虛擬幣斂財(cái)2.5億元 兩傳銷頭目終審獲刑

以虛擬幣為載體，以高額返利為誘餌，誘使上萬名下線掉進(jìn)傳銷陷阱。日前，兩名傳銷頭目劉某明、楊某浩分別被重慶市第二中級(jí)人民法院終審判處有期徒刑6年和5年，并均處罰金60萬元。

2014年11月，劉某明和楊某剛、張某(已判決)、劉某祿(在逃)共謀在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行虛擬K幣的營(yíng)銷活動(dòng)，并以楊某剛的名義注冊(cè)成立了深圳葒森誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，搭建起營(yíng)銷虛擬K幣的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)西域網(wǎng)，以高額返利模式，吸引公眾購買虛擬K幣。

據(jù)了解，該平臺(tái)共有靜態(tài)收益、炒幣收益、邀請(qǐng)收益、交易收益、團(tuán)隊(duì)收益等7層收益模式。其中團(tuán)隊(duì)收益的模式是：一個(gè)會(huì)員賬戶一次性充值2000元以上和邀請(qǐng)2個(gè)充值100元以上的會(huì)員，即可在當(dāng)天晚上12點(diǎn)后自動(dòng)成為“服務(wù)中心”，可獲得第一代收益的30%。在該會(huì)員的“服務(wù)中心”團(tuán)隊(duì)里，只要有下線會(huì)員升級(jí)為“服務(wù)中心”，該會(huì)員即在晚上12點(diǎn)后自動(dòng)升級(jí)為“輔導(dǎo)中心”，此時(shí)又可獲得“服務(wù)中心”收益的30%。如果團(tuán)隊(duì)內(nèi)再有人升級(jí)為“輔導(dǎo)中心”，該會(huì)員還可獲得“輔導(dǎo)中心”收益的30%，以此類推。

據(jù)調(diào)查，劉某明、楊某剛、張某、劉某祿共同進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)虛擬K幣的銷售活動(dòng)，并進(jìn)行了嚴(yán)格分工。劉某明負(fù)責(zé)公司第三方支付平臺(tái)及西域網(wǎng)的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)，楊某剛負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及對(duì)外事物，張某負(fù)責(zé)后勤保障、設(shè)備采購，劉某祿則負(fù)責(zé)會(huì)議營(yíng)銷。2015年1月，楊某浩加入公司，負(fù)責(zé)虛擬K幣的銷售拓展及西域網(wǎng)的日常維護(hù)與宣傳推廣。

上述人員以互聯(lián)網(wǎng)為載體，通過西域網(wǎng)、QQ語音房間等平臺(tái)向公眾發(fā)布虛假信息，以高額返利為誘餌，虛構(gòu)、夸大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及投資前景，以“拉人頭”的方式大量發(fā)展下線。2014年11月至2015年5月，西域網(wǎng)在全國(guó)發(fā)展會(huì)員1萬余名，僅重慶梁平區(qū)就有上百名會(huì)員，層級(jí)包括初級(jí)會(huì)員、服務(wù)中心、輔導(dǎo)中心、輔導(dǎo)中心以上等。截至2015年9月30日，西域網(wǎng)收取會(huì)員購買K幣、充值資金共計(jì)2.5億元，向會(huì)員返利共計(jì)2億元。

重慶梁平區(qū)公安局陸續(xù)接到群眾舉報(bào)，稱西域網(wǎng)銷售虛擬K幣，涉嫌傳銷。

2016年10月2日，楊某浩在山西太原被公安機(jī)關(guān)抓獲。2017年1月21日，劉某明在江西會(huì)昌被抓獲。二人均被重慶市梁平區(qū)公安機(jī)關(guān)刑事拘留。梁平區(qū)人民檢察院對(duì)二人提起公訴。

梁平區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人劉某明、楊某浩等人組織、領(lǐng)導(dǎo)在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立西域網(wǎng)，以投資虛擬K幣為名，要求參加者購買K幣成為會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，以推薦發(fā)展會(huì)員人數(shù)、購買K幣數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2018年7月3日，梁平區(qū)人民法院一審判處劉某明有期徒刑6年，并處罰金60萬元，判處楊某浩有期徒刑5年，并處罰金60萬元，并對(duì)劉某明、楊某浩與楊某剛、張某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)違法所得的568萬元予以追繳。

劉某明、楊某浩不服一審判決，向重慶市第二中級(jí)人民法院提起上訴。重慶二中院近日作出駁回上訴、維持原判的終審判決。