安康鐵警破獲以婚戀為誘餌的傳銷式詐騙犯罪團(tuán)伙抓獲61人

　　央廣網(wǎng)西安2月22日消息（記者雷愷 通訊員楊長空 劉海生）安康鐵路警方轉(zhuǎn)戰(zhàn)湖北、河南、浙江等5省11市，成功打掉了一個(gè)以“婚戀”為誘餌的“傳銷式”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員61人，搗毀作案窩點(diǎn)3處，已查涉案470余起，涉案資金200余萬元。

在一處作案窩點(diǎn)內(nèi)民警將2名嫌疑人抓獲（央廣網(wǎng)發(fā) 安康鐵路公安處供圖）

　　2018年2月初，在湖北十堰務(wù)工的李先生通過微信“搖一搖”認(rèn)識(shí)了一名叫“趙婷”的網(wǎng)友，兩人迅速建立了戀愛關(guān)系。2月13日情人節(jié)前一天，“趙婷”在微信中說要到李先生的老家安康陪他過年，又聲稱自己沒有錢，李先生隨即給“趙婷”轉(zhuǎn)去1000元紅包用于購買車票和飲食住宿。沒過多久，李先生突然收到了“趙婷”在列車上突發(fā)闌尾炎的微信，“趙婷”說自己被緊急送到了湖北谷城一家醫(yī)院，需要5000元的住院費(fèi)，李先生毫不猶豫地立即用微信給“趙婷”轉(zhuǎn)去了5000元?！摆w婷”拒絕了李先生到谷城照顧的請(qǐng)求，要求李先生再給她轉(zhuǎn)去5000元的營養(yǎng)費(fèi)和住院費(fèi)。第二次轉(zhuǎn)去5000元后，李先生購買火車票前往谷城。剛上火車不久，一名自稱“趙婷”主治醫(yī)生的男子就給他打來電話，說“趙婷”已經(jīng)轉(zhuǎn)往成都軍區(qū)醫(yī)院。李先生找遍成都所有軍區(qū)醫(yī)院都沒有發(fā)現(xiàn)‘趙婷’這個(gè)人，并被拉黑了微信，才意識(shí)到被騙了。2月18日，李先生到安康站派出所報(bào)警。

　　接到報(bào)警后，安康鐵路警方隨即成立了“2.18”電信詐騙專案組，同時(shí)開展信息流和資金流的追查工作。在湖北隨州實(shí)地偵查后，經(jīng)分析研判，民警確認(rèn)這應(yīng)該是一個(gè)組織嚴(yán)密、集中居住、男女配合利用網(wǎng)絡(luò)聊天實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。據(jù)民警初步估算，該窩點(diǎn)內(nèi)有成員20多人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后在隨州市的2個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)，抓獲涉案犯罪嫌疑人21名，“2.18”電信詐騙案主要犯罪嫌疑人趙某、周某、和某等人均落入法網(wǎng)。

犯罪現(xiàn)場(chǎng)民警查獲的“詐騙劇本”（央廣網(wǎng)發(fā) 安康鐵路公安處供圖）

　　在審訊過程中，犯罪嫌疑人供述：他們團(tuán)伙內(nèi)層級(jí)分明，分總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)，借鑒傳銷模式收人入伙和進(jìn)行日常管理，入伙要交納入伙費(fèi)2900元，成員大多為親屬、朋友、熟人。他們根據(jù)“拉人頭”數(shù)量、詐騙獲利金額提升個(gè)人層級(jí)。

　　為了確保除惡務(wù)盡，專案組民警對(duì)案件進(jìn)一步開展偵查。2018年6月至12月，辦案民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南、浙江、云南等地，將逃竄在外的其余40名犯罪嫌疑人緝拿歸案。2月2日，隨著犯罪嫌疑人李某在云南昆明被抓獲，該犯罪團(tuán)伙63名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起訴，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情節(jié)輕微，轉(zhuǎn)治安處罰。至此，該系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

　　經(jīng)審查，自2018年以來，該團(tuán)伙集中居住，分組配合，利用網(wǎng)絡(luò)婚戀進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。他們中大部分人是輟學(xué)在家的95后。作案時(shí)，嫌疑人主要通過微信“搖一搖”“漂流瓶”等方式，獵尋外出務(wù)工的大齡男子，并以“網(wǎng)戀”手段博取信任，然后先通過相約見面為由索要車票款，隨后便編造“自己生病、親屬生病、手機(jī)丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故”等各種不能成行的理由，進(jìn)一步騙取錢財(cái)。詐騙成功后，獲利要逐級(jí)上交，再由上級(jí)管理層統(tǒng)一分配下發(fā)。期間，男成員主要按“劇本”表演，女成員則提供視頻或語音協(xié)助。

　　警方提醒，網(wǎng)上交友一定要提高警惕，不要輕信網(wǎng)友，個(gè)人隱私信息更不應(yīng)透漏給對(duì)方，當(dāng)遇到對(duì)方要求微信紅包、銀行轉(zhuǎn)賬等“老套路”時(shí)，更要時(shí)刻警惕，不給犯罪分子任何可乘之機(jī)。