巨額傳銷騙局再上演:虛擬貨幣瘋狂吸金3.2億

　　打著“區(qū)塊鏈”“互聯(lián)網(wǎng)金融”“電子商務(wù)”“數(shù)字中國”的幌子,短短6個月時間,30個層級,10905個會員賬號,3.2億余元投資額,多家新聞媒體報道,一場以瘋狂吸金為目的的傳銷騙局就這么上演了。2018年5月23日,江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對于立新等5名犯罪嫌疑人依法提起公訴,結(jié)合去年提起公訴的盧某某等6名同案犯,11人導(dǎo)演設(shè)計的的彌天騙局終以落入法網(wǎng)告終。近日,海州區(qū)法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處盧某某等11人有期徒刑三年六個月至有期徒刑六年不等,并處罰金10萬元至100萬元不等,至此,這一傳銷組織被徹底摧毀。

　　“GGP共贏積分”6個月“風(fēng)靡”全國

　　2016年3月,連云港市公安機(jī)關(guān)接匿名舉報,盧某某等人以“互聯(lián)網(wǎng)+”為幌子在連云港地區(qū)推廣“虛擬貨幣GGP共贏積分”項目,通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員繳納會員費(fèi),并采用虛擬積分變現(xiàn)的盈利模式,疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　辦案人員經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司雖然表面上的營銷方向是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢和企業(yè)管理咨詢等,但其在一些招聘網(wǎng)站上的介紹則是以購物贈送積分的方式推廣共贏積分。深入查證發(fā)現(xiàn),該公司形式上是買產(chǎn)品送積分,但實質(zhì)上投資者對產(chǎn)品基本不予認(rèn)領(lǐng),公司只是以投資購買產(chǎn)品的名義發(fā)展會員。

　　該公司按照投資額確定會員級別,以投資額5:1的比例釋放相應(yīng)的GGP積分,借助網(wǎng)絡(luò)平臺交易實現(xiàn)積分變現(xiàn)。同時,為了發(fā)展更多下線,公司設(shè)置推薦獎、互助獎、管理獎、平級獎,按照會員級別、管理級別給予會員不同比例的獎金。

　　因投資“回報”豐厚,短短6個月期間,吸引上萬人參與投資,傳銷層級達(dá)30多個,涉及全國30多個省(直轄市、自治區(qū)),造成了十分嚴(yán)重的社會影響,一般情況下,既參與投資又發(fā)展下線加入的投資者,期間投資金額已經(jīng)回轉(zhuǎn)到手,而作為最低層次的投資者,則成了“擊鼓傳花”的最末位,損失難以彌補(bǔ)。

　　假借“區(qū)塊鏈”蹭熱度炒作蠱惑人心

　　經(jīng)調(diào)查,這個神秘“公司”和背后的主要操盤手逐漸浮出水面。

　　1977年出生的盧某某中專畢業(yè)后,不斷尋求生財之路,始終想闖出一片天地。2015年,他因犯濫伐林木罪被北京西城區(qū)法院判處緩刑,在此期間他依然做著不切實際的一夜暴富夢,而這一次,他將目光盯在了虛擬貨幣上。當(dāng)年底,盧某某為首的幾名“股東”借助互聯(lián)網(wǎng)向全國推廣“GGP共贏積分”項目發(fā)展會員,并在北京市朝陽區(qū)設(shè)立全球通用(北京)科技有限公司開始公司化運(yùn)營。盧某某一伙人設(shè)立的“公司”可不簡單,這其中有從事過金融行業(yè)的專業(yè)人員,有曾投資過虛擬貨幣的經(jīng)驗人士,有碩士學(xué)位的知識分子,如正規(guī)公司一般,設(shè)產(chǎn)品部、辦公室、技術(shù)部、客服部等部門,定期對員工進(jìn)行金融知識培訓(xùn),其財務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、公關(guān)、宣傳、市場開發(fā)等部門多管齊下,各司其責(zé),打造了專業(yè)化的運(yùn)營模式。

