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桂林15名“資本運作”傳銷主犯被逮捕，案值超2000萬 二維碼
發(fā)表時間：2018-12-15 19:50作者：平安臨桂來源：平安臨桂 近日，廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準逮捕犯罪嫌疑人隋桂芝等15人。  該15人涉嫌參與以“臨桂西部大開發(fā)、連鎖銷售、投資移民經(jīng)濟”等為名的非法傳銷活動。 順藤摸瓜，牽出桂林傳銷大案 今年9月，中國人民銀行反洗錢中心提供給臨桂公安局一批山西和遼寧籍人員銀行賬戶，銀行賬戶交易流水中頻繁出現(xiàn)33500、3800、3300、29700等特殊交易金額。 臨桂公安局經(jīng)偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)，中國人民銀行提供該平臺經(jīng)營模式有入門費、形成層級、按照人數(shù)計酬等傳銷特征。 經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人隋桂芝等人，于2010年2月經(jīng)其上線介紹，來到臨桂區(qū)從事傳銷活動。 以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對象叫至臨桂區(qū)，鼓吹投資可獲取巨大的經(jīng)濟利益為引誘，誘使他人加入。 通過拉人頭發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展，從而形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益。 其行為嚴重擾亂經(jīng)濟秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。 內(nèi)部分工明確，令人咂舌 2018年11月1日凌晨，臨桂公安局組織專案組民警在臨桂各大小區(qū)將犯罪嫌疑人隋桂芝等15人抓獲。 犯罪嫌疑人隋桂芝等15人，自2010年起，相繼在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟”資本運作項目為名的傳銷組織。 該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少交納3800元，申購1份份額方能加入，交納33500元購買10份份額后可以發(fā)展下線。 該傳銷組織通過“五級三晉”制對團隊進行管理，根據(jù)參加者及其下線人員申購的份額和發(fā)展情況不同，將參加者分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五個級別，并規(guī)定相應(yīng)晉升條件。 高級業(yè)務(wù)員負責管理下線、上傳下達、發(fā)放提成款或者收取申購款等。 截止案發(fā)時，傳銷體系發(fā)展形成了七大體系，下線人數(shù)600余人，下線遍及東北三省、北京、山西等地，總涉案金額高達2千萬。 最終。臨桂區(qū)檢察院對公安機關(guān)提請的15名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出批準逮捕決定。目前，案件正在進一步辦理中。 |
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