北?！?.8”特大傳銷案79名A級“老總”被檢察院批捕

近日，北海市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕“8.8”特大傳銷專案79名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，該“東北體系”傳銷組織發(fā)展龐大，成員超過11000人，涉及遼寧、吉林、黑龍江等全國7個省(市)。公安機關(guān)扣押保時捷、奔馳、寶馬等豪車50多輛，凍結(jié)申購款、提成的銀行賬戶往來資金總額超億元。該案也是近年來北海檢察機關(guān)批捕傳銷犯罪中凍結(jié)資金最大的一個專案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人金某研、鄭某日、馬某艷等75名直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員30人以上且層級在3級以上，已達老總級別；其中金某研于2009年經(jīng)人引薦來到北海，交納69800元加入“資本運作”傳銷組織，后積極發(fā)展下線。

2012年，該傳銷體系發(fā)展成為“商會商務(wù)運作”模式，實現(xiàn)“五級三階制”，新人繳納申購款14萬元即可加入體系，再依托親戚、朋友等人際網(wǎng)絡(luò)，通過直接或間接發(fā)展下線從中獲利。另外，犯罪嫌疑人馬某等4人在傳銷體系中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，以上79名犯罪嫌疑人均是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)查，該傳銷組織內(nèi)部管理嚴(yán)格，要求對外行事低調(diào)，體系內(nèi)平臺老總要在南寧定居，不舉辦升總宴，不舉行升總旅游，并培訓(xùn)如何條比執(zhí)法打擊，面對公安機關(guān)清查時，涉?zhèn)魅藛T互相通風(fēng)報信，在接受訊問、詢問時，該組織要求體系內(nèi)成員做到“六不”（不知道、不清楚、不了解、不多講、不亂講、不講上下左右）。

北海市檢察院迅速成立“8.8特大傳銷專案”辦案組，指派偵監(jiān)科干警提前介入偵查，同步引導(dǎo)取證。該案共列出補偵意見46條，發(fā)出應(yīng)當(dāng)逮捕建議書4份，從而保持對傳銷犯罪的高壓態(tài)勢，凸顯打擊犯罪成效。