“全球數(shù)字資本”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案二審宣判 黑龍江傳銷(xiāo)骨干獲刑

金融智商稅獲悉，近日，山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院二審宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。1月16日，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處黑龍江省雞西市傳銷(xiāo)骨干國(guó)某有期徒刑三年并處罰金五萬(wàn)元。微山縣人民法院宣判后被告人國(guó)某不服，提出上訴。

原審判決認(rèn)定：2017年3月份以來(lái)，被告人國(guó)某和孫曉姝、周桂菊等人經(jīng)李哲召集啟動(dòng)”全球數(shù)字資本”傳銷(xiāo)活動(dòng)，注冊(cè)成為其直推會(huì)員并進(jìn)行投資理財(cái)。該傳銷(xiāo)活動(dòng)以高額回報(bào)為誘餌，采取會(huì)員制模式，要求加入者繳納1000美金、3000美金、5000美金會(huì)員費(fèi)后，即可獲得分紅和發(fā)展下線并按比例提成的資格。

會(huì)員賬戶(hù)一周后即可獲得一定比例的靜態(tài)收益，通過(guò)繼續(xù)發(fā)展會(huì)員還可以獲得相應(yīng)的動(dòng)態(tài)收益，即相應(yīng)的推薦獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。孫曉姝、周桂菊作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展會(huì)員，李哲以打款金額的25%作為返利（又稱(chēng)帕點(diǎn)），鼓勵(lì)發(fā)展下線。

根據(jù)李哲安排，被告人國(guó)某與妻子湯麗（另案處理）負(fù)責(zé)管理”全球數(shù)字資本”項(xiàng)目財(cái)務(wù)，每日根據(jù)孫曉妹、周桂菊等人的打款金額返還帕點(diǎn)，并負(fù)責(zé)管理涉案資金賬戶(hù)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人的日常開(kāi)支。

2017年5月，投資人無(wú)法在”全球數(shù)字資本”網(wǎng)站提現(xiàn)。至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織的參與人員累計(jì)數(shù)百人，層級(jí)12級(jí)以上，被告人國(guó)某直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金3000余萬(wàn)元。

2018年3月19日，國(guó)某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案被沈陽(yáng)北車(chē)站派出所抓獲，并羈押于沈陽(yáng)鐵路公安局沈陽(yáng)公安處看守所，2018年3月22日被微山縣公安局刑事拘留。

微山縣人民法院審理認(rèn)為，被告人國(guó)某積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，根據(jù)李哲安排，為傳銷(xiāo)組織管理資金賬戶(hù)、收款、轉(zhuǎn)賬，撥付虛擬幣，向下級(jí)傳銷(xiāo)組織返還帕點(diǎn)，直接或間接接收參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金累計(jì)3000余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人國(guó)某在犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

1月16日，微山縣人民法院根據(jù)被告人國(guó)某犯罪的事實(shí)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以被告人國(guó)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。

一審宣判后，國(guó)某提出上訴稱(chēng)，原審判決事實(shí)不清，證據(jù)不足，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)二審審理后，二審法院認(rèn)為國(guó)某積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，根據(jù)他人安排，為傳銷(xiāo)組織管理資金賬戶(hù)、收款、轉(zhuǎn)賬，撥付虛擬幣，向下級(jí)傳銷(xiāo)組織返還帕點(diǎn)，直接或間接接收參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員交納的傳銷(xiāo)資金累計(jì)3000余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

4月15日，二審法院以原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審理程序合法。國(guó)某及其辯護(hù)人提出的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)均不成立，本院不予采納。據(jù)此，依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回國(guó)某的上訴，維持原判。