“民族大業(yè)”驚天騙局！統(tǒng)一地球每省發(fā)放五千億？“三民城”、“巨龍國(guó)際”巨大詐騙案宣判

近日安徽省淮南市中級(jí)人民法院對(duì)一起巨大詐騙案進(jìn)行了二審宣判。2018年12月23日，壽縣人民法院對(duì)“民族大業(yè)”主犯黃志軍等13人作出一審判決。黃志軍等13人犯詐騙罪，分別被判處十年到二年八個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣十萬(wàn)元到三萬(wàn)元不等。

2016年1月份左右，吳宗順、陳文海、蘇文增、蔡國(guó)祥等人以解凍中國(guó)流失在海外48個(gè)國(guó)家的巨額“民族資產(chǎn)”，需要10.8萬(wàn)名會(huì)員報(bào)名參加，每位會(huì)員要交納1100元左右的會(huì)員費(fèi)，得到“三民城”會(huì)員證和團(tuán)證后，待“民族大業(yè)”解凍后即可分得的巨額財(cái)產(chǎn)為由，騙取不明真相的群眾交納現(xiàn)金。

2016年5月初，黃志軍在張華忠的引薦下，來(lái)到設(shè)在莆田市恒豐大酒店26樓的“三民城”總局考察，并認(rèn)識(shí)了蘇文增、吳煥元。吳煥元在介紹三民城項(xiàng)目時(shí)，還神秘地從手提包里取出一些印章和類似古董的圖片，并說(shuō)是國(guó)民黨時(shí)期遺留下來(lái)的等等。

一個(gè)星期之后，黃志軍與蘇文增、吳煥元去了吳宗順家，吳家室內(nèi)墻上掛了很多看不懂的字畫。他們說(shuō)我們中華民族要統(tǒng)一地球，世界大同，我們的目的就是要在宣傳“三民城”項(xiàng)目的同時(shí)，讓加入該項(xiàng)目的會(huì)員相信該項(xiàng)目是真的。

之后，黃志軍先后建立了6個(gè)與“三民城”項(xiàng)目相關(guān)的微信群。黃志軍在群里自稱自己是’三民城總局”的黃龍，并宣傳“三民城”項(xiàng)目，鼓吹中國(guó)有巨額民族資產(chǎn)流失在海外48個(gè)國(guó)家，如果我們“三民城”項(xiàng)目從海外成功討回民族財(cái)產(chǎn)，就按照每個(gè)省五千億元發(fā)放，只要是加入“三民城”項(xiàng)目的會(huì)員都可以分到這筆錢。等2016年9月1日中國(guó)慈善法頒布，我們就會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行扶貧，每個(gè)會(huì)員就會(huì)得到一筆善款等等。

據(jù)黃志軍供述，自己先后直接或間接發(fā)展了郭勇、張林、胡進(jìn)進(jìn)、武海峰等2萬(wàn)多會(huì)員，這些人都是必須要交1100元報(bào)名費(fèi)的。收到會(huì)員款有2600多萬(wàn)元，其中給了蘇文增700多萬(wàn)，買了一輛15萬(wàn)元和一輛92萬(wàn)元的車，以及其他消費(fèi)。

經(jīng)查明，被告人黃志軍、吳煥元、陳輝、郭勇、張林、武海峰等13人在明知自己參與購(gòu)買的所謂“三民城”是虛假項(xiàng)目的情況下，或通過(guò)建立“三民城”項(xiàng)目群，在各群上積極為自己的上線向不明真相的群眾宣傳、推薦與“三民城”項(xiàng)目相關(guān)的虛假信息，發(fā)展會(huì)員，騙取他人交納現(xiàn)金；或是幫助自己的上線統(tǒng)計(jì)、匯總被騙人員資料，按照上線要求將騙得的會(huì)員費(fèi)轉(zhuǎn)給組織內(nèi)的相關(guān)人員。至案發(fā)時(shí)被詐騙人數(shù)達(dá)4萬(wàn)人，遍布30多個(gè)省份。據(jù)辦案民警稱，“該詐騙團(tuán)伙短短2個(gè)月時(shí)間詐騙金額就超過(guò)了2億元?！?/span>

