會(huì)員40余萬人 河南破獲“東望集團(tuán)”特大詐騙傳銷案

近日，河南省商丘市公安局偵破“東望集團(tuán)”涉嫌民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案。經(jīng)查，該集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展會(huì)員40余萬人，遍布全國29個(gè)省（市、自治區(qū)）。

今年3月9日，永城市（縣級市)民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，“東望集團(tuán)”在當(dāng)?shù)刈庥妹穹颗嘤?xùn)，培訓(xùn)筆記中有“民族大業(yè)”“民族資產(chǎn)”“精準(zhǔn)扶貧”等內(nèi)容，涉嫌虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目詐騙會(huì)員錢財(cái)。商丘市公安局隨即成立專案組，以永城市公安局為主辦單位，抽調(diào)法制、經(jīng)偵、網(wǎng)技偵、情報(bào)中心以及相關(guān)派出所骨干民警參戰(zhàn)。在河南省公安廳和相關(guān)省（市、自治區(qū)）公安機(jī)關(guān)的密切配合下，迅速鎖定大部分骨干成員的真實(shí)身份和現(xiàn)實(shí)所在。3月20日至21日，專案組抽調(diào)精干警力300余人，成立45個(gè)抓捕小組，分赴全國29個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)），對該集團(tuán)骨干成員實(shí)施了統(tǒng)一抓捕。

經(jīng)查，“東望集團(tuán)”成立于2016年，全稱“東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司”，法人代表劉某起，監(jiān)事郜某香，下設(shè)新聞部、監(jiān)察部、培訓(xùn)部、人事部、宣傳部、善導(dǎo)部和天堂學(xué)校?！皷|望集團(tuán)”把全國設(shè)為中原區(qū)、華東區(qū)、東北區(qū)、華南區(qū)、西北區(qū)五個(gè)分區(qū)，實(shí)行軍事化管理。聲稱“東望集團(tuán)”是經(jīng)國家批準(zhǔn)的從事國網(wǎng)項(xiàng)目推廣的民間機(jī)構(gòu)，國網(wǎng)開通后，會(huì)員都能得到國家給予的高額回報(bào)，誘使會(huì)員以3900元的價(jià)格購買GK卡、500元的價(jià)格購買經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會(huì)員錢財(cái)；虛構(gòu)QSC中創(chuàng)聯(lián)項(xiàng)目非法募集資金，承諾3個(gè)月返本，騙取會(huì)員以3000-30000元不等的費(fèi)用參與投資。把市場價(jià)購買的大米以5至6倍的價(jià)格賣給會(huì)員，誘使會(huì)員發(fā)展下線逐層銷售返利。

另外，被“東望集團(tuán)”開除的馮某飛自己注冊“東方希望網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司”和“世紀(jì)華翔龍騰國際科技(北京)有限公司”，聲稱自己的公司是“東望集團(tuán)”的升級公司，按照“東望集團(tuán)”的組織形式在全國開設(shè)課堂，利用“東望集團(tuán)”的“影響力”在全國發(fā)展會(huì)員，開展活動(dòng)。

截至目前，警方已抓獲劉某起、郜某香、馮某飛、董某為首的骨干成員82人，批準(zhǔn)逮捕27人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。案件仍在進(jìn)一步辦理中。