在調(diào)查中，平邑縣市場監(jiān)督管理局委托鑒定中心出具了司法鑒定意見書；對中康好智通實業(yè)有限公司法定代表人、董事長謝振偉, 中康好智通實業(yè)有限公司董事、財務(wù)經(jīng)理張宏，中康好智通實業(yè)有限公司董事、技術(shù)總監(jiān)蘇凡，中康好智通實業(yè)有限公司董事、市場部總監(jiān)唐銘江，中康好智通實業(yè)有限公司董事、會務(wù)主任王瑩，高級會員簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞，臨沂、平邑籍部分會員分別進(jìn)行了詢問，制作了《詢問（調(diào)查）筆錄》；通過調(diào)查、詢問固定了會員管理系統(tǒng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)；從謝振偉提供的報單網(wǎng)站后臺電子數(shù)據(jù)中，獲取了獎金制度、組織結(jié)構(gòu)圖、公司銀行賬號、會員信息表、獎金表等所有運營信息；對中康好智通實業(yè) 有限公司、謝振偉、唐銘江、張宏、海南泰合醫(yī)療科技有限公司、王世杰、江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司、王祥傳、簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞、劉芳晨等相關(guān)銀行賬號的交易明細(xì)進(jìn)行了查詢?nèi)∽C，理清了資金流向、會員的上下線關(guān)系；申請平邑縣人民法院對涉嫌傳銷資金進(jìn)行了財產(chǎn)保全［平邑縣人民法院（2018）魯1326財保747號］。

經(jīng)查明，深圳市好智通實業(yè)有限公司高級管理人員謝振偉等人于2017年3月份制作該公司獎勵制度，以該獎勵制度為報單系統(tǒng)設(shè)計依據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系網(wǎng)站設(shè)計人員（當(dāng)事人現(xiàn)無法與該設(shè)計人員取得聯(lián)系）設(shè)計了公司網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、報單網(wǎng)站并于2017年3月19日開始使用該網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、報單網(wǎng)站。2018年4月25日深圳市好智通實業(yè)有限公司（法人股東）投資設(shè)立中康好智通實業(yè)有限公司。中康好智通實業(yè)有限公司以深圳市好智通實業(yè)有限公司人員、會員、獎勵制度為基礎(chǔ)，繼續(xù)經(jīng)營。當(dāng)事人使用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實現(xiàn)代理商管理、體驗店管理、會員管理、財務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理等功能；當(dāng)事人通過報單網(wǎng)站銷售WSJ-B型號糖尿病治療儀產(chǎn)品，在實際操作中會員也可以使用手機登錄報單網(wǎng)站,通過這個報單網(wǎng)站實現(xiàn)自行注冊、結(jié)算、提取獎金、查看推薦關(guān)系圖等功能。當(dāng)事人于2018年9月變更公司的獎勵制度并將公司網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)網(wǎng)址變更，將報單系統(tǒng)網(wǎng)址變更，當(dāng)事人通過這個報單網(wǎng)站銷售HZT-A型號糖尿病治療儀產(chǎn)品發(fā)展會員，消費者通過公司報單網(wǎng)站購買公司產(chǎn)品獲得會員資格后系統(tǒng)自動生成會員名及初始密碼，同時獲得推薦和發(fā)展別人加入的資格。當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司通過公司工作人員謝振偉、市場部、代理商宣講公司制作的獎勵制度等材料，會員可通過公司舉辦的培訓(xùn)會、公司報單系統(tǒng)、會員微信群、微信公眾號（微信公眾號名稱：好智通超級V名片，中康好智通實業(yè)有限公司唯一官方認(rèn)證服務(wù)號）、官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：**************）等方式了解公司的獎勵制度、運營情況、產(chǎn)品信息。

當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司自2017年3月份至2018年8月份使用的獎勵制度如下：

一、推薦獎：3代（第一代的5%、第二代的3%、第三代的3%）比如：（1）你推薦了A，A就是你的第一代，可以拿5%的推薦獎：780元，如果推薦的A是代理，就可以拿6900元推薦獎；如果A推薦了A1，A1就是你的第二代，你就可以拿3%的推薦獎：468元，如果A1是代理，就可以拿4140元的推薦獎；如果A1推薦了A2，你同樣可以拿3%的推薦獎：468元，如果A2是代理，就可以拿4140元的推薦獎。

