揭開神奇的“1040陽光工程”傳銷騙局

“西部開發(fā)的國家扶持項目，能夠解決就業(yè)，帶動當地經濟，目標是培養(yǎng)現(xiàn)代化商人，造就千萬資產的人，實現(xiàn)中國夢”；“投資6.98萬的入門費，兩三年內賺到1040萬，就可以拿錢出局”……這些，都是“1040陽光工程”（又名“1040連鎖經營業(yè)”）承諾給眾多投資者的投資回報。

“1040陽光工程”憑借著將近150倍的金額回報，以及種種誘人的好處，瞬間進入大家的視野。是致富機遇，還是荒誕騙局？徐州市云龍區(qū)檢察官剝繭抽絲，逐漸揭開“1040陽光工程”的真實一面。

名利雙收，神奇的“1040”陽光工程

2014年5月，在南京工作的張女士在一次與朋友的談話中，得知了一個名叫“1040陽光工程”的國家扶持的項目。談話過程中，張某向張女士介紹“只要交納6.98萬元，就能在兩三年內賺到1040萬”等等“1040陽光工程”項目的諸多好處。最初，張女士心中還是帶有一絲顧慮的，但在接下來的七天時間里，張某帶著張女士走家串戶去拜訪已經投資了“1040陽光工程”的人，這些人不斷地向張女士宣傳著項目的種種好處，并強調這是國家“暗中扶持”的項目，不要聲張。

張某向張女士介紹，每個入門者需要交納6.98萬元，作為購買份額的費用，在一個月左右會返還1.9萬元。只要交納了這6.98萬元，就成為了“1040陽光工程”的主任，可以發(fā)展身邊的親朋好友加入項目，每介紹一個新人都會獲得分紅。介紹3個人就會升級成“經理”，介紹人數達到29人，就會升級為項目的“老總”，“老總”可以投資國家的航天、電力、高鐵等大型項目，年輕人可以被選拔成為國家干部。

最終，在巨大的利益回報誘惑下，張女士顧不上心中的疑慮，迅速辦理了一張銀行卡，將卡交給了張某，并向卡中轉入6.98萬元，投資了這個“1040陽光工程”項目。

暗藏玄機，檢察官剝繭抽絲尋真相

2017年11月，多名群眾報案稱，其在他人介紹下參與“1040陽光工程”項目，收取6.98萬元作為入門資格，直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，導致多人被騙。

這個所謂的“1040陽光工程”，到底是一個致富的投資項目，還是一個徹頭徹尾的騙局？

承辦檢察官仔細聽取了證人的證言，經過認真分析，發(fā)現(xiàn)了“1040陽光工程”的諸多疑點。首先，“將近150倍的投資回報”“國家暗中扶持項目”等等好處，的確能夠瞬間讓人動心，但過于荒誕；其次，所謂“1040陽光工程”項目并沒有實體業(yè)務，也沒有實際的經營產品或服務，更不存在其宣傳的新型“經濟模式”；最后，一個項目的好壞要看投入產出比或者未來的發(fā)展前景等等，但“1040陽光工程”違背市場規(guī)律，甚至觸碰了道德底線。以發(fā)展人員的數量作為返利依據，利用新投資人的錢來向老投資者支付投資回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資，是典型的“龐氏騙局”，屬于非法傳銷行為。

2018年1月，云龍區(qū)檢察院依法對組織、領導傳銷活動案的犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、張某批準逮捕。

傳銷詐騙，隱藏在陽光下的黑暗

2018年3月到5月期間，犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、張某三人陸續(xù)被抓獲歸案。

經審查，三名犯罪嫌疑人對組織參加傳銷活動的犯罪事實供認不諱。令承辦檢察官驚訝的是，這個“1040陽光工程”，背后竟存在著巨大的傳銷鏈。截至三人被抓獲時，犯罪嫌疑人董某甲管理、發(fā)展下線達50余人；犯罪嫌疑人董某乙管理、發(fā)展下線達50余人；犯罪嫌疑人張某管理、發(fā)展下線達40余人。參與人員包括了合肥、南京、徐州等多個地區(qū)。

2018年12月5日，云龍區(qū)檢察院依法對三人提起公訴。最終，被告人董某甲被判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣3萬元；被告人董某乙被判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2.5萬元；被告人張某被判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣2萬元。