　　為了蠱惑更多的群眾參與,盧某某一伙人想方設(shè)法構(gòu)建了一個“美好藍(lán)圖”。他們以實際不存在的智能化養(yǎng)老、旅游地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、實業(yè)投資、能源礦產(chǎn)等領(lǐng)域的項目合作,輔以“區(qū)塊鏈”這一噱頭,配以“數(shù)字貨幣時代”、“技術(shù)革命的新一輪革新”等一系列蠱惑人心的宣傳文案騙取投資者信任。當(dāng)然,“區(qū)塊鏈”對于大部分群眾來說還是比較陌生的,為了擴(kuò)大影響,該傳銷團(tuán)伙在北京的一些會議場所召開“互聯(lián)網(wǎng)金融”論壇,欺騙部分主流媒體幫助宣傳,并利用“數(shù)字中國”這一契機(jī),假借官方聲音迷惑受眾。

　　有人投資、有人參與,許多發(fā)展問題就迎刃而解了。盧某某一伙人利用線上傳銷、線下傳銷相結(jié)合的模式,很快搭建成了一個傳銷大框架。線上創(chuàng)設(shè)供會員參與的網(wǎng)絡(luò)媒介,搭建虛擬貨幣交易平臺,背后操縱價格變動,形成發(fā)展繁榮的假象,通過工作人員管控盤口,維持價格穩(wěn)定。線下通過公司實地宣傳、年會、地區(qū)頭目宣傳的方式擴(kuò)大傳銷規(guī)模,利用微信、微博等手機(jī)端應(yīng)用形成地區(qū)傳銷網(wǎng)絡(luò),如此案中的禹某,利用其政協(xié)委員、出租車公司老板的身份地位,在微信朋友圈頻繁轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于GGP和電子貨幣的文章,很快在山東萊州地區(qū)形成了地區(qū)性的傳銷組織。

　　追加逮捕力求罪當(dāng)其罰

　　案件立案后,海州區(qū)檢察院及時介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,該案體量大,證據(jù)繁瑣,需從言辭證據(jù)和客觀證據(jù)兩方面抓起,主抓證據(jù)間的相互印證,形成完整證據(jù)鎖鏈。經(jīng)過仔細(xì)摸排,篩選整理出數(shù)千條會員轉(zhuǎn)賬投資信息、GGP會員共計10905個賬號,會員信息數(shù)十萬條。審查后發(fā)現(xiàn),公司收支系來自GGP會員投入和操縱GGP積分價格,其中1億多元用于托盤,此外還用于宣傳費(fèi)用、會議費(fèi)用、市場開發(fā)費(fèi)用、歸還客戶投資款等,股東均領(lǐng)取股東工資和分紅,部分股東從公司套走數(shù)百萬資金,以此鎖定傳銷本質(zhì)。

　　案件移送海州區(qū)檢察院后,該院成立專案組,由經(jīng)驗豐富的辦案人員辦理該案。承辦檢察官緊扣案件“命門”,針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員架構(gòu)、宣傳內(nèi)容、公司的收支等方面集中突破,著力解決案件定性問題,同時將移送審查起訴的人員按照角色、作用和地位,分類為公司股東兼GGP發(fā)起人、公司員工和地區(qū)頭目。如公司的總經(jīng)理劉某某,其2017年1月下旬加入全球通用公司后雖然擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù),但沒有參與或推廣GGP項目,無法認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,故依法認(rèn)定劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實不清、證據(jù)不足。

　　為了司法處理的公平性,針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的部分犯罪嫌疑人相對于已經(jīng)逮捕的同案犯在傳銷活動中所起的作用更為關(guān)鍵的情況,該院及時決定逮捕,犯罪嫌疑人拒不到案時,督促偵查機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃,確保逮捕決定的堅決執(zhí)行。如被取保候?qū)彽某赡衬匙鳛楣镜墓蓶|,同時也是GGP項目的發(fā)起人之一,對該項目的推進(jìn)起到了重要作用,是傳銷組織的頂層人員,其在審查起訴階段翻供,對涉案的大額款項否認(rèn),且取保候?qū)徠陂g存在不予配合傳喚的情形,為了保障刑罰公正性和嚴(yán)肅性,在審查起訴階段,海州區(qū)檢察院依法決定對其逮捕。

　　2017年8月18日,該院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對盧某某等人依法提起公訴。2018年5月23日,該院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對于立新等人依法提起公訴。近日,海州區(qū)法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處盧某某等11人有期徒刑三年六個月至有期徒刑六年不等,并處罰金10萬元至100萬元不等,至此,這一傳銷組織被徹底摧毀。