1條不靠譜警情，肇慶始興警方搗毀5個惡勢力傳銷窩點

面對一條聲稱自己被騙入非法傳銷組織卻又懷疑警方有“內(nèi)鬼”的“不靠譜”警情，韶關(guān)市始興警方選擇“死磕”到底，通過近8個小時的努力，最終找到報警人，并循線搗毀5處非法傳銷窩點，抓獲犯罪嫌疑人39名，逮捕35人，解救受害者6名，凍結(jié)涉案資產(chǎn)16.74萬元，繳獲手機、銀行卡及洗腦資料等作案工具一批。

2019年4月25日，該組織非法傳銷活動的惡勢力犯罪團伙被始興縣檢察院依法提起公訴。

1條“不靠譜”的警情

“前段時間我來始興被人騙到傳銷組織，銀行卡被取走4萬多塊錢……”

“你們派出所是不是有他們的人，為什么我一掛電話，他們就知道我報警了？”

“明天再聯(lián)系吧！等我離開始興再說。”

……

2018年10月11日20時38分，始興縣公安局110報警服務(wù)臺接到這樣一個“興師問罪”的電話。報警人自稱黃某，聲稱從北京來始興見網(wǎng)友，被騙入非法傳銷組織，卻又懷疑警方有“內(nèi)鬼”，不敢提供具體線索。為核實情況，始興警方隨后多次致電黃某，但黃某要么不接電話，要么含糊其辭。

報警人一再推脫回避，警方視為無效警情并無不妥。但憑借職業(yè)敏感性，始興警方?jīng)Q定對這宗警情“死磕”到底。回頭再梳理警情，已掌握的線索，只有報警人自稱的姓名和戶籍。不管真假，核實報警人真實身份并找到他，是突破警情瓶頸的關(guān)鍵！

確定思路后，始興警方當(dāng)即調(diào)遣兩組警力，一組繼續(xù)致電報警人詢問，另一組依托“智慧新警務(wù)”手段核查報警人身份。23時許，警方致電詢問十余次，報警人仍三緘其口。東邊不亮西邊亮，核查組傳來好消息——報警人的身份和位置已核實：黃某（男，27歲，山東省菏澤市人），入住韶關(guān)市某賓館。

12日零時30分許，辦案民警趕赴韶關(guān)市區(qū)，在賓館找到報警人黃某，先表明身份，再安撫其情緒。直至凌晨3時許，黃某才打消思想顧慮，同意隨民警回始興縣公安局接受進一步詢問，此時距離接警已過去了8個小時。

經(jīng)了解，2018年9月22日，黃某從北京來到始興見自稱“黃倩倩”的網(wǎng)戀女友，見面后即被帶到一間出租屋，隨后被七八名陌生男子控制。黃某的手機、銀行卡、身份證等隨身物品被沒收，人身自由受限，并遭到暴力威脅和推銷引誘，要求付2800元購買“時光x影”產(chǎn)品（聲稱與天津天獅生物發(fā)展有限公司合作）加入組織。在被非法拘禁20天的期間，黃某始終拒服管理，多次以死相逼。非法傳銷人員答

應(yīng)只要黃某購買16套共計4.48萬元的產(chǎn)品，便可以放走他。10月11日，黃某為脫身購買了16套產(chǎn)品，非法傳銷人員讓其簽訂一份自愿退出的申請書，恐嚇如果報警將報復(fù)其家人，隨后將其送往始興火車站計劃坐火車經(jīng)贛州回北京。因沒趕上火車，非法傳銷人員又聯(lián)系了一輛出租車將黃某送往韶關(guān)火車東站。途中，出租車司機在攀談時了解到黃某的遭遇，便建議其報警。黃某遂撥打了110，恰好剛報完警，非法傳銷人員就來電質(zhì)問是否報警，以至黃某誤認為警方有“內(nèi)鬼”，因此不敢再向警方透露任何信息。

據(jù)此，該警情背后藏著一個非法傳銷組織的判斷坐實了。

5處有問題的“家”

“一套位于第7、8層樓的房子，房前有1個防塵網(wǎng)還未揭開的在建樓盤”，由于黃某一到始興即被限制人身自由，對自己所困的非法傳銷窩點僅存些許印象。

根據(jù)黃某的陳述，辦案民警馬不停蹄帶著他到縣城所有在建樓盤辨認，同時，通過查詢視頻監(jiān)控還原其到始興的行動軌跡。至12日13時許，所有線索都指向始興縣太平鎮(zhèn)公園前路某巷一出租屋。在市公安局網(wǎng)警部門的技術(shù)支持下，辦案民警確認了該出租屋即黃某陷入的非法傳銷窩點。經(jīng)深挖擴線、循線研判，警方又相繼在該縣太平鎮(zhèn)望樓下、興影巷、東門路、東門南街發(fā)現(xiàn)了另外4個非法傳銷窩點。

警方細查，這5個非法傳銷窩點同屬一個非法傳銷組織。該組織自2018年8月開始在始興落腳，并成立5個所謂的“家”（即非法傳銷窩點），每個“家”各自有一名主任和若干名管家負責(zé)，對騙入非法傳銷組織的新人進行控制和洗腦，并全程限制新人的人身自由。

