“中華車友聯(lián)合總會”特大傳銷案二審宣判

金融智商稅近日獲悉，山東省濱州市中級人民法院二審宣判一起特大網絡傳銷案。去年12月20日，一審法院以組織、領導傳銷活動罪，判處被告人程國建有期徒刑五年三個月，并處罰金二百萬元。

經查，被告人程國建先后注冊成立深圳惠德公司、深圳昌公司、深圳端致公司、深圳圣源金骉公司。圣源金骉公司主要經營汽車用機油和潤滑油，端致公司主要經營動力醇新燃料，通過惠德公司開發(fā)市場，推廣產品。把車友會的會員植入到惠德公司，利用“鑫車骉配”平臺發(fā)展會員。

2017年7月，程國建與劉某商議，以發(fā)展“中華車友聯(lián)合總會”會員，推銷“合成氫動力水”（亦稱“動力醇”）產品體驗裝為名，并設計“鑫車骉配”網上平臺及運行制度以發(fā)展、管理會員。同年10月，該平臺正式上線運行。平臺運行初期，程國建認識到其非法性，想先通過傳銷方式圈錢，會員發(fā)展到一定數量后再改用傳統(tǒng)方式銷售動力水。

深圳惠德公司規(guī)定，參與者繳納2980元后，在“鑫車骉配”網絡平臺登記注冊，成為車友會會員，惠德公司為會員提供金骉牌潤滑油和“生物基動力醇”體驗裝。經檢測，“生物基動力醇”的原料液體、母液、混合液的甲醇含量均達到99.5%以上。另外，該產品加上包裝、物流等費用，成本不超80元。

另外，深圳惠德公司以返還所繳納會員費、享受“靜態(tài)分紅”等為誘餌，吸引社會人員加入；按會員本身的等級、會員發(fā)展下線的數量，作為計酬依據，引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線會員。

會員通過發(fā)展會員，可以得到分紅傭金提成。消費2980元成為VIP會員，享受八大權益。以此類推累計到相應的營業(yè)額之后，就會達到相應的級別，級別越高工資越高，最高達到金鉆董事，月工資100多萬元。

截止到案發(fā)，“中華車友聯(lián)合總會”通過傳銷模式，在全國設立分公司70多家，報單中心500多家，發(fā)展會員近15萬余人。涉及傳銷資金4.42億余元。案發(fā)后，公安機關凍結資金過億元。

2018年5月25日，濱州市陽信縣公安局發(fā)現(xiàn)惠德公司涉嫌集資詐騙，于同年6月3日立案偵查。6月13日，程國建因涉嫌犯集資詐騙罪被刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被逮捕。

2018年12月20日，依照相關法律規(guī)定，作出上述判決，并依法追繳傳銷資金2.84億余元，予以沒收，上繳國庫。

宣判后，程國建不服該判決，提出上訴。程國建稱，公司實施的是一種以消費帶動銷售的新型營銷模式，公司有實際的產品、會員加入是為購買產品、購買后有退貨保障、銷售人員以業(yè)績計酬、根據經營利潤進行利潤分配。該公司的經營目的是銷售產品，不是為犯罪而設立公司，也不是在公司設立后以犯罪為主要活動。

二審法院認為，程國建的行為符合組織領導傳銷活動罪的特征?；莸鹿緸榱艘?guī)避風險，要求培訓人員在講課中只講業(yè)績，不講人頭，只能口述市場資金制度，不允許留下痕跡。

綜上，程國建等人設立網絡平臺，要求參加者以交納費用取得加入資格，而提供的產品價格遠低于前述交納的費用，并通過引誘參加者不斷發(fā)展他人參加、收取加入費用作為向參加者返利的來源，故可以認定該平臺不是以銷售商品獲取利潤的合法經營活動，而是傳銷活動。3月29日，二審法院依照相關法律規(guī)定，駁回程國建的上訴，維持原判。