一季度全國(guó)新發(fā)非法集資案件1350起，涉案金額827億元

在5月防范非法集資宣傳月來(lái)臨之時(shí)，記者從處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室獲悉，2019年一季度，全國(guó)新發(fā)非法集資案件1350起，涉案金額827億元，仍舊呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年全國(guó)新發(fā)非法集資案件5693起、涉案金額3542億元，同比分別增長(zhǎng)12.7%、97.2%，非法集資金額幾近翻倍。

屢禁不止、屢除不絕，針對(duì)當(dāng)前非法集資形勢(shì)依然嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)，聯(lián)席會(huì)議辦公室表示，2019年要堅(jiān)持打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，注重關(guān)口前移、重心下沉，有力遏制增量，加快消化存量，推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、從端到鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊。

非法集資案件出現(xiàn)新特點(diǎn)

當(dāng)前非法集資案件形勢(shì)出現(xiàn)新特點(diǎn)。2018年，借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資案件數(shù)量較上年提高約10個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融平臺(tái)領(lǐng)域案件多發(fā)，打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“金融科技”等旗號(hào)的非法集資活動(dòng)也不斷涌現(xiàn)。

除互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)外，投融資中介機(jī)構(gòu)、商業(yè)零售、養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域案件多發(fā)。一些投融資類中介機(jī)構(gòu)為逃避打擊，“改頭換面”卷土重來(lái)，隱蔽性很強(qiáng)。集資手段不斷翻新升級(jí)，案件上網(wǎng)跨域特點(diǎn)明顯。集資“噱頭”花樣繁多。有的不法分子抓住老年人對(duì)養(yǎng)老、健康的需求，通過(guò)推銷養(yǎng)老項(xiàng)目、銷售“健康保健品”等方式，以免費(fèi)贈(zèng)禮、親情服務(wù)等手段，蠱惑老年人投入資金。以“健康產(chǎn)業(yè)”“影視投資”等為名集資的情況也屢見(jiàn)不鮮。

細(xì)化舉措，加強(qiáng)防范和處置

近期，聯(lián)席會(huì)議辦公室主要通過(guò)加強(qiáng)制度建設(shè)、積極開(kāi)展排查整治、切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警、突出重點(diǎn)提升宣傳有效性四方面來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的非法集資形勢(shì)。

在加強(qiáng)制度建設(shè)上，自2016年以來(lái)，原銀監(jiān)會(huì)一直積極跟進(jìn)和推動(dòng)《處置非法集資條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）立法進(jìn)程。目前銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行正在積極配合司法部進(jìn)一步修改完善《條例》，力爭(zhēng)盡快出臺(tái)。今年年初，最高檢、最高法、公安部研究印發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，統(tǒng)一相關(guān)法律適用，提高辦案質(zhì)效。

以“排查全覆蓋、處置硬措施、風(fēng)險(xiǎn)軟著陸”為工作目標(biāo)，近期，聯(lián)席會(huì)議辦公室向各?。▍^(qū)、市）印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)排查整治通知，并致函重點(diǎn)成員單位，部署開(kāi)展為期3個(gè)月的全國(guó)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)。要求各地要明確責(zé)任、突出重點(diǎn)、細(xì)化舉措、對(duì)癥下藥，充分調(diào)動(dòng)多方力量，采取多種手段，全面徹底摸風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)清倉(cāng)見(jiàn)底。

今年以來(lái)，聯(lián)席會(huì)議辦公室前移處置關(guān)口，繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，逐個(gè)研判有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)名單，先后就96家風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，分兩次向22個(gè)省份致函提示風(fēng)險(xiǎn)。并要求各相關(guān)省份認(rèn)真落實(shí)屬地管理責(zé)任，一旦發(fā)生涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)化解、妥善處置，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

為進(jìn)一步提升社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，今年以來(lái)，聯(lián)席會(huì)議辦公室采取多種方式積極開(kāi)展宣傳教育工作，集中資源“捏拳頭”，提升宣傳效果。近期正抓緊組織拍攝防范非法集資公益廣告，進(jìn)一步優(yōu)化央視公益廣告播出方案；加強(qiáng)推展5月全國(guó)防范非法集資宣傳月活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)中央媒體和新媒體積極性，多層次開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)或報(bào)道，形成上下聯(lián)動(dòng)的宣傳聲勢(shì)；同時(shí)，更加注重行業(yè)宣傳。部署各銀保監(jiān)局、各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展公眾宣傳教育活動(dòng)，部署銀行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等組織會(huì)員單位在相關(guān)節(jié)點(diǎn)集中官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等對(duì)外發(fā)聲，形成行業(yè)宣傳聲勢(shì)。

消化存量 遏制增量

聯(lián)席會(huì)議辦公室介紹，下一步，按照2019年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議擴(kuò)大會(huì)議要求，重點(diǎn)做好六方面工作：

一是進(jìn)一步完善工作機(jī)制。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)處非領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制省市縣三級(jí)全覆蓋。推動(dòng)各地將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容、年度目標(biāo)績(jī)效考核內(nèi)容。

二是加快推動(dòng)出臺(tái)《條例》，加快立法進(jìn)程。研究非法集資入刑標(biāo)準(zhǔn)、罪名適用、追贓挽損、涉案財(cái)物處置等共性難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步完善刑事法律規(guī)定。

三是穩(wěn)妥有序處置案件風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)妥有序打擊處置互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資。高度關(guān)注打著“私募基金”“養(yǎng)老扶貧”“軍民融合”“影視文化”等幌子的非法集資活動(dòng)。

四是大力推進(jìn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)。加快推進(jìn)全國(guó)非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)建設(shè)，高質(zhì)量完成全國(guó)非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系三年規(guī)劃編制工作。持續(xù)推動(dòng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、風(fēng)險(xiǎn)排查和基層網(wǎng)格化治理，深化群防群治。

五是創(chuàng)新方式提升宣傳效果。繼續(xù)加大主流媒體公益廣告投放力度，加強(qiáng)與各類新媒體合作，有效占領(lǐng)宣傳空間。

六是積極推動(dòng)全鏈條治理。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財(cái)?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。堅(jiān)決查處清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。加大金融機(jī)構(gòu)資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)防控力度。做好處非工作與社會(huì)信用體系建設(shè)的對(duì)接，使非法集資“一處發(fā)現(xiàn)，處處受限”。