北海檢察院起訴“粵籍體系”特大“資本運(yùn)作”傳銷案47名“老總”

2018年12月7日，北海市海城區(qū)檢察院對(duì)以吳某斌為首的47人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向海城區(qū)法院提起公訴。

據(jù)了解，2012年初，被告人吳某斌經(jīng)他人介紹來(lái)到北海，加入以廣東籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織，發(fā)展被告人彭某良、官某燕等人入其傘下。為逃避打擊，該體系在發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)介紹來(lái)北海的下線人員欲加入“粵籍體系”的，需返回廣東以自己名義選擇銀行開設(shè)投資卡（申購(gòu)卡）和工資卡（返利卡），并存入“申購(gòu)款”69800元，投資卡（申購(gòu)卡）交給體系“大經(jīng)理”劉某強(qiáng)；工資卡（返利卡）用于收取返利。

公訴機(jī)關(guān)指控：至案發(fā)時(shí)，以被告人吳某斌為首的“粵籍體系”傳銷組織已發(fā)展下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支。其中彭某良分支體系成員達(dá)200余人；傘下成員隋某華、朱某茍等40人直接或間接發(fā)展下線人數(shù)均已達(dá)30人以上、未達(dá)120人，且均為“老總”級(jí)別。

此案?jìng)善坪?，公安機(jī)關(guān)共扣押該傳銷組織高檔轎車16輛、現(xiàn)金36萬(wàn)元，查封在廣州、北海等地房產(chǎn)13處，凍結(jié)吳某斌、彭某良等在廣東、上海等地銀行開設(shè)的157個(gè)賬戶，賬戶資金達(dá)460余萬(wàn)元。該案海城區(qū)法院將擇日審理。