投資3800元賺取381萬？浙江兩男子參加長沙傳銷獲利80余萬元獲刑

金融智商稅獲悉，去年3月8日，長沙市岳麓區(qū)法院宣判一起組織、領導傳銷活動案。浙江男子韓某根、林某涵因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判二年十個月到三年不等的有期徒刑，并各處罰金五萬元。法院宣判后，二人不服該判決提起上訴。近日，湖南省長沙市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）對該案進行了二審宣判。

經查，2009年，顧某經孫某介紹在長沙市加入長沙“自愿連鎖經營業(yè)”傳銷組織。后因其下面人員迅速發(fā)展壯大而拉出去單干獨立體系，在長沙市岳麓區(qū)楓林綠洲、麓山名園等小區(qū)從事傳銷活動，并成為傳銷組織的體系總裁。

該傳銷組織以“連鎖經營業(yè)”為名，實行所謂的“純資本運作”，宣傳“投資3800元可以賺取381萬，投資69800元可以賺取1040萬元”的理念，以高額回報為誘餌，采取“上線”發(fā)展“下線”，拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者繳納金錢申購份額以獲取加入資格，按照“五級三階制”的份額獲取相應層級。

五級是按照申購的份額劃分：1-2份為實習業(yè)務員，3-9份為業(yè)務組長，10-64份為業(yè)務主任，65-599份為業(yè)務經理，600份以上為高級經理（老總）。

三階是指三個晉升階段：第一晉升階段為實習業(yè)務員晉升為主任，這個只要達到上述規(guī)定的份額；第二階段為業(yè)務主任晉升為業(yè)務經理，需要符合兩個條件：一是份額達到65份以上，二是必須直接培養(yǎng)2名業(yè)務主任；第三階段為業(yè)務經理晉升為高級經理需要符合兩個條件：一是份額達到600份以上，二是必須直接培養(yǎng)出3名業(yè)務經理。

為方便管理，該傳銷組織內按行政級別劃分為總裁、總監(jiān)、大總管、總管、業(yè)務員。組織要求成員不斷發(fā)展下線提高自身的份額以獲得晉升，從而獲取更高比例的提成和返利。

成員在自己的親戚、朋友、熟人中間物色對象進行“邀約”。加入組織的成員需繳納相應的進項進行申購獲取份額，第一份為3800元，從第二份開始為3300元，最多可以申購21份，共69800元。

另外，成員自己直接發(fā)展的下線及下線發(fā)展下線，所申購份額可以累計計算。組織規(guī)定繳納69800元可以獲得19000元的返利，與之對應的主任、經理、高級經理可獲得提成。并要求所有新人將申購份額的錢款一律交至申購主管的銀行賬戶。

同時，新人繳納的申購份額錢款的銀行回單、身份證復印件、照片以及上線提供的小票找申購總管填寫申購單。辦理完成后，由申購總管交總裁計算提成。所有傳銷組織成員都被要求辦理一張銀行卡，成員的返利和提成均通過電子銀行轉賬的方式逐層發(fā)放。

2010年10月份，韓某被自己的丈夫倪某介紹加入該傳銷組織。2011年3月份，韓某介紹自己的弟弟韓某根并繳納69800元加入“連鎖經營業(yè)”傳銷組織，然后發(fā)展被告人林某涵及勵某、韓某為直接下線。截止案發(fā)，韓某根、林某涵二人都達到高級經理級別，發(fā)展下線二百余人。各非法獲利人民幣80余萬元。

2017年前后，該二人主動到長沙市公安局岳麓分局投案自首。到案后，二人先后退繳了小部分的違法所得。

原審法院認為，被告人韓某根、林某涵組織、領導傳銷組織的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，應當追究其刑事責任。

2018年3月8日，長沙市岳麓區(qū)法院根據(jù)韓某根、林某涵的犯罪的事實、性質、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照相關法律的規(guī)定以組織、領導傳銷活動罪做出上述判決。法院宣判后，二人不服該判決提起上訴，請求本院依法予以改判。

近日，二審法院對該案進行了改判，判處韓某根有期徒刑二年二個月，緩刑二年二個月，并處罰金五萬元；判處林某涵有期徒刑兩年五個月，緩刑二年五個月，并處罰金五萬元。