銀行人員識破并協(xié)助公安機關(guān)破獲一起被騙傳銷案件

2019年1月30日，位于東二環(huán)北段的工行西安分行所轄東元路支行工作人員成功識破一起被騙傳銷案件，并協(xié)助公安機關(guān)破獲傳銷組織，成功為受害人挽回經(jīng)濟損失7萬元。

2019年1月30日下午4時許，3名男子手提一袋現(xiàn)金一同進(jìn)入工行東元路支行，要求辦理7萬元現(xiàn)金大額匯款業(yè)務(wù)。柜臺員按照工行規(guī)定查看匯款人身份證后，詳細(xì)反復(fù)詢問匯款人與收款人關(guān)系時，發(fā)現(xiàn)該名匯款男子神色緊張，對匯款對象信息含混不清，回答前后不一。另2名男子則在身后不斷提示、糾正收款人信息。

此情況立即引起了柜臺員的警覺，高聲對跟隨2名男子說：銀行要求辦理業(yè)務(wù)時，其他人員應(yīng)該遠(yuǎn)離，請退到1米線外等候。并反復(fù)詢問匯款男子個人信息、匯款用途。發(fā)現(xiàn)匯款人無法解釋清楚，暗示其他柜臺員和現(xiàn)場管理人員，報告網(wǎng)點負(fù)責(zé)人。

網(wǎng)點負(fù)責(zé)人迅速了解情況后，通過手勢暗語，果斷啟動工行網(wǎng)點防詐騙應(yīng)急預(yù)案。一時間，1名大堂經(jīng)理和保安封鎖了網(wǎng)點出入口關(guān)鍵位置，另1名大堂經(jīng)理扮作巡查網(wǎng)點，始終不離2名跟隨男子左右。柜臺員一邊在電腦前擺弄，告知“網(wǎng)絡(luò)故障”，穩(wěn)住3名嫌疑人;一邊不斷重復(fù)點款。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人則第一時間向轄內(nèi)派出所報警。

時間一分一秒過去了。辛家廟派出民警迅速出警，到現(xiàn)場控制住嫌疑人，經(jīng)過盤問，了解到3名嫌疑人回答前后矛盾，還發(fā)現(xiàn)門外有1女性同伙，隨即將他們帶回審查。

經(jīng)公安部門偵破：此起案件為典型的騙傳銷案件。原來一周前這名家住甘肅農(nóng)村的男子(匯款人)接到女同學(xué)電話，說西安可以找工作，需要投資6.98萬元，2年可以賺回1040萬元。

隨即公安機關(guān)抓捕了3名嫌疑人，發(fā)現(xiàn)傳銷窩點。聯(lián)系了被騙男子家人，將其領(lǐng)回老家過年。隨后其家人專門打電話對工行工作人員和派出所民警表示感謝。