市場監(jiān)管總局專業(yè)人士權(quán)威解讀打擊傳銷相關(guān)政策及釋疑

加強(qiáng)協(xié)作提升效能。打擊傳銷工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須加強(qiáng)部門協(xié)作和區(qū)域執(zhí)法協(xié)作，有效統(tǒng)籌執(zhí)法力量，形成打擊傳銷合力。

網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作起步與發(fā)展

2011年起，總局開始加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作，先后在福建省泉州市工商局、重慶市工商局嘗試開展網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作。2016年6月，總局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》（工商競爭字〔2016〕115號），正式確定重慶市工商局、福建省泉州市工商局為總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測試點(diǎn)單位，并明確了監(jiān)測點(diǎn)單位任務(wù)分工。發(fā)展至今，這兩個(gè)監(jiān)測點(diǎn)已經(jīng)成為全系統(tǒng)監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的中堅(jiān)力量。

2017年8月，全國工商和市場監(jiān)管部門創(chuàng)建無傳銷城市經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)暨加強(qiáng)打擊傳銷工作會(huì)議（以下簡稱六盤水會(huì)議）之后，總局在深圳建立了網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地，主要負(fù)責(zé)監(jiān)測全網(wǎng)涉?zhèn)餍畔?，與騰訊公司對接，進(jìn)一步深化“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”建設(shè)工作，協(xié)助做好涉及微信平臺的案件的取證、調(diào)證工作。

打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”


2017年12月29日，張茅局長在全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議上部署全面做好2018年各項(xiàng)工作時(shí)指出，嚴(yán)厲打擊各種形式的傳銷行為，適時(shí)開展對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)整治，全面落實(shí)線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后的“四步工作法”，廣泛開展無傳銷社區(qū)和無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺創(chuàng)建工作，不斷完善部門間信息共享、協(xié)作查處工作機(jī)制。
　　
“四步工作法”是在分析研究傳銷發(fā)展演變規(guī)律、特點(diǎn)、要素基礎(chǔ)上的具有針對性的探索，是對近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動(dòng)指引?！　?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
針對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的四個(gè)階段，即策劃宣傳期、擴(kuò)展蔓延期、投機(jī)回報(bào)期、資金斷裂期，六盤水會(huì)議提出建立完善三項(xiàng)工作制度。其中第二項(xiàng)制度就是在工商和市場監(jiān)管部門內(nèi)部建立完善線上監(jiān)測、線下實(shí)證、快速反應(yīng)的傳銷處置制度，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)、推送涉?zhèn)骶€索和信息，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在信息收集、智能分析、深度挖掘、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、案源移送等方面的優(yōu)勢作用，及時(shí)掌握全國網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢和重大案件情況，進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)傳銷的監(jiān)測預(yù)警能力。該制度可以看作是“四步工作法”的雛形。
　　
六盤水會(huì)議后，總局對重慶監(jiān)測點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的1000余個(gè)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索進(jìn)行了分析研判，并與相關(guān)司局會(huì)商，通過采取限制措施防止傳銷行為蔓延擴(kuò)散。這可以看作是“線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置”的具體應(yīng)用。到2017年底，以線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后為內(nèi)容的“四步工作法”在全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議上正式提出。2018年4月，“四步工作法”正式寫入《國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見》（國市監(jiān)競爭〔2018〕7號）?！?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
線上監(jiān)測，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判；各級市場監(jiān)管部門不斷完善傳銷監(jiān)測預(yù)警平臺，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等系統(tǒng)，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。　

線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運(yùn)用。各級市場監(jiān)管部門接到總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位轉(zhuǎn)辦、外省市移送的案源線索后，建立臺賬，迅速開展線下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競爭執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對；二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開信息、市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對實(shí)證；四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊登記情況；五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場查證等。
　　
多措處置，是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。2017年2月5日，總局競爭執(zhí)法局下發(fā)《關(guān)于做好477個(gè)涉嫌傳銷市場主體調(diào)查處置工作的通知》，明確了關(guān)于涉?zhèn)魇袌鲋黧w的分類處置意見，對“多措處置”進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化。具體如下：　

