“香港摩天”特大跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破 假稱“互助投資”虛構(gòu)項目

成都市市場監(jiān)督管理局2019春雷行動（成都市市場監(jiān)督管理局供圖）

　　宣稱擁有8大集團

　　可互助投資“高大上”項目

　　2018年底，成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局接到線索舉報，“香港摩天”集團疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動。該機構(gòu)以認購“紅酒”“保健品”“礦產(chǎn)”“產(chǎn)品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺購買不同級別的商品作為入門費和發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品級別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局隨即組成專案組對“香港摩天”展開調(diào)查。

線索分析（成都市市場監(jiān)督管理局供圖）

　　參與人員達18448人

　　辦案人員輾轉(zhuǎn)14萬多公里調(diào)查取證

　　“‘香港摩天’跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及‘保健’市場、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個領(lǐng)域?！毙露紖^(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法分局綜合執(zhí)法大隊相關(guān)負責(zé)人介紹說，“香港摩天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案嚴重擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序，截止到案發(fā)時，該平臺在全國范圍內(nèi)發(fā)展注冊會員共計18448人，遍布全國多個省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

　　涉案人數(shù)多，社會影響大，如何克服電子數(shù)據(jù)的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難，以實際行動對該傳銷組織予以打擊的問題擺在專案組成員面前。

　　由于網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)容易變動、被刪改，再加上本案會員系統(tǒng)服務(wù)器存儲于境外，在執(zhí)法部門自身網(wǎng)絡(luò)取證能力相對落后等客觀情況下，辦案人員將獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)作為突破口，在相關(guān)司法鑒定中心的協(xié)助下，對網(wǎng)絡(luò)商城、會員網(wǎng)站的所有后臺數(shù)據(jù)進行了多次司法存證和公證，并由鑒定中心進行數(shù)據(jù)分析，出具報告，為定案處理奠定可靠的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　“從立案線索的梳理、到查詢銀行賬號、理清傳銷資金的流向，僅用時12天?！痹撠撠?zé)人表示，為防止傳銷組織轉(zhuǎn)移資金，專案組以“香港摩天”會員平臺公布的收款賬號為切入點，輾轉(zhuǎn)多家金融機構(gòu)，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、匯總情況，理清思路，一共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個，交易流水18萬余條，分析繪制出該傳銷組織資金流向關(guān)系圖，最終鎖定了37個涉嫌傳銷的重點賬戶，有效地防止當事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。

　　涉案公司被罰沒3100萬元

　　傳銷“骨干”已移送公安機關(guān)

　　除專案組調(diào)查取證外，通過打擊傳銷聯(lián)席會議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，新都區(qū)市場監(jiān)督管理局還借助公安部門的經(jīng)偵、人員控制等手段進行調(diào)查取證，做好與法院的銜接，對涉案資金及時采取凍結(jié)等強制措施，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實現(xiàn)全面突破。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷，完全突破了地域的局限，信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高?！痹撠撠?zé)人介紹說，為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市，行程14萬多公里，與涉嫌傳銷人員進行了多次“較量”。當執(zhí)法人員將歷時4個月依法收集的有關(guān)宣傳、獎勵制度、支付費用及計酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見等證據(jù)擺在面前時，當事人終于承認了違法事實。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局對該案中，收取傳銷資金，將收取會員資金用于購買房車從事實體運營，對傳銷組織的擴大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒收違法所得2979萬余元，處以罰款120萬余元，合計3100萬元的行政處罰。

　　目前，涉案的新都籍傳銷組織“骨干分子”已移送公安機關(guān)處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當事人正在接受進一步調(diào)查中。

　　建設(shè)優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境

　　成都“春雷行動2019”立案查處2654件

　　“‘香港摩天’網(wǎng)絡(luò)傳銷案是我市‘春雷行動2019’截至目前查處的案件中罰沒金額最大的案件?！背啥际惺袌霰O(jiān)督管理局“春雷行動2019”相關(guān)負責(zé)人介紹說，從今年1月11日至4月30日，該局組織全市市場監(jiān)管部門開展“春雷行動2019”暨整治“保健”市場亂象百日行動，聚焦食品安全、藥品安全、質(zhì)量安全和市場治亂，嚴厲打擊傳銷、違法廣告、虛假宣傳、制售假冒偽劣產(chǎn)品等擾亂市場秩序、欺詐消費者的違法違規(guī)行為，確保市場秩序更加公平有序，營商環(huán)境更加優(yōu)質(zhì)便利。

　　截至發(fā)稿時，成都全市共檢查生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和個體戶38959戶，檢查商場、超市、集貿(mào)市場等各類市場6928個，檢查特種設(shè)備使用單位4035個，責(zé)令整改網(wǎng)站265個，取締無照經(jīng)營43戶，搗毀制假售假窩點14個，受理消費者投訴舉報26342次，為消費者挽回經(jīng)濟損失700余萬元，立案查處2654件。

　　“與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷欺騙性更強、隱蔽性更好，發(fā)展速度更快、危害性更大，且極其容易復(fù)制?！背啥际惺袌霰O(jiān)督管理局“春雷行動2019”相關(guān)負責(zé)人表示，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，一些傳銷組織披著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的外衣，以所謂的 “金融互助”“旅游互助”“眾籌創(chuàng)業(yè)”“愛心慈善”“虛擬貨幣”等名義從事傳銷活動。希望廣大市民一定要認清傳銷“入門費”“拉人頭”“按人頭數(shù)量提成”的三大特征，以防上當受騙，發(fā)現(xiàn)有傳銷行為，應(yīng)立即撥打12315或向當?shù)毓矙C關(guān)、市場監(jiān)督管理部門舉報。