河北邯鄲辦結(jié)特大傳銷案！發(fā)展會(huì)員5萬余人被罰沒近4800萬元

近日，河北省邯鄲市市場監(jiān)管部門成功將一起特大傳銷案辦結(jié)，沒收非法財(cái)物近4600萬元，罰款200萬元，共計(jì)近4800萬元。本案作為聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動(dòng)之前已經(jīng)立案的案件，查辦的過程一波三折。近日，河北省邯鄲市市場監(jiān)管局、永年區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合永年區(qū)人民法院等部門，以此次“百日行動(dòng)”為契機(jī)，攻堅(jiān)克難，一鼓作氣，成功將此案辦結(jié)。

2017年4月17日，河北省邯鄲市市場監(jiān)管部門接到群眾舉報(bào)，稱登封三楂紅酒業(yè)有限公司以銷售紅酒為載體，利用其會(huì)員登錄系統(tǒng)及其官方網(wǎng)站搞傳銷。經(jīng)過初步核查，邯鄲市市場監(jiān)管部門于2017年9月6日依法對三楂紅公司立案調(diào)查。

經(jīng)查，三楂紅公司自2015年12月開始，利用開設(shè)的網(wǎng)站作為會(huì)員管理系統(tǒng)，以認(rèn)購紅酒的方式，采取注冊制發(fā)展會(huì)員。三楂紅公司利用其官網(wǎng)、會(huì)議、“一對一”等形式進(jìn)行營銷模式的培訓(xùn)及宣傳。

三楂紅公司要求參與者必須購買其生產(chǎn)的一款“三楂紅”2697系列的“公元前”紅酒，并按購買產(chǎn)品數(shù)量的不同，從低到高依次可成為五個(gè)相對應(yīng)級別的會(huì)員。其中，購買1件（2760元）、3件（8280元）、5件（13800元）、10件（27600元）、20件（55200元）分別可成為一星、二星、三星、四星、五星會(huì)員，五星會(huì)員為最高等級。當(dāng)事人以雙軌制的形式發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，其獎(jiǎng)金制度（計(jì)酬方式）分為靜態(tài)分紅、開拓獎(jiǎng)、月福利三種。

為了逃避打擊，三楂紅公司不斷修改調(diào)整獎(jiǎng)金制度和能夠反映層級關(guān)系的具體名稱，辦案人員按照身份證信息統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的會(huì)員覆蓋全國29個(gè)省級行政區(qū)，會(huì)員之間層級關(guān)系復(fù)雜，形成相互交織的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)整體。隨著參與人數(shù)的不斷增加，三楂紅公司也不斷修改調(diào)整獎(jiǎng)金制度和能夠反映層級關(guān)系的具體名稱，但無論是左區(qū)右區(qū)、大區(qū)小區(qū)還是線上線下的稱呼都改變不了雙軌制發(fā)展會(huì)員、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬和騙取入門費(fèi)的本質(zhì)。

三楂紅公司利用會(huì)員系統(tǒng)自2015年12月25日至2017年9月22日共發(fā)展會(huì)員53979人，會(huì)員報(bào)單金額累計(jì)704818440元。三楂紅公司向各級會(huì)員支付獎(jiǎng)金291112755.9元，會(huì)員遍及全國29個(gè)省級行政區(qū)域，已形成清晰的網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)。2017年11月3日，邯鄲市市場監(jiān)管部門依法申請法院凍結(jié)當(dāng)事人涉?zhèn)髻~戶資金45966180.43元。

邯鄲市市場監(jiān)管局認(rèn)為，三楂紅公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。2018年2月8日，該局沒收當(dāng)事人非法財(cái)物45966180.43元，并處罰款200萬元。該處罰決定已于2019年1月30日執(zhí)行到位。