根據(jù)各涉事市場主體違法情節(jié)輕重和社會(huì)危害程度，區(qū)分情形分類處置，視情況及時(shí)提請本地黨委、政府牽頭處置。對涉事市場主體的相關(guān)行政處罰信息,要及時(shí)通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示，向社會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。對尚未實(shí)施傳銷行為或違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較輕的，屬地市場監(jiān)管部門要靈活運(yùn)用提醒、約談、告誡、行政查處等多種干預(yù)和處置措施，綜合運(yùn)用企業(yè)登記注冊、商標(biāo)注冊、廣告監(jiān)管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，防止勢頭蔓延。同時(shí)，要根據(jù)具體情況，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。對市場中的新業(yè)態(tài)、新模式加強(qiáng)跟蹤研判，要秉持“包容審慎”的監(jiān)管理念，慎重定性，在做好防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，引導(dǎo)推動(dòng)其規(guī)范、健康發(fā)展。對違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較大，但未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的，要加強(qiáng)行政查處。通過立案查處和及時(shí)曝光傳銷案件，依法嚴(yán)懲傳銷組織者和骨干分子，實(shí)現(xiàn)對傳銷分子的有效震懾和對社會(huì)公眾的宣傳警示。對違法情節(jié)和社會(huì)危害程度嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或涉嫌刑事犯罪的，要及時(shí)果斷移交公安部門，協(xié)同打擊。屬地市場監(jiān)管部門要及時(shí)將監(jiān)測、調(diào)查情況移交、通報(bào)公安、處非辦等單位。加強(qiáng)與公安和處非辦的溝通協(xié)作，配合公安機(jī)關(guān)做好打擊查處、教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作?！?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
對其中暫未發(fā)現(xiàn)在當(dāng)?shù)赜薪?jīng)營活動(dòng)（主要是不在注冊地經(jīng)營、無法聯(lián)系到公司人員等）的相關(guān)涉事市場主體，屬地市場監(jiān)管部門要保持高度關(guān)注，繼續(xù)開展線上線下調(diào)查取證工作，深挖證據(jù)、線索。
　　
對其中暫未發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)髯C據(jù)或線索的相關(guān)商事主體，屬地市場監(jiān)管部門要將其納入重點(diǎn)關(guān)注名單，定期進(jìn)行復(fù)查。有其他違法違規(guī)行為的，依法依規(guī)查處。對未發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)餍袨樽C據(jù)的主體應(yīng)及時(shí)取消相關(guān)圍欄手段及限制措施。
　　
穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各級市場監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。加強(qiáng)輿情信息收集，密切關(guān)注涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)，突出屬地維穩(wěn)責(zé)任，在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同相關(guān)部門開展善后工作，嚴(yán)防出現(xiàn)大規(guī)模群體性事件。
　　
運(yùn)用“四步工作法”的目的是，通過早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，消滅傳銷存量，堵住傳銷增量。同時(shí)，避免因網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延引發(fā)大規(guī)模群體性事件，對國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定造成不良影響?！八牟焦ぷ鞣ā钡暮诵氖亲ピ绱蛐　?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺創(chuàng)建
　

無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺創(chuàng)建是又一項(xiàng)打傳創(chuàng)新舉措。2017年7月，原國家工商總局發(fā)出《關(guān)于做好近期打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷重要工作的緊急通知》（工商競爭字〔2017〕126號），要求壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)責(zé)任，努力打造無傳銷網(wǎng)絡(luò)。針對4種類型的網(wǎng)站，明確了各級市場監(jiān)管部門應(yīng)會(huì)同通信管理、網(wǎng)絡(luò)信息管理部門開展的工作。一是督促提供網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)的網(wǎng)站，強(qiáng)化網(wǎng)站內(nèi)論壇、貼吧、博客、微博等版塊的管理，對網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)信息進(jìn)行主動(dòng)嚴(yán)格的內(nèi)容審核，定期對網(wǎng)站內(nèi)涉嫌傳銷的信息進(jìn)行清理移除，對發(fā)布者進(jìn)行警告、公示、封號等必要的內(nèi)部處理，杜絕涉嫌傳銷信息出現(xiàn)。二是督促提供網(wǎng)絡(luò)搜索引擎服務(wù)的網(wǎng)站，加強(qiáng)對網(wǎng)站其它信息服務(wù)內(nèi)容如貼吧、百科、知道等的審核管理，對涉嫌傳銷網(wǎng)站、網(wǎng)頁的鏈接予以屏蔽或清除，嚴(yán)格排名審核機(jī)制，拒絕涉嫌傳銷網(wǎng)站的業(yè)務(wù)推廣，保證政府網(wǎng)站相關(guān)信息內(nèi)容的前位排名。三是督促提供網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的網(wǎng)站，對執(zhí)法機(jī)關(guān)已經(jīng)定性的傳銷組織或個(gè)人利用交易平臺進(jìn)行傳銷標(biāo)的展示或宣傳的，予以清除并公示；對交易平臺商城或賣家從事傳銷標(biāo)的展示或宣傳的，立即警示、保全證據(jù)并通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān)；對已知或應(yīng)知的傳銷活動(dòng)不提供網(wǎng)上支付服務(wù)業(yè)務(wù)；發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷客戶及時(shí)通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān)，并配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對涉嫌傳銷行為的資金流進(jìn)行追蹤調(diào)查。四是督促提供網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)的網(wǎng)站，加強(qiáng)警示明示功能，建立專門的網(wǎng)站用戶傳銷行為投訴窗口，加強(qiáng)內(nèi)部群組特別是視頻會(huì)議室的管理，在應(yīng)知或明知涉嫌利用上述空間進(jìn)行傳銷活動(dòng)時(shí)，及時(shí)予以警示并關(guān)閉，保全證據(jù)并通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān)；配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對已定性的傳銷組織者所組織的涉嫌傳銷的群組進(jìn)行清理，配合執(zhí)法機(jī)關(guān)針對特定傳銷案件的調(diào)查取證工作，履行法定的信息披露義務(wù)。　

