出桂林傳銷(xiāo)大案 今年9月，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心提供給臨桂公安局一批山西和遼寧籍人員銀行賬戶(hù)，銀行賬戶(hù)交易流水中頻繁出現(xiàn)33500、3800、3300、29700等特殊交易金額。 臨桂公安局經(jīng)偵部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人民銀行提供該平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式有入門(mén)費(fèi)、形成層級(jí)、按照人數(shù)計(jì)酬等傳銷(xiāo)特征。 經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人隋桂芝等人，于2010年2月經(jīng)其上線介紹，來(lái)到臨桂區(qū)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。 以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對(duì)象叫至臨桂區(qū)，鼓吹投資可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益為引誘，誘使他人加入。 通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，下線再逐級(jí)發(fā)展，從而形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，并依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益。 其行為嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。 內(nèi)部分工明確，令人咂舌 2018年11月1日凌晨，臨桂公安局組織專(zhuān)案組民警在臨桂各大小區(qū)將犯罪嫌疑人隋桂芝等15人抓獲。 犯罪嫌疑人隋桂芝等15人，自2010年起，相繼在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷(xiāo)組織。 該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少交納3800元，申購(gòu)1份份額方能加入，交納33500元購(gòu)買(mǎi)10份份額后可以發(fā)展下線。 該傳銷(xiāo)組織通過(guò)“五級(jí)三晉”制對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，根據(jù)參加者及其下線人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將參加者分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別，并規(guī)定相應(yīng)晉升條件。 高級(jí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理下線、上傳下達(dá)、發(fā)放提成款或者收取申購(gòu)款等。 截止案發(fā)時(shí)，傳銷(xiāo)體系發(fā)展形成了七大體系，下線人數(shù)600余人，下線遍及東北三省、北京、山西等地，總涉案金額高達(dá)2千萬(wàn)。 最終。臨桂區(qū)檢察院對(duì)公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)的15名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作出批準(zhǔn)逮捕決定。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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