“合成氫動(dòng)力水”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 涉及全國(guó)28個(gè)省市發(fā)展會(huì)員15萬(wàn)余人

　　合成氫動(dòng)力水，一種被稱(chēng)為可以替代汽油的新能源綠色產(chǎn)品，被深圳市惠德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司作為用來(lái)傳銷(xiāo)的誘餌，在全國(guó)28個(gè)省市發(fā)展會(huì)員15萬(wàn)余人，涉案資金高達(dá)4億余元。3月19日，?？悼h檢察院提起公訴的劉某等7人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案在縣法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

　　起訴書(shū)指控：2017年7月以來(lái)，深圳市惠德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司以“中華車(chē)友聯(lián)合總會(huì)”的名義宣傳“合成氫動(dòng)力水”項(xiàng)目，通過(guò)“鑫車(chē)骉配”車(chē)友管理平臺(tái)吸納會(huì)員，每名會(huì)員交納門(mén)檻費(fèi)2980元，采取靜態(tài)回本、市場(chǎng)分紅、業(yè)績(jī)工資等獎(jiǎng)金制度，激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線，會(huì)員等級(jí)為13級(jí)（普通車(chē)友、職員、班長(zhǎng)、組長(zhǎng)、主管、主任、經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事），通過(guò)這種傳銷(xiāo)模式，該公司在全國(guó)設(shè)立分公司70多家，報(bào)單中心500多家，發(fā)展會(huì)員達(dá)15萬(wàn)余人。

   截止2018年5月，收取門(mén)檻費(fèi)共計(jì)4億余元。

   公司股東、董事長(zhǎng)助理劉某負(fù)責(zé)推廣講解會(huì)員制營(yíng)銷(xiāo)模式，發(fā)展下線會(huì)員5萬(wàn)余人，非法獲利30萬(wàn)余元。

　　招商部總監(jiān)、經(jīng)理級(jí)別會(huì)員曾某，負(fù)責(zé)對(duì)外招商成立分公司，收取分公司加盟費(fèi)，發(fā)展渠道商，發(fā)展下線會(huì)員3萬(wàn)余人，非法獲利20萬(wàn)余元。

　　公司股東、副總經(jīng)理、組長(zhǎng)級(jí)別會(huì)員黃某，負(fù)責(zé)市場(chǎng)部及物流部運(yùn)營(yíng)，接收市場(chǎng)信息反饋，會(huì)員禮包產(chǎn)品發(fā)放與訂購(gòu)，發(fā)展下線會(huì)員1900余人，非法獲利3萬(wàn)余元。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)張某，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)支出，為達(dá)到一定級(jí)別的會(huì)員發(fā)放傭金、工資及公司下設(shè)報(bào)單中心的服務(wù)費(fèi)。

　　核心技術(shù)人員張某某，負(fù)責(zé)“鑫車(chē)骉配”平臺(tái)的日常維護(hù)，為入會(huì)人員注冊(cè)激活會(huì)員賬戶(hù)、計(jì)算會(huì)員個(gè)人所得傭金等，同時(shí)利用自己女兒身份注冊(cè)為主管級(jí)別會(huì)員，發(fā)展下線會(huì)員500余人，非法獲利8萬(wàn)余元。

　　東莞報(bào)單中心負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理級(jí)別會(huì)員黃某某，發(fā)展下線會(huì)員3萬(wàn)余人，非法獲利36萬(wàn)余元。

　　周口地區(qū)分公司負(fù)責(zé)人、總監(jiān)級(jí)別會(huì)員王某某發(fā)展下線會(huì)員4萬(wàn)余人，非法獲利30萬(wàn)余元。

　　破案經(jīng)過(guò):2018年4月，?？悼h公安局接到被害人報(bào)警，著手開(kāi)展調(diào)查，經(jīng)查該案涉及襄陽(yáng)、棗陽(yáng)、河南、深圳等多地眾多會(huì)員，具備入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利特征，屬于傳銷(xiāo)案件。經(jīng)公安部經(jīng)偵局研判，列為“集群戰(zhàn)役”案件，指定保康縣公安局管轄，要求涉案的各地公安機(jī)關(guān)按照湖北需求收集情況，協(xié)助開(kāi)展調(diào)查。

　　批捕、審查起訴過(guò)程：在審查逮捕、審查起訴過(guò)程中，承辦檢察官認(rèn)真審查案情、核實(shí)證據(jù)，因該案涉及范圍廣，為滿(mǎn)足其他涉案省、市開(kāi)展調(diào)查、取證的需求，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)。同時(shí)，就案件疑難問(wèn)題與公安、法院多次會(huì)商研究，并派員前往外地學(xué)習(xí)此類(lèi)案件辦理經(jīng)驗(yàn)，為案件的順利起訴打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　庭審情況:在庭前會(huì)議中，控辯雙方針對(duì)該案中非法證據(jù)排除、有無(wú)新的證據(jù)等問(wèn)題交換了意見(jiàn)，公訴人對(duì)如何認(rèn)定涉案金額發(fā)表了意見(jiàn)。庭審中，公訴人依法對(duì)7名被告人進(jìn)行了訊問(wèn)，圍繞爭(zhēng)議焦點(diǎn)與被告人及辯護(hù)人進(jìn)行了法庭辯論。