"大老板”傳銷潛匿最終投案自首！網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破

4月8日，銀川市金鳳警方經(jīng)過耐心細(xì)致的勸說和曉以利害的攻心戰(zhàn)，成功勸解一名涉嫌非法傳銷的網(wǎng)上在逃人員張某投案自首，破獲一起涉案金額達(dá)100余萬元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，揭開了神秘“大老板”所謂的收益翻倍的投資項(xiàng)目的真實(shí)面紗。

案發(fā)：“大老板”非法傳銷，潛逃匿跡

2018年7月，金鳳警方接到報(bào)案稱：其通過某神秘“大老板”介紹，在頤好合作社網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資了冷鏈物流項(xiàng)目，一個(gè)月后“老板”蹤跡全無，聯(lián)系不上了，懷疑被騙了。金鳳公安經(jīng)偵大隊(duì)當(dāng)即依法立案?jìng)刹?，根?jù)對(duì)受害人的詳細(xì)詢問，其通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了一名張姓“大老板”，“大老板”稱在投資一項(xiàng)重要國家項(xiàng)目，正在迅速發(fā)展下線投資人，聽聞投資項(xiàng)目有國家扶持，獲利可觀，受害人便毫不猶豫的下注投資，并按照“大老板”要求發(fā)展下線投資人。

通過受害人的描述，辦案人員敏銳的察覺到這可能是一起波及范圍極廣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員著手收集更多的線索，發(fā)掘更多受害人，并立即尋找失蹤的“大老板”，但發(fā)現(xiàn)他早已畏罪潛逃。

調(diào)查：層層剝繭，揭開“老板”的真面目

隨著案件調(diào)查進(jìn)度的深入，受害人蜂擁而至。令偵查員驚訝的是：“大老板”傳銷對(duì)象竟然達(dá)到了60余人，涉案金額達(dá)到100余萬元，且人數(shù)還在上升，還有一部分人曾是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。“大老板”究竟有何能耐，讓這么多學(xué)歷并不低、見識(shí)并不淺薄的人也上當(dāng)了呢？隨著調(diào)查的深入，偵查員揭開了“實(shí)力雄厚”老板的華麗面紗，使其露出了真面目。

經(jīng)依法調(diào)查，“大老板”張某于2017年2月份就已經(jīng)從呼和浩特來到銀川火車站附近，在某酒店租住房間設(shè)立會(huì)場(chǎng)，通過口口相傳的方式，邀請(qǐng)多人參會(huì)，開會(huì)時(shí)使用口述、播放視頻等方式向參會(huì)人員宣傳一種名為冷鏈物流的項(xiàng)目，謊稱該項(xiàng)目系國家重點(diǎn)扶貧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，通過在貧困地區(qū)建立氣調(diào)庫的方式，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品形成錯(cuò)季銷售，從而幫助農(nóng)民增收。

由于該項(xiàng)目被北京某資產(chǎn)公司中標(biāo)，該公司為了響應(yīng)國家扶貧攻堅(jiān)號(hào)召，準(zhǔn)備在全國挑選100個(gè)貧困縣建立氣調(diào)庫。為籌集資金，公司以頤好合作社招納社員加入（投資）為模式，帶領(lǐng)社員致富，投資金額1萬元到10萬不等，收益杠桿至少為2.5倍。

實(shí)際上，該公司以農(nóng)業(yè)項(xiàng)目為幌子，利用傳銷拉人頭的融資模式，在全國各地成立合作社分社，以高杠桿靜態(tài)收益及發(fā)展下線獲取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過口口相傳的方式引誘他人投資。自2017年2月至2018年7月期間，張某為獲取該公司靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，采取口口相傳的方式，直接或間接發(fā)展100余人參與投資并成為其下線，在頤好合作社網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)形成的層級(jí)已達(dá)到5級(jí)以上。

博弈：選準(zhǔn)突破缺口，耐心細(xì)致攻心

案件梳理清楚后，經(jīng)偵大隊(duì)依法對(duì)潛逃的“大老板”張某展開追捕。近日，民警在工作中得知嫌疑人家屬的聯(lián)系電話，并迅速聯(lián)系到其家屬開展規(guī)勸工作，極力勸說張某能夠主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。  

功夫不負(fù)有心人，張某終于幡然醒悟，消除了顧慮，于2019年4月8日，在家人的陪同下來到金鳳公安主動(dòng)投案自首。目前，犯罪嫌疑人張某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。