以案說(shuō)法：傳銷玩出新花樣“網(wǎng)購(gòu)”平臺(tái)貓膩多

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、跨境電商等興起發(fā)展，傳銷組織改頭換面，借助網(wǎng)絡(luò)和微信平臺(tái)打著“微商”“電商”“互助共享”等旗號(hào)，誘騙群眾參與傳銷活動(dòng)。近日，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)在“高某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”偵查過(guò)程中，充分運(yùn)用信息化手段，整合數(shù)據(jù)資源，成功抓獲6名犯罪嫌疑人。

2018年9月27日，巴彥爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到群眾王某電話舉報(bào)，巴彥淖爾地區(qū)流行一個(gè)叫“某某購(gòu)物”的平臺(tái)，其母親已經(jīng)投資2萬(wàn)元，并且還要將準(zhǔn)備看病的10余萬(wàn)元繼續(xù)投資到該平臺(tái)。

接到舉報(bào)電話后，臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即初查該平臺(tái)運(yùn)行情況及在臨河地區(qū)的經(jīng)營(yíng)情況，并獲取了該平臺(tái)網(wǎng)址和王某母親在該平臺(tái)注冊(cè)的用戶名及密碼，迅速進(jìn)行偵查研判。

2018年10月30日，該局受理高某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)辦案民警介紹，嫌疑人高某、王某某、郭某某等三人做生意虧損后，偶然發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賺錢比較快，決定從籠絡(luò)身邊熟悉的人開(kāi)始，以無(wú)業(yè)或無(wú)固定職業(yè)的中青年為目標(biāo)，逐步發(fā)展壯大隊(duì)伍。

2015年10月，犯罪嫌疑人高某、王某某、郭某某發(fā)展李某為平臺(tái)會(huì)員，之后李某發(fā)展魏某某，魏某某發(fā)展石某為平臺(tái)會(huì)員。犯罪嫌疑人以投資理財(cái)名義，在微信群大量發(fā)送宣傳“某某購(gòu)物”投資分析和推薦獎(jiǎng)勵(lì)等相關(guān)信息，以低投入、高回報(bào)引誘群眾參與“某某購(gòu)物”理財(cái)項(xiàng)目，以購(gòu)買平臺(tái)點(diǎn)的方式發(fā)展會(huì)員，利用發(fā)展人員的數(shù)量、層級(jí)和投資數(shù)額作為計(jì)酬和返利依據(jù)。

通過(guò)這種方式，6名犯罪嫌疑人發(fā)展下線達(dá)五層級(jí)以上，發(fā)展會(huì)員100余人，騙取王某母親等2000余人參與該平臺(tái)投資，非法獲利1000多萬(wàn)元。2018年10月至2019年1月，涉案人員高某、王某某、郭某某等6名主要犯罪嫌疑人逐個(gè)被抓獲。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)朱福兵：如今有一部分人就想通過(guò)最小投資獲得最大回報(bào)，甚至不勞而獲，不法分子正是利用人們這種急功近利的心理，在網(wǎng)上打著“短期投資”等各種幌子進(jìn)行非法活動(dòng)，誘騙朋友、同鄉(xiāng)、同學(xué)加入其違法犯罪體系，先期給予高額回報(bào)，讓受害者積極發(fā)展下線。這樣的情況還有很多，主要原因是高額回報(bào)的誘惑大；跨省、跨國(guó)作案，打擊難度大；利用互聯(lián)網(wǎng)作掩體，加大了偵查難度。

廣大人民群眾一定要提高防范意識(shí)，警惕以下傳銷陷阱：

一、假借“招商加盟”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等名義，以所謂的高新技術(shù)產(chǎn)品銷售、代理為誘餌，鼓吹高額傭金、收益，利用微商平臺(tái)發(fā)展下線，以人頭數(shù)量計(jì)算報(bào)酬。

二、以“消費(fèi)返利”“購(gòu)物報(bào)銷”為噱頭，采取拉人頭方式騙取會(huì)員加入，利用后續(xù)加入人員的繳費(fèi)來(lái)維系返利。

三、打著“慈善互助”“愛(ài)心慈善事業(yè)”等幌子，開(kāi)設(shè)專門的網(wǎng)站平臺(tái)，許諾高額回報(bào)，引誘群眾拉人加入。

四、借助“XX幣”“XX理財(cái)”等虛構(gòu)道具，鼓吹數(shù)倍于本金的高額收益，設(shè)置推薦獎(jiǎng)、碰對(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度，引誘投資者發(fā)展他人加入，或者以參觀、考察、觀光投資為幌子，誘騙他人在本地或異地非法聚集拉人頭。

組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與傳銷活動(dòng)屬違法犯罪行為，廣大人民群眾應(yīng)切實(shí)增強(qiáng)守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào)，擺正心態(tài)，遠(yuǎn)離傳銷陷阱，避免財(cái)產(chǎn)損失。如果發(fā)現(xiàn)此類傳銷活動(dòng)，請(qǐng)及時(shí)向發(fā)生地工商、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。