2016年8月9日23時(shí)許郭勇被抓獲，后公安機(jī)關(guān)在郭勇的配合下在江北機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)將涉嫌詐騙的程惠玲抓獲。2016年10月28日13時(shí)許，淮南市公安局偵查人員在福建省莆田市查扣涉案人員陳文海的車輛時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳輝，后陳輝被偵查人員帶至莆田市白塘派出所接受詢問(wèn)。

2017年1月6日，公安部派出工作組抓獲“巨龍國(guó)際”驚天騙局首犯張華忠，3月13日，在福建莆田將“三民城”驚天騙局首犯吳宗順抓獲。值得注意的是，專案組抓獲的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾從事過(guò)傳銷活動(dòng)。

焦點(diǎn)訪談報(bào)道淮南詐騙案

期間，黃志軍詐騙數(shù)額高達(dá)4591萬(wàn)余元；吳煥元詐騙數(shù)額407萬(wàn)余元；陳輝參與詐騙數(shù)額共計(jì)393萬(wàn)余元；郭勇參與詐騙數(shù)額1224萬(wàn)余元；武海峰詐騙數(shù)額500余萬(wàn)元；胡卓斌詐騙245萬(wàn)余元；盧方珍詐騙500余萬(wàn)元；石少峰詐騙52萬(wàn)余元；吳淑國(guó)詐騙39萬(wàn)余元；胡進(jìn)進(jìn)詐騙27萬(wàn)余元；張林詐騙1114萬(wàn)余元；田曉玲詐騙110萬(wàn)余元；董秀芹詐騙10萬(wàn)余元。

此外，盧方珍與董孟華（已死亡）參與虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”的事實(shí)，以購(gòu)買所謂巨龍國(guó)際項(xiàng)目A計(jì)劃和B計(jì)劃為由，騙取他人財(cái)物280余萬(wàn)元。

據(jù)多名被害人證實(shí)，相關(guān)涉案人員在其組建的“慈善群”中宣稱關(guān)于“三民城”項(xiàng)目，并承諾，每人只要繳納1100元成為會(huì)員，可以得到一大筆“善款”及特權(quán)，比如每月可以領(lǐng)到工資，生活就可以無(wú)憂無(wú)慮等?！熬摭垏?guó)際”項(xiàng)目則推出的是A計(jì)劃投資3600元成為巨龍公司國(guó)內(nèi)原始股東，可以得到銀行解凍的1000萬(wàn)元、住房一套、轎車一輛，每月還發(fā)放1.6萬(wàn)元生活費(fèi)；B計(jì)劃投資1萬(wàn)元成為國(guó)際股東，獎(jiǎng)勵(lì)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)的“民族資產(chǎn)解凍”宣傳后，將報(bào)名費(fèi)轉(zhuǎn)自相關(guān)被告人或相關(guān)被告人指定的賬戶，但時(shí)至案發(fā)無(wú)一例外地都沒(méi)有收到過(guò)所謂的“資產(chǎn)解凍”后發(fā)放的“慈善款”，各自方才知道被騙。

去年12月23日，壽縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。宣判后，黃志軍、吳煥元、陳輝、郭勇、武海峰、胡卓斌、盧方珍、張林、田曉玲不服，以應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、非法吸收公眾存款罪或量刑過(guò)重等理由提出上訴。

經(jīng)二審查明，黃志軍等人明知“三民城”項(xiàng)目是虛假的，為了獲利，仍參與實(shí)施積極發(fā)展會(huì)員或者幫助統(tǒng)計(jì)的詐騙行為，黃志軍并占有使用部分詐騙犯罪所得。以上幾人的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙犯罪。原判根據(jù)各上訴人及原審被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)，在共同犯罪中所起的作用，已分別給予從輕或者減輕處罰，量刑并無(wú)明顯不當(dāng)，對(duì)上述意見(jiàn)本院不予采納。

4月11日，淮南市中級(jí)法院認(rèn)定，原判認(rèn)定的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照相關(guān)法律的的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。