赴外國引進中券資本、國盟普惠證券傳銷獲刑8年

4月18日上午，由漢壽縣人民檢察院依法提起公訴的王某某等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，經(jīng)漢壽縣人民法院當(dāng)庭宣判，均獲有罪判決，其中，主犯王某某獲有期徒刑8年。王某某先后赴外國考察新亞洲集團引進中券資本、國盟普惠證券傳銷項目。王某某通過上述兩個傳銷項目合計發(fā)展會員37.69萬余個。

經(jīng)查明，2015年11月，被告人王某某經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴外國考察新亞洲集團銷售的中券資本項目，后將該項目引進中國，在中國內(nèi)地建立團隊進行宣傳推廣并發(fā)展下線會員，召集人員柴某某、趙某某、崔某某、吳某某等人到深圳，通過采取給參與培訓(xùn)人員報銷交通費、住宿費、安排餐飲等手段，在全國各地陸續(xù)組織招募大量會員到深圳進行培訓(xùn)，主要由被告人王某某講解關(guān)于“中券資本”項目的未來規(guī)劃和走勢、獎勵制度、報單流程、釋放獎勵的條件和操作流程等等。

為推廣“中券資本”傳銷項目影響，吸引會員加入，被告人王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以對參會會員報銷差旅和食宿等費用的方式，組織會員參加“新亞洲集團”在泰國、菲律賓、馬來西亞、澳門等地以所謂明星演唱會、慈善晚宴等名義舉辦傳銷宣傳大會，提高會員的積極性來發(fā)展更多的下線會員。

2016年8月，王某某又從新亞洲集團引進與“中券資本”傳銷項目模式類似的“國盟普惠證券”傳銷項目，對外宣稱代理銷售美國德克薩斯州“國盟集團”（簡稱IHA）的“國盟普惠證券”，繼續(xù)在國內(nèi)發(fā)展會員，從中獲利。

“國盟普惠證券”傳銷項目要求參加者最低繳納3600元的入門費，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民幣四個級別。會員按照推薦順序和加入時間的先后順序，形成“金字塔”形狀的推薦層級和安置層級。“國盟普惠證券”傳銷項目的獎金制度分為靜態(tài)獎、直推獎（推廣計劃）、對碰獎（發(fā)展計劃）、豪華獎。所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額5%作為手續(xù)費。

被告人王某某于2016年11月至2017年4月組織會員赴澳大利亞悉尼、韓國首爾、俄羅斯莫斯科等地參加“新亞洲集團”以旅游名義舉辦的宣傳大會。王某某購買了奔馳、路虎等豪車，獎勵為推廣傳銷項目作出突出貢獻的人員，向會員展示、炫耀，激勵參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，誘使他人加入傳銷組織。

2016年12月，常德市的被告人劉某某通過微信群了解該項目后，即加入成為會員，積極參加傳銷活動，在常德市發(fā)展下線會員30以上。

2017年1月，王某某又從新亞洲集團引進 “DB科融證券”（前期叫“天宮三號”）傳銷項目，直接發(fā)展被告人吳某某、范某、臧某某、秦某某等人成為下線會員，在國內(nèi)建立會員團隊。

2017年3月，被告人王某某將該項目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個傳銷項目，其獎金制度、投資配套等模式均和“國盟普惠證券”傳銷項目類似，僅更換項目名稱，同時將部分“國盟普惠證券”傳銷項目的會員平移到上述兩個項目中，繼續(xù)開展傳銷活動。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實，被告人王某某使用黃某某等自己掌控的38張銀行卡賬戶進行收款、理財、消費等活動。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入人民幣9億多元，轉(zhuǎn)出人民幣7億多元，收取傳銷組織轉(zhuǎn)入資金及會員費人民幣6億多元。經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊會員共計178416人，國盟普惠證券網(wǎng)站注冊會員198568人。