以原始股為名發(fā)展下線52萬余人！9名傳銷犯罪嫌疑人被法院起訴

近日，郴州市蘇仙區(qū)法院審理了一起以發(fā)行原始股票等經(jīng)營活動(dòng)為名組織傳銷活動(dòng)的傳銷案，被告人譚某理等9人被提起公訴，案件將擇期宣判。

2014年前后，宋某秋（另案處理）與馬來西亞籍人員賴某云、“杰森”“嘉玲”等人創(chuàng)立了云訊通組織。該組織以振興民族互聯(lián)網(wǎng)、公司上市發(fā)行原始股票等經(jīng)營活動(dòng)為名，按照“云數(shù)貿(mào)”（“云數(shù)貿(mào)”是國內(nèi)一種規(guī)模較大的傳銷模式，此類傳銷通常以非法入股融資，通過手機(jī)微信、QQ等發(fā)展下線，引誘上當(dāng)者交錢投資購物，危害廣大民眾）傳銷組織的運(yùn)營模式，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)，并注冊會(huì)員、股東、董事等不同級別的賬號(hào)獲得加入資格，并不定期向下線會(huì)員給予小額分紅返利引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

直至2016年案發(fā)，云訊通組織共發(fā)展下線會(huì)員52萬余人，層級4000余層。

譚某理等9人于2014年底、2015年初先后加入云訊通組織，注冊了會(huì)員賬號(hào)、股東賬號(hào)，積極發(fā)展下線會(huì)員，收取下線會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)后統(tǒng)一上交給云訊通組織總部財(cái)務(wù)人員“嘉玲”。加入云訊通組織后，譚某理等9人設(shè)立了微信群，組建團(tuán)隊(duì)，引誘他人加入云訊通組織。在云訊通組織的2016年底馬來西亞年會(huì)活動(dòng)中，國內(nèi)數(shù)萬名會(huì)員從廣州、成都等地統(tǒng)一飛赴吉隆坡。

譚某理等9人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)或大巴車隊(duì)長，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)下線會(huì)員集合、行程等。直至案發(fā)時(shí)止，譚某理等9人的下線會(huì)員人數(shù)均達(dá)數(shù)百人至數(shù)千人不等，非法獲利數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查扣了云訊通組織收取的會(huì)費(fèi)、支付分紅返利涉案銀行賬戶325個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.5億余元。