天臺(tái)警方摧毀特大傳銷式詐騙案 受害人遍及全國(guó)各地

天臺(tái)警方依托合成作戰(zhàn)在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的支持下，近日分赴浙江安吉、福建寧德、河北邯鄲、甘肅蘭州等地摧毀了一個(gè)傳銷式詐騙團(tuán)伙。抓獲9名犯罪嫌疑人，查扣作案電腦3臺(tái)、手機(jī)18部，凍結(jié)資金80萬余元，破獲系列案件上百起。

今年2月1日，天臺(tái)人陳某報(bào)警稱，他之前下載了“豐年牧場(chǎng)”APP并創(chuàng)建賬號(hào)，向平臺(tái)充值3000元，通過網(wǎng)絡(luò)倒賣虛擬雞鴨等禽畜。到1月31日晚，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)進(jìn)不去了，懷疑自己被騙。

該詐騙團(tuán)伙規(guī)定，參與者通過上線的推薦注冊(cè)成為“豐年牧場(chǎng)”的會(huì)員后，交納10元到8000元不等的費(fèi)用購(gòu)買虛擬的動(dòng)物，每天就能獲得1元到2666元不等的分紅。例如，會(huì)員購(gòu)買8000元的“漢血馬”，每天就能分紅2666元，8天一個(gè)周期出局能獲得21328元的高額回報(bào)。

會(huì)員如果發(fā)展下線還有12代以內(nèi)的1%到5%的動(dòng)態(tài)分銷傭金獎(jiǎng)勵(lì)。除了以上好處外，當(dāng)自己直接發(fā)展的下線達(dá)到一定的數(shù)量以后，還能獲得4%的全球分紅、2%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

接到報(bào)警后，民警通過系統(tǒng)分析，對(duì)涉案資金開展調(diào)查，并對(duì)嫌疑人使用的手機(jī)、微信以及資金流水等大量信息進(jìn)行排查，鎖定了取款地點(diǎn)在河北省邯鄲市。民警順藤摸瓜確定了4名嫌疑對(duì)象。

4月11日，民警趕赴河北邯鄲，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，抓獲高某、崔某、劉某等3名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，3人為詐騙團(tuán)伙里專門取款人員。

結(jié)合對(duì)高某等3人的初步審訊和對(duì)案情的研判分析，民警挖掘線索，進(jìn)一步摸清了其他幾名嫌疑人的信息。隨后，天臺(tái)警方兵分多路，一組將3名嫌疑人先行押回，另幾組迅速出動(dòng)。

4月12日，詐騙嫌疑人俞某在浙江安吉被抓獲。第二天，其他兩個(gè)抓捕組分別在福建寧德、甘肅蘭州將郭某等5名實(shí)施詐騙的主要嫌疑人抓獲。

郭某、應(yīng)某等人交代，去年10月他們?cè)诰W(wǎng)上發(fā)布推廣“豐收農(nóng)場(chǎng)”APP，對(duì)招募來的員工進(jìn)行培訓(xùn)，組成了實(shí)施傳銷式詐騙的團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員作案分工明確，有技術(shù)維護(hù)、專門取款、交友群推廣等角色。在受害人下載APP轉(zhuǎn)賬“投資”后，團(tuán)伙直接解散交友群失蹤。

經(jīng)查，受害人遍及全國(guó)各地，詐騙金額高達(dá)100萬余元。目前，天臺(tái)警方對(duì)郭某等9名團(tuán)伙嫌疑人批準(zhǔn)刑拘，案件正在進(jìn)一步偵查之中。