六盤水會(huì)議再次提出，要深入推進(jìn)無傳銷創(chuàng)建工作，努力構(gòu)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)。《國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見》正式提出，各級工商和市場監(jiān)管部門都要持續(xù)開展“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建工作，作為探索應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫蔓延的一項(xiàng)重要舉措。通過對網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播的重要載體——互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)施積極引導(dǎo)和監(jiān)管，努力實(shí)現(xiàn)壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)責(zé)任，減少網(wǎng)絡(luò)傳銷信息源，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播擴(kuò)散渠道，深度凈化網(wǎng)絡(luò)空間，營造風(fēng)清氣正網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的目標(biāo)。
　　
“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”創(chuàng)建工作以深圳網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地與騰訊微信平臺監(jiān)測合作為起點(diǎn)?？偩謨r(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局及各網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位、監(jiān)測治理基地負(fù)責(zé)全國性有重大影響力的互聯(lián)網(wǎng)平臺，各省級市場監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)各類互聯(lián)網(wǎng)平臺，共同創(chuàng)建“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺”。（市場監(jiān)管總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）趙泉龍）


常見問題釋疑

1.如何準(zhǔn)確理解和把握《禁止傳銷條例》第七條中傳銷三種形式？
　　
實(shí)踐中，一些同志對《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定存在認(rèn)識誤區(qū)，“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”這三個(gè)條件同時(shí)具備才能認(rèn)定為傳銷，還是只要滿足其一就可以認(rèn)定為傳銷？實(shí)際上，產(chǎn)生這樣的疑問是把傳銷的特征和傳銷行為的種類混淆了?！督箓麂N條例》第七條明確的三種形式的傳銷都應(yīng)當(dāng)具備介紹加入、組成網(wǎng)絡(luò)和復(fù)式計(jì)酬三個(gè)特征，這也是傳銷行為和其他行為相區(qū)別的本質(zhì)所在。在查辦具體案件中，發(fā)現(xiàn)某一行為涉嫌傳銷后，并不一定要取得“人員鏈”和“金錢鏈”的全部證據(jù)才能認(rèn)定構(gòu)成傳銷。實(shí)踐中，如果掌握了傳銷組織的計(jì)酬制度，并且查出符合該制度的任意一條人員鏈和金錢鏈，就可以認(rèn)定該組織屬于傳銷組織，其行為屬于傳銷行為，應(yīng)依法予以懲處。從多年的打擊實(shí)踐看，“拉人頭”傳銷和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷都存在收入門費(fèi)的現(xiàn)象，尤其是“拉人頭”傳銷，參加者交納入門費(fèi)往往是必不可少的。之所以對收取入門費(fèi)的行為進(jìn)行單獨(dú)規(guī)定，一方面是因?yàn)樵趯?shí)踐中這種行為普遍存在于各種傳銷形式中，可以將其作為一個(gè)環(huán)節(jié)抽離出來，并作為一種相對獨(dú)立的違法行為進(jìn)行打擊；另一方面是出于簡化證據(jù)的考量，因?yàn)椤敖疱X鏈”的證據(jù)較難取得。簡言之，只要取得“人員鏈”的證據(jù)和有收取入門費(fèi)行為的證據(jù)，即可認(rèn)定為傳銷?！?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
2.公安機(jī)關(guān)查處傳銷犯罪案件是否以市場監(jiān)管部門行政查處或行政認(rèn)定作為前提？

