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2018年全國打擊傳銷優(yōu)秀案例獲獎名單揭曉 二維碼
發(fā)表時間：2019-04-29 21:48作者：綜合來源：半月談 4月29日，受市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局委托，由中國工商出版社舉辦的打擊傳銷優(yōu)秀案例(2018年度)點評暨表彰會在北京召開。價監(jiān)競爭局局長燕軍、中國工商出版社社長洪丹、打擊傳銷案例評審組成員、獲獎代表、媒體代表近30人出席會議。
據(jù)悉，為加強打擊傳銷工作，提升打擊整治效果，充分發(fā)揮案例的研究價值和指導功能，2018年以來，《市場監(jiān)督管理》（半月刊）積極開展了打擊傳銷典型案例征集活動。案例評選經(jīng)歷初審和復審，11位評審組成員出具評審意見，最終評選出了十個優(yōu)秀案例。 會上，總局價監(jiān)競爭局、評審組成員對獲獎案例進行點評，對獲獎者予以表彰，并探討了如何通過社會共治破解打擊傳銷難題。
打擊傳銷優(yōu)秀案例(2018年度)獲獎名單
打擊傳銷優(yōu)秀案例(2018年度)獲獎名單 一等獎：上海奉賢查辦嬌云日化有限公司傳銷案 上海嬌云網(wǎng)絡技術有限公司主要通過互聯(lián)網(wǎng)微商城銷售面膜、眼霜和洗面奶等化妝品。為了增加產(chǎn)品銷量，該公司自 2015 年 10 月起向上海威博網(wǎng)絡技術有限公司購買微分銷系統(tǒng)軟件使用權，并在自設微信公眾號和移動互聯(lián)網(wǎng)設立微商城。 該公司以“開啟金字塔財富” 為名，通過宣傳和實施高額返利，誘導會員以購買商品滿198元的方式變相交納入門費，取得加入分銷團隊和發(fā)展下級會員的資格，以此發(fā)展人員，形成網(wǎng)絡，并以多層級發(fā)展會員和創(chuàng)客，形成上下級關系，并以本店、一級分店和二級分店的報單業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，計算和給付開設本店的創(chuàng)客返利。 截至案發(fā)，上海嬌云公司共發(fā)展會員66665名，其中創(chuàng)客2462名。通過上述微分銷模式銷售面膜等化妝品，獲取違法所得190055.5元。2018年7月13日，上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局沒收其違法所得19.0055.5元，罰款50萬元。 一等獎：睢寧查辦西安豫本草生物科技有限公司網(wǎng)絡傳銷案 2017年11月7日，江蘇省睢寧縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)群眾舉報，對西安豫本草生物科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷活動立案調查。該公司在實際經(jīng)營過程中，通過發(fā)展人員成為公司會員，要求被發(fā)展人員認購一定價格商品的方式變相交納費用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格。 還制定包含有開拓獎、組織獎、領導獎、互助獎、配送費、報單費、消費獎等類目，且具有拉人頭、入門費、團隊計酬特征的計酬方式，以支付高額獎勵為誘餌引誘他人參與，并在會員之間形成上下線關系，以會員直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量、下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，牟取非法利益。截止案發(fā)，該公司通過上述經(jīng)營模式發(fā)展會員4萬多人，涉案資金約1.3億元。 2018年4月13日，江蘇省睢寧縣市場監(jiān)督管理局責令該公司改正違法行為，并沒收違法所得2425萬元，并處罰款200萬元 二等獎：貴陽查辦愛無尚區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司傳銷案 2017年11月3日，施某平通過開設的“愛無尚商城新零售專區(qū)(平臺)”進行眾籌，參與者在繳納50元至3萬元不等的眾籌款后，取得加入資格和參與活動的資格并獲得數(shù)目不等的相應產(chǎn)品及愛心，在該項目活動中，會員直接和間接發(fā)展10層人員，形成上下層關系，并從中收取靜態(tài)收益和動態(tài)收益的計酬返利。 至案發(fā)，施某平已發(fā)展有效會員4056人，12個層級，從中獲取會員繳納的會員費 90.52萬元。2018年6月4日，觀山湖區(qū)市監(jiān)局將施某平在經(jīng)營活動中涉嫌犯罪的線索移交給公安機關。 同年6月6日，觀山湖區(qū)市監(jiān)局，根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定。責令該公司立即停止違法行為，并沒收其違法所得90.52萬元，罰款50萬元。 二等獎：杭州富陽查辦環(huán)貓科技有限公司組織網(wǎng)絡傳銷案 自2017年10月起，杭州環(huán)貓科技有限公司在杭州市富陽區(qū)以五福尋寶游戲為名，以交納5000元、1萬元、3萬元和5萬元4個級別投資款作為入會條件，發(fā)展人員加入。