“云數(shù)貿(mào)”傳銷黑龍江骨干發(fā)展下線149層獲利近550萬獲刑2年多

金融智商稅獲悉，4月23日，黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民法院公布一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。黑龍江省撫遠(yuǎn)市男子龐太宇因先后加入“云訊通”、“云數(shù)貿(mào)”、“五行幣”為名的傳銷組織，發(fā)展下線網(wǎng)絡(luò)149層，非法獲利549.22萬元，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪而獲刑2年多。

“云訊通”、“云數(shù)貿(mào)”、“五行幣”傳銷組織創(chuàng)始人張健

2014年11月17日，宋密秋（又名張?。┡c馬來西亞籍賴彩云、“杰森”、“嘉玲”等人創(chuàng)立了云訊通組織，該組織以振興民族互聯(lián)網(wǎng)、公司上市發(fā)行原始股票等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，按照云數(shù)貿(mào)傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)。至2016年，云訊通組織共發(fā)展下線會(huì)員52萬余人，發(fā)展下線層級(jí)達(dá)4484層，收取傳銷資金數(shù)達(dá)93億元以上。

2014年，被告人龐太宇通過互聯(lián)網(wǎng)先后加入以“云數(shù)貿(mào)”、“云訊通”投資項(xiàng)目為名的傳銷組織，后加入以“五行幣”為名的傳銷組織。張健（系化名，原名宋密秋）系最高組織者。

該傳銷組織以國(guó)家項(xiàng)目、國(guó)際通訊公司等名義發(fā)展會(huì)員加入，每個(gè)會(huì)員賬號(hào)價(jià)格為人民幣700元，投資購(gòu)買會(huì)員賬號(hào)后可獲得原始股及高額分紅，且繼續(xù)發(fā)展會(huì)員加入可獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等返利，要求每個(gè)加入者繳納人民幣100元注冊(cè)費(fèi)及購(gòu)買會(huì)員賬號(hào)后獲得投資資格，每個(gè)會(huì)員賬號(hào)下最多可以發(fā)展兩個(gè)直接下線賬號(hào)，以此類推。

2014年9月，龐太宇發(fā)展張某加入“云訊通”傳銷組織為其直接下線，又介紹劉某為張某的直接下線。為吸引更多的人加入該傳銷組織，龐太宇將微信群里有關(guān)“云訊通”項(xiàng)目的宣傳視頻、文字資料等轉(zhuǎn)發(fā)給張某，張某將這些資料轉(zhuǎn)發(fā)給劉某，再由劉某轉(zhuǎn)發(fā)給其他人員。

經(jīng)廣東省江門市新會(huì)區(qū)人民法院刑事判決書認(rèn)定，張某直接或間接發(fā)展下線68人以上，劉某直接或間接發(fā)展下線人員67人以上。分別被判處一年三個(gè)月和一年一個(gè)月的有期徒刑，并處罰金3萬元和2萬元。

2018年5月2日，龐太宇被廣東省中山市公安局火炬開發(fā)區(qū)分局小引派出所民警抓獲。經(jīng)鑒定，龐太宇在“云付通”會(huì)員系統(tǒng)推薦下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有149層，獲利人民幣549.22萬元。

3月7日，黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民法院開庭審理該案。被告人龐太宇當(dāng)庭提出，自己只是公司的一名會(huì)員，不知道自己的行為是犯罪，如果自己的行為是犯罪，本人自愿認(rèn)罪。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人龐太宇的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，同時(shí)提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解、司法鑒定書等證據(jù)材料，提出對(duì)龐太宇判處五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議。

4月1日，撫遠(yuǎn)市人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處龐太宇有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，并繼續(xù)追繳其違法所得549.22萬元，上繳國(guó)庫(kù)。