《國務(wù)院辦公廳對〈禁止傳銷條例〉中傳銷查處認(rèn)定部門解釋的函》（國辦函〔2007〕65號）明確指出，2005年國務(wù)院公布了條例，確立了工商部門和公安機(jī)關(guān)共同查處傳銷行為的機(jī)制，并明確了工商部門和公安機(jī)關(guān)都有受理舉報(bào)和向社會(huì)公開發(fā)布警示的職責(zé)，同時(shí)明確了案件移送相關(guān)要求。依照條例規(guī)定，工商部門和公安機(jī)關(guān)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對傳銷行為進(jìn)行查處，并依照各自職責(zé)分別依法對傳銷行為予以認(rèn)定。工商部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；公安機(jī)關(guān)立案偵查的涉嫌犯罪的傳銷案件，對經(jīng)偵查認(rèn)定不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商部門查處?！?br style="margin:0px;padding:0px;word-wrap:break-word;" />
原國家工商總局和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》的通知》（工商直字〔2007〕212號）第五條明確規(guī)定，工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法受理傳銷舉報(bào)，并在受理舉報(bào)后的3日內(nèi)開展調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查，對于依法不屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交主管機(jī)關(guān)，并告知舉報(bào)人。
　　
據(jù)此，市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)均負(fù)有依法認(rèn)定和查處傳銷行為的職責(zé)，公安機(jī)關(guān)查處傳銷犯罪案件無須以市場監(jiān)管部門作出行政認(rèn)定為前提條件。
　　
3.市場監(jiān)管部門實(shí)施暫停結(jié)算措施是否具有合法性？
　　
當(dāng)前，有些地方依據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局、公安部、人民銀行〈關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的意見〉（國發(fā)〔2000〕55號）第四條“對涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的單位和組織者，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)，由有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)持有效的批準(zhǔn)文件通知開戶銀行在六個(gè)月內(nèi)暫停其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行應(yīng)予支持和配合。對涉嫌單位和組織者正常的費(fèi)用開支和特殊資金需要，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)算”的規(guī)定，直接由市場監(jiān)管部門對涉?zhèn)髻~戶實(shí)施暫停結(jié)算，這種做法是不符合法律規(guī)定的。該意見是2000年8月13日公布施行的，主要內(nèi)容因與現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定相抵觸而自然失效。具體如下：第一，該通知不屬于行政法規(guī)，而是規(guī)章性文件。第二，2012年1月1日起施行的《行政強(qiáng)制法》第九條規(guī)定行政強(qiáng)制措施的種類包括：（一）限制公民人身自由；（二）查封場所、設(shè)施或者財(cái)物；（三）扣押財(cái)物；（四）凍結(jié)存款、匯款；（五）其他行政強(qiáng)制措施。同時(shí)第十條規(guī)定法律、法規(guī)以外的其他規(guī)范性文件不得設(shè)定行政強(qiáng)制措施。第三，2003年修訂的《商業(yè)銀行法》第二十九條、第三十條規(guī)定，除非法律另有規(guī)定，任何單位和個(gè)人均無權(quán)凍結(jié)、扣劃個(gè)人賬戶和單位賬戶。據(jù)此，國辦發(fā)〔2000〕55號文件中“市場監(jiān)管部門在辦理傳銷案件中可以要求金融部門暫停辦理結(jié)算”的規(guī)定與現(xiàn)行《行政強(qiáng)制法》《商業(yè)銀行法》相沖突，不具備合法性。
　　
4.市場監(jiān)管部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)部門申請司法凍結(jié)違法資金？
　　
《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)所指的司法機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)僅指法院，而不包括公安機(jī)關(guān)?！缎姓?qiáng)制法》規(guī)定凍結(jié)存款的行政強(qiáng)制措施只能由法律設(shè)定?！督箓麂N條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定縣級以上工商部門對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)，該“凍結(jié)”并非行政強(qiáng)制措施，而是司法行為；此處的司法機(jī)關(guān)僅指法院，不包括公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)只能在刑事立案后才能采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施，根據(jù)一事不再罰以及刑事優(yōu)于行政的原則，對同一主體實(shí)施刑事追訴后，其行政違法行為已被刑事違法行為吸收，行政機(jī)關(guān)不宜再對該行為實(shí)施處罰。因此，市場監(jiān)管部門只能向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行案件移送，而不能向公安機(jī)關(guān)申請司法凍結(jié)。

內(nèi)容來源：中國市場監(jiān)管報(bào)