“中油卡俱樂部”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判

金融智商稅獲悉，湖南省永州市中級人民法院二審宣判“中油卡俱樂部”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。1月14日，永州市冷水灘區(qū)人民法院作出一審判決。宣判后，李某霞、董某亮、羅某民均不服，向永州市中級人民法院提出上訴。

永州市冷水灘區(qū)人民法院認(rèn)定，深圳海陸空商場有限公司成立于2013年7月18日。2014年，公司更名為中組集團(tuán)（深圳）有限公司（以下簡稱：中組集團(tuán)公司）。下轄中油卡會員俱樂部服務(wù)管理廣東有限公司、深圳全球會員俱樂部集團(tuán)管理有限公司、中油國際能源集團(tuán)有限公司等企業(yè)，公司法人代表張某全，執(zhí)行總裁張某（別名張某愿）。

中組集團(tuán)公司成立以來，以充值中油卡為名，以“中油卡俱樂部”的APP軟件為平臺，通過在平臺上注冊、充值、綁定網(wǎng)銀卡，再通過微信支付等方式進(jìn)行支付。以“充值省錢，推廣賺錢”為口號，大量發(fā)展會員和商家（區(qū)域商、代理商、分銷商）。中組集團(tuán)公司在經(jīng)營中，以中油卡是一個加油套餐為名，推廣發(fā)展下線。

該公司主要利用手機(jī)軟件經(jīng)營油卡業(yè)務(wù)，客戶可以通過手機(jī)下載該APP軟件注冊成為普通會員，普通會員也可以在公司推薦人的推薦下繳納一定的入會費(fèi)成為商家，商家可以發(fā)展下線銷售油卡，并根據(jù)發(fā)展客戶的數(shù)量提成。商家根據(jù)繳納平臺使用費(fèi)的多少分為三級，即繳納3688元成為分銷商，繳納4688元成為代理商，繳納6998元成為區(qū)域商。

中組集團(tuán)公司的經(jīng)營模式中，宣傳該公司與中國石油、中國石化對接，全國通用加油卡體驗套餐和萬元套餐的贈送模式，實際上，中國石油、中國石化從未與中油卡公司開展業(yè)務(wù)合作。

至案發(fā)，該公司通過上述模式在永州及全國各地發(fā)展成立了170多家分公司，涉及人員達(dá)2萬余人，涉案金額3億余元。

中組集團(tuán)公司將全國業(yè)務(wù)劃分為華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)、西南區(qū)等七大片區(qū)。

2015年7月，李某霞進(jìn)入中組集團(tuán)公司工作，做銷售客服，2016年3月左右任華南區(qū)總裁，同年6月調(diào)任華中區(qū)總裁，負(fù)責(zé)中組集團(tuán)公司在湖南、湖北、江西、河南四省的招商、推廣、發(fā)展、服務(wù)以及商家在華中區(qū)域內(nèi)成立分公司時進(jìn)行指導(dǎo)、并對會員進(jìn)行培訓(xùn)等工作。

李某霞還是武漢等10家分公司和無錫萬福大眾創(chuàng)業(yè)俱樂部等9個俱樂部的股東、深圳高端人脈俱樂部的部長。至案發(fā)，李某霞發(fā)展下線16797人，涉案金額378萬余元，非法獲利21元余元。

2016年5月，董某亮經(jīng)其堂妹董某華介紹加入中油卡公司，繳納6998元成為了區(qū)域商。董某亮加入中油卡公司后，通過介紹中油卡優(yōu)惠套餐服務(wù)，宣講取得“三商”資格后發(fā)展會員、充值中油卡優(yōu)惠套餐可以獲得提成等方式來發(fā)展商家、銷售中油卡套餐。

董某亮為長沙分公司、德眾華中俱樂部、德眾雙創(chuàng)湖南俱樂部、雙創(chuàng)銀盆俱樂部和華中瀟湘俱樂部的股東。至案發(fā)，董某亮發(fā)展下線1950人，涉案金額102萬余元，非法獲利3.8萬余元。

2016年8月1日，羅某民經(jīng)彭某華介紹加入中油卡公司，繳納6998元成為區(qū)域商。羅某民加入中油卡公司后，通過給其他人發(fā)一些公司制作的微信視頻等方式來宣傳公司，發(fā)展下線。羅某民是中油卡公司永州“利民俱樂部”股東。至案發(fā)，羅某民發(fā)展下線1117人，涉案金額55萬余元，非法獲利7萬余元。

2016年11月23日下午，永州市公安局冷水灘分局民警分對位于冷水灘區(qū)福臨錦江銀江苑的中油卡會員俱樂部永州服務(wù)中心進(jìn)行搜查。

1月14日，冷水灘區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李某霞、董某亮、羅某民伙同他人，以“充值省錢，推廣賺錢”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照相關(guān)法律規(guī)定判處李某霞有期徒刑五年，并處罰金五萬元；董某亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；判處董某亮有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬五千元；凍結(jié)贓款7500萬元，依法予以追繳，并對各被告人的違法所得依法予以追繳，上繳國庫。

宣判后，李某霞、董某亮、羅某民均不服，向永州市中級人民法院提出上訴。

4月12日，永州市中級人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處李某霞有期徒刑五年，并處罰金五萬元；判處董某亮有期徒刑三年，并處罰金二萬元；判處羅某民有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬五千元。