防城港批捕27名傳銷“老總”

2018年12月3日凌晨，防城港市公安局聯(lián)合市工商部門(mén)和打傳辦開(kāi)展了打擊傳銷違法犯罪“狂風(fēng)4號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，收網(wǎng)行動(dòng)共檢查出租房55套，抓獲并刑事拘留涉案犯罪嫌疑人、涉?zhèn)鰽級(jí)老總28人，查獲涉?zhèn)魅藛T68人，凍結(jié)涉案資金530多萬(wàn)元，查扣賓利、奔馳、寶馬等涉案車(chē)輛4輛，扣押涉案手機(jī)、銀行卡及傳銷書(shū)籍資料一大批。

近日，防城港市防城區(qū)人民檢察院對(duì)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展的“狂風(fēng)4號(hào)”專項(xiàng)打擊傳銷行動(dòng)中抓獲的27名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。

由防城港市公安局聯(lián)合多部門(mén)開(kāi)展的“狂風(fēng)4號(hào)”專項(xiàng)打擊傳銷行動(dòng)，共抓獲郭某體系“資本運(yùn)作”傳銷組織內(nèi)的27名A級(jí)老總。盡管該案案情復(fù)雜、涉案人員眾多、層級(jí)復(fù)雜以及辦理案件時(shí)間有限，但防城區(qū)人民檢察院承辦此案件的員額檢察官依然在不分晝夜，加班加點(diǎn)地進(jìn)行工作，堅(jiān)持在加快辦案速度的同時(shí)做到保障案件的質(zhì)量，就證據(jù)完善方面對(duì)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行了指導(dǎo)，僅短短的四天時(shí)間就審查完畢。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人郭某等27人自2012年起陸續(xù)在北海市、防城港市等地繳納申購(gòu)費(fèi)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，并在防城港市發(fā)展形成郭某體系“資本運(yùn)作”傳銷組織。此后，郭某等27名犯罪嫌疑人利用所謂的“資本運(yùn)作”模式，實(shí)行“五級(jí)三階制”，誘騙他人交納70000元申購(gòu)費(fèi)參加該傳銷活動(dòng)，用提成和獎(jiǎng)金激勵(lì)傘下傳銷成員積極發(fā)展下線。

截至案發(fā)時(shí)，郭某體系“資本運(yùn)作”傳銷組織已經(jīng)形成了多成員的龐大傳銷體系組織，根據(jù)扣押的相關(guān)書(shū)證及體系成員提供的網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖的情況，該傳銷組織發(fā)展的下線人員超過(guò)1000人,涉案金額特別巨大。犯罪嫌疑人郭某等27人在傳銷體系中起管理、協(xié)調(diào)的作用，被防城區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)批準(zhǔn)逮捕。目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。