湖北破獲“云匯聚英”傳銷案 法院準予強制執(zhí)行處罰決定

金融智商稅獲悉，近日，湖北省石門縣人民法院準予強制執(zhí)行對貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：云匯聚英公司）的行政處罰決定。去年，石門縣市場監(jiān)督管理局（以下稱：石門縣市監(jiān)局）破獲“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。11月16日，云匯聚英公司因違反禁止傳銷條例的規(guī)定，被石門縣市場監(jiān)督管理局（以下稱：石門縣市監(jiān)局）查處，并沒收違法所得處以罰金。

2018年4月3日，石門縣市監(jiān)局接到群眾舉報，云匯聚英公司在湖南省石門縣區(qū)域從事拉人頭式的傳銷活動，石門縣市監(jiān)局于同日立案調(diào)查。

經(jīng)查明，云匯聚英公司成立于2016年8月25日，工商登記主要經(jīng)營范圍為電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)，網(wǎng)站建設(shè)，計算機、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含投融資理財、投融資理財咨詢業(yè)務(wù)），企業(yè)管理咨詢服務(wù)，計算機軟件研發(fā)，企業(yè)營銷策劃，企業(yè)形象策劃，市場調(diào)研，廣告代理、發(fā)布、設(shè)計及制作（持許可證經(jīng)營），進出口貿(mào)易（國家限制和禁止的項目除外），大數(shù)據(jù)云計算服務(wù)，銷售：辦公用品、日常百貨、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、食品（持許可證經(jīng)營）等。

自2017年3月5日開始，云匯聚英公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺由“會員管理系統(tǒng)”和“飛馬商城”（2018年6月1日前名為“云匯聚英商城”）構(gòu)成，以“打造消費大數(shù)據(jù)、打造立體互聯(lián)網(wǎng)交易商城和發(fā)行全球流通的虛擬貨幣”、“拉動全球?qū)嶓w經(jīng)濟、推動就業(yè)人口、改變消費模式、全面小資生活、全球經(jīng)濟一體化、指導全球生產(chǎn)供應(yīng)”、“消費帶來財富，小投資，小風險，大回報”等宣傳內(nèi)容吸引公眾注冊會員加入“云匯聚英”平臺。

加入者首先向推薦人繳納900元的月費，由推薦人在網(wǎng)上給其注冊一個賬號，成為公司會員，注冊30日后即可以享受公司會員的權(quán)益，后續(xù)每個會員須每月繳納900元維持會籍。

云匯聚英公司根據(jù)會員發(fā)展的人數(shù)劃分為會員、VIP創(chuàng)始人、精英創(chuàng)始人、一星、二星、三星、四星、五星、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使等十二個級別。

參與者成為云匯聚英公司的會員后，可以享有兩種權(quán)益，一種是消費報銷權(quán)，首次最高報銷4500元的20%等于900元人民幣，以后最高報銷8000元人民幣的20%等于1600元人民幣，每月報銷資金可轉(zhuǎn)換月費，也可提現(xiàn)，系統(tǒng)自動扣費抵減月費。另一種是經(jīng)營推廣權(quán)，每日獲取36到21600元的收益。發(fā)展的下線越多，所得的推薦獎就會越多。最高月收入達64.8萬元。

自2017年3月5日開始，云匯聚英公司通過該網(wǎng)絡(luò)平臺吸納會員繳費注冊，并將會員按一定順序組成層級，按照上述獎勵制度以其發(fā)展人員的數(shù)量和業(yè)績?yōu)橐罁?jù)發(fā)放返利。其中，分別于2018年2月8日和3月15日在湖南省石門縣區(qū)域發(fā)展了以唐基化和蔣澤榮為領(lǐng)導人的兩個團隊，截止到2018年7月26日，唐基化團隊共發(fā)展了594個會員，蔣澤榮團隊共發(fā)展了1273個會員。貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司收取資金共計1680300元。

經(jīng)查證，貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司通過該網(wǎng)絡(luò)平臺后置推薦關(guān)系延伸在湖南省石門縣區(qū)域發(fā)展會員并逐級收取和轉(zhuǎn)移會員資金到公司法定代表人鄢朝軍、余惠琴及會員蒲愛容、劉克珍、覃業(yè)福、蔣澤榮、唐基化的個人銀行賬戶。

2018年5月7日，石門縣市監(jiān)局依法申請石門縣人民法院對涉案銀行賬戶予以行政保全凍結(jié)。

同年11月16日，石門縣市監(jiān)局根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，責令貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司立即停止違法行為，并沒收違法所得168萬余元，罰款100萬元。同年12月25日，石門縣市監(jiān)局向云匯聚英公司送達了行政處罰決定書。

2019年1月10日，云匯聚英公司不服該處罰決定書，向常德市市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：常德市市監(jiān)局）申請行政復議，3月6日，常德市市監(jiān)局作出行政復議決定維持原行政處罰決定。在法定期限內(nèi)，云匯聚英公司未提起行政訴訟。

3月27日，石門縣市監(jiān)局給云匯聚英公司郵寄送達了《行政決定履行催告書》，至本案受理時止，云匯聚英公司未履行處罰決定中確定的金錢義務(wù)。4月15日，石門縣市監(jiān)局向石門縣人民法院申請要求強制執(zhí)行對云匯聚英公司作出的行政處罰決定。

4月18日，石門縣人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，準予強制執(zhí)行對云匯聚英公司的行政處罰決定。