始興縣公安局黨委對此高度重視，要求辦案民警以偵破此案為突破口，對全縣非法傳銷活動予以毀滅性打擊。在全面掌握了該非法傳銷組織的基本情況、層次架構(gòu)等詳細信息后，始興警方?jīng)Q定開展代號為“1011”的收網(wǎng)行動。

2018年10月12日20時許，辦案民警分2組悄悄埋伏在第1和第2個非法傳銷窩點潛藏的單元房周圍，形成嚴密的包圍圈?，F(xiàn)場指揮員一聲令下，2組警力先后將該2個窩點一舉端掉。

辦案民警連夜制訂審訊方案，進行審訊，一方面向到案非法傳銷人員展示警方掌握的證據(jù)，講明政策和法律，爭取有悔意者的自覺交代，一方面從外圍和技術(shù)方面入手作深入調(diào)查。隨后，經(jīng)過持續(xù)半個月的追蹤，警方將其他3個窩點逐一端掉，成功摧毀了一個假冒“天津天獅”非法傳銷犯罪組織，抓獲并刑拘犯罪嫌疑人39名。

至此，這個盤踞在始興縣進行非法傳銷活動不到2個月的惡勢力團伙被成功鏟除。

35名非法傳銷人員被訴

案件偵辦過程中，警方在加大力度開展后期案情調(diào)查等工作的同時，進一步加強與縣檢察院的聯(lián)系，爭取工作支持，在調(diào)查取證等方面精益求精，力爭將該惡勢力犯罪團伙案件辦成精品鐵案。

經(jīng)審查，2018年8月至10月，以被告人鄭某（男，27歲，河南省南陽市人）、董某（男，31歲，湖北省孝感市人）為經(jīng)理，被告人王某（男，28歲，貴州省六盤水市人）、喻某（男，25歲，湖南省邵陽市人）、秦某（女，27歲，河南省平頂山市人）、譚某（女，26歲，廣東省清遠市人）為主任的非法傳銷組織，掛名“天津天獅生物發(fā)展有限公司”在廣東省始興縣轄區(qū)發(fā)展，以“交友”、“招工”等為誘餌騙取被害人到非法傳銷窩點。見面后，再采取拘禁、毆打、恐嚇、威脅、虐待、上課洗腦等手段，誘騙、脅迫受害人購買份額加入（每份2800元），并脅迫加入者繼續(xù)拉人頭或自身多次購買，造成惡劣的社會影響。

該非法傳銷組織分工明確、結(jié)構(gòu)完善、紀律嚴明，從上到下設(shè)置業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五個級別，業(yè)務(wù)總管級別負責(zé)全面管理該線下的非法傳銷活動，業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)對線下組織中各個主任進行管理，業(yè)務(wù)主任主要負責(zé)對各個非法傳銷窩點實施搶劫、非法拘禁新人等犯罪行為，犯罪所得錢財由主任往上逐層繳交。

“一開始是不愿意加入的，后面漸漸地相信了他們說的那一套”，陷入非法傳銷活動的人員都有這樣的轉(zhuǎn)變歷程。

受害者被異地邀約過來后，吃大鍋飯、睡地鋪，經(jīng)過一系列的培訓(xùn)洗腦和暴力控制，在群體的感染下，無法抗拒“成就事業(yè)”的渴望和發(fā)財夢想，無力抵抗非法傳銷組織營造的虛假“吃得苦中苦，方為人上人”等環(huán)節(jié)，絕大多數(shù)人都會誤入歧途，最后加入非法傳銷組織。

經(jīng)過歷時半年的走訪調(diào)查，始興警方最終順利完成了案件的全部核查取證工作，并將該惡勢力犯罪團伙35人全部移送始興縣檢察院審查起訴。2019年4月25日，該院經(jīng)過嚴格審查證據(jù)，認定該組織為惡勢力犯罪團伙，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，搶劫罪，非法拘禁罪對35名被告人依法提起公訴。

近年來，全國各地出現(xiàn)多起以“天津天獅”名義的非法傳銷案件。截至2019年5月12日，在中國裁判文書網(wǎng)以“天津天獅”作為關(guān)鍵字查詢，可以搜索到2934條相關(guān)案例。

“天津天獅”指的是天津天獅集團，該集團組建于1995年，1997年進軍國際市場，據(jù)該公司官網(wǎng)顯示，“天獅集團”已經(jīng)成為一家橫跨生物科技、健康管理、酒店旅游、教育培訓(xùn)、電子商務(wù)等諸多領(lǐng)域，業(yè)務(wù)輻射全球190多個國家。2018年9月和11月，該公司兩次發(fā)出公告說明，稱媒體發(fā)布的“天津天獅”傳銷組織為“假天獅”，否認與其相關(guān)，并列明了辨別“假天獅”的辦法。該官網(wǎng)于2019年起再未發(fā)布新信息。

在當(dāng)前語境下的“假天津天獅”，一般是指假冒天獅集團名義進行非法傳銷及其他犯罪活動的組織。就目前掌握的資料來看，參與“假天津天獅”組織的人員主要來自經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，絕大部分人員在18~35歲之間，文化程度普遍不高，法制觀念淡薄，很容易上當(dāng)受騙并被“洗腦”。