當事人以獲得推薦獎金、獎勵車輛等為誘餌，直接或間接發(fā)展張某等人成為其下線，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)，牟取非法利益。 經(jīng)查，僅一個月的時間，當事人發(fā)展會員2500人，其中骨干成員13人，按照人員推薦先后順序形成3層以上的上下級關系，共獲違法所得103.5萬元。 2018年4月3日，富陽區(qū)市場監(jiān)管局對杭州環(huán)貓科技有限公司組織策劃傳銷作出行政處罰，沒收杭州環(huán)貓科技有限公司收入12名參與人入會費103.5萬元并處罰款50萬元，合計罰沒153.5萬元。 二等獎：河北獻縣查辦滄州朗成商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡傳銷案 2018年6月19日，獻縣市場監(jiān)管局網(wǎng)絡監(jiān)管大隊查處的滄州市朗成商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡傳銷案，罰款200萬元，沒收違法所得和非法財物2804.13萬元和吊銷執(zhí)照。 三等獎：許昌建安查辦我是小丑網(wǎng)絡科技有限公司網(wǎng)絡傳銷案 2018年4月，許昌市建安區(qū)工商質監(jiān)局在工作中發(fā)現(xiàn)，杭州我是小丑網(wǎng)絡科技有限公司開發(fā)運營的IAC網(wǎng)絡平臺，宣稱以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術環(huán)境下的社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告平臺，實際上是設置入門門檻，靠拉下線壯大會員數(shù)量，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)的網(wǎng)絡傳銷平臺。 2018年6月8日，許昌市建安區(qū)工商質監(jiān)局將此案移送許昌市建安區(qū)公安局，許昌市建安區(qū)公安局當日立案偵查。 2018年8月28日，杭州我是小丑網(wǎng)絡科技有限公司IAC網(wǎng)絡平臺涉嫌組織、領導傳銷活動，被許昌警方依法查處，目前已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人27人。該公司從2018年6月26日改版為ADC，并重新制定運作模式、返利模式，截至改版日，發(fā)展注冊會員90余萬人。 三等獎：黑龍江綏化查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷案 2017年末，綏化市北林區(qū)市場監(jiān)督部門將一起非法傳銷活動案件線索提供給公安機關。民警經(jīng)過大量的走訪摸排，發(fā)現(xiàn)富錦市居民霍某某、吳某某等人于2017年4月以來開始在北林區(qū)從事“歐萊雅第六感”化妝品傳銷活動。 該組織以“3年可以獲利1040萬元”為誘惑拉人頭，收取會員入門費每人3260元，牟取非法利益，并以一定順序組成5層級，實際并無商品交易，涉案金額達100余萬元。 2018年1月12日6時開始，北林分局組織經(jīng)偵、法制、城內(nèi)派出所、巡防、督察等警種出動警力150余人、警車30余臺，30余個抓捕小組同時出擊，分別對事先摸排掌握的傳銷窩點實施統(tǒng)一行動，成功抓獲涉案人員178人，取締非法傳銷窩點30個，查扣一批傳銷教材、傳銷筆記等涉案物品。后刑事拘留2人，遣返原籍176人。 三等獎：江西瑞昌查辦深圳一九愛心網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司組織傳銷案 （沒有公開相關處罰信息） 三等獎：福建泉州查辦泉州樂享自在信息科技有限公司傳銷案 2017年5月，泉州市工商行政管理局監(jiān)測發(fā)現(xiàn)仍處于發(fā)展初期的“樂享自在”網(wǎng)絡傳銷項目。2018年聯(lián)合公安機關查處取締。 三等獎：重慶江津查辦王鐵英等人組織策劃傳銷案 2018年4月初，江津區(qū)工商分局接群眾舉報，調查發(fā)現(xiàn)某公司在重慶市及各區(qū)縣銷售相關產(chǎn)品，涉嫌傳銷。該公司要求加入人員以認購商品的形式，繳納1萬、2萬、4萬、8萬元不等的費用，成為該計劃銀卡、金卡、白金卡、鉆石卡會員，牟取非法利益。僅江津區(qū)就有700余人參加該計劃，涉案金額上千萬。 2018年5月22日，江津區(qū)工商分局向江津區(qū)人民法院申請凍結該公司和王某等17名傳銷人員的涉?zhèn)髻Y金1.1億元。法院于5月28日分別對該公司和王鐵英等傳銷人員作出了行政裁定。截至6月1日，共計有效凍結涉?zhèn)髻Y金2400余萬元。[此文來源于金融智商稅綜合半月刊整理，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]
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