二、層獎：50%（只限前三層），我們是雙軌制（1）你推薦了一個A在A區(qū)，你推薦第二個人就可以放在B區(qū)，當(dāng)你推薦B的時候，你又可以拿到一個5%的推薦獎：780元，如果B是代理，就可以拿6900元的推薦獎，A和B形成一層，這時50%的層獎就產(chǎn)生了，如果AB都是會員，就可以拿到15600元的50%=7800元，如果AB是代理，就可以拿到13.8萬的50%=69000元，這一層如果AB是會員你就拿到了780+780+7800的獎金，如果AB是代理你就拿到了6900+6900+69000的獎金。（2）如果A推薦了A1，B又推薦了B1，A1和B1都不是你推薦的，這時你的第二層的層獎50%就產(chǎn)生了，如果A1、B1都是會員，就可以拿到15600元的50%=7800元，如果A1、B1是代理，又可以拿到13.8萬的50%=69000元，第二層如果A1、B1是會員你就拿到了468+468+7800的獎金，如果A1、B1是代理你就拿到了4140+4140+69000的獎金，這時如果你是會員的話，兩層就可以回本了。如果下面兩層都是代理的話，兩層代理也就回本了。所以這個制度的特點是，讓投資者快速回本。（3）如果A1推薦了A2，B1推薦了B2，這時你的第三層的層獎50%就產(chǎn)生了，如果A2、B2是會員你就拿到了468+468+7800的獎金，如果A2、B2是代理你就拿到了4140+4140+69000的獎金，這一層你就開始賺錢了，層獎結(jié)束。

三、對碰獎：21%（第四層開始）如果你的A區(qū)的團(tuán)隊業(yè)績是一千萬，B區(qū)的團(tuán)隊業(yè)績是500萬，就拿小區(qū)業(yè)績500萬的21%。如：500萬×21%=105萬，這時A區(qū)業(yè)績還剩余500萬不歸零，當(dāng)B區(qū)再上業(yè)績的時候再產(chǎn)出對碰，比如：今天B區(qū)團(tuán)隊銷售出去5臺儀器，你能賺多少錢呢，5×15600元×21%=16380元，如果今天B區(qū)團(tuán)隊銷售出去兩個代理，你就得：2×13800萬×21%=57960元，但是對碰獎會員日收入15600元封頂，代理對碰獎日收入13萬元封頂，對碰獎不限層不限代。

四、領(lǐng)導(dǎo)獎：會員5代（第一代3%、第二代3%、第三代5%、第四代3%、第五代5%，共計19%，也就是說，拿下面五代收入的百分比，比如：你第一代的日收入是10萬元，你就可以拿10萬元的3%=3000元）代理7代（第一代3%、第二代3%、第三代5%、第四代3%、第五代5%、第六代3%、第七代5%，共計27%）

五、見點獎：40元（會員限15層，代理限20層）比如：只要在你團(tuán)隊下面的成員每上一單就有40元。我們公司收益是日結(jié)，另外公司要交10%的稅收，5%的重銷（當(dāng)重銷累計到15600元的時候，就可以免費用重銷幣換取一臺儀器）當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司自2018年9月份以來使用的獎勵制度如下：投資級別：會員：1.56萬 1臺儀器、體驗店：4.68萬 3臺儀器、代理商：13.8萬 9臺儀器。補貼計劃1、增員補貼：7%、2、孵化補貼：70%(一層)、3、業(yè)績提成(日結(jié))。會員：小部門業(yè)績15%、體驗店：小部門業(yè)績 16%、代理商：小部門業(yè)績17%，注：孵化補貼+業(yè)績提成的總額收入上限如下:會員：15600元/日封頂、體驗店：46000元/日封頂、代理商：13萬元 /日封頂。4、管理補貼,會員：(3代)3%3%3%、體驗店：(4代)3%3%3%3%、代理商：(5代)3%3%3%3%3%，注：根據(jù)業(yè)績提成為基數(shù)計算。5、代理商，全國業(yè)績8%分紅(前期優(yōu)惠活動)。注：1、公司合法繳稅，產(chǎn)品銷售直接扣除16%增值稅上交國家(所有提成均減除稅額后計算業(yè)績)。2、獎金收入扣 5%重復(fù)消費。3、獎金直接提現(xiàn)扣3%手續(xù)費，獎金進(jìn)入智通幣提現(xiàn)手續(xù)費 0.5%。4、對沖報單無手續(xù)費。5、量碰業(yè)界內(nèi)最高(小區(qū)業(yè)績15%-17%)，領(lǐng) 導(dǎo)獎高達(dá)五代，單區(qū)有收入。代理不推薦返本。零售利潤高達(dá)50%(每臺稅后凈利潤6552元)。當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司自2017年3月19日以來按照以上獎勵制度發(fā)展網(wǎng)絡(luò)會員16507人，報單23404單，按照以上獎勵制度收取會員現(xiàn)金 365102400元，其中已實際返還會員獎金129403654.92元，支付貨款 61152555元，通過以上運作模式隱匿或轉(zhuǎn)移15718842.22元被我局申請平邑縣人民法院財產(chǎn)保全。當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司收取會員費用、支付貨款使用中康好智通實業(yè)有限公司 18個銀行賬號；支付會員獎金使用3個銀行賬號。

2018年12月29日、2019年1月10日，平邑縣市場監(jiān)督管理局分別向當(dāng)事人送達(dá)了詢問通知書（平市監(jiān)詢通字[2018]01059號、平市監(jiān)詢通字 [2019]01002號），限當(dāng)事人十日內(nèi)向我局提供會計賬目，當(dāng)事人至今未向我局提供，也未按照國家規(guī)定使用法人基本存款賬號和其他法人賬號進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。因此當(dāng)事人通過以上運作模式利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員銷售WSJ-B型號、HZT-A型號糖尿病治療儀產(chǎn)品所獲得的違法所得無法計算。

平邑縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)為，傳銷行為破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，損害了人民群眾的合法權(quán)益，極易造成社會的不穩(wěn)定。近年來，黨中央、國務(wù)院和國家市場監(jiān)督管理總局、公安部等多部門多次下發(fā)通知要求對開展傳銷違法犯罪活動進(jìn)行專項整治和打擊。在全國各級各部門嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動的高壓態(tài)勢下，當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司仍然通過網(wǎng)絡(luò)使用讓會員消費15600元、46800元、138000元得到公司等值產(chǎn)品，成為會員、體驗店、代理商等不同級別會員，會員享受3代以內(nèi)3%業(yè)績提成，體驗店享受4代以內(nèi)3%業(yè)績提成，代理商享受5代以內(nèi)3%業(yè)績提成，推薦下線在A、B區(qū)都有人員安置時享受50%層獎，以小部門業(yè)績15%-17%發(fā)放會員獎金，代理商享受全國業(yè)績8%分紅等獎勵制度，并以團(tuán)隊會員的業(yè)績計算并給付上線報酬，謀取非法利益的經(jīng)營模式和計酬方式進(jìn)行經(jīng)營。這種以銷售業(yè)績?yōu)闂l件的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為屬于傳銷行為：（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為，15718842.22元為非法財物。

依據(jù)《行政處罰法》第二十三條“行政機關(guān)實施行政處罰時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為。”之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正組織策劃傳銷違法行為。參照《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于國務(wù)院機構(gòu)改革涉及法律規(guī)定的行政機關(guān)職責(zé)調(diào)整問題的決定》，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款：“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！敝?guī)定。對照《山東省工商行政管理行政處罰裁量基準(zhǔn)》第二百九十三條的規(guī)定及當(dāng)事人的違法事實、違法情節(jié)，決定對當(dāng)事人中康好智通實業(yè)有限公司作如下處罰：

一、沒收存儲于中康好智通實業(yè)有限公司23個銀行賬號的非法財物15718842.22元。

二、罰款 2000000.00元上繳國庫。

以上沒收非法財物和罰款共計 17718842.22元。