“惠樂益”重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案公開開庭審理 案卷多達(dá)140余卷

2019年5月13日，濟(jì)陽區(qū)人民法院公開開庭審理備受社會關(guān)注的一起重大傳銷案件。孫銘陽等15名被告人被濟(jì)陽區(qū)人民檢察院指控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。該起案件案卷多達(dá)140余卷，有24名律師出庭辯護(hù)，部分區(qū)人大代表及被告人家屬旁聽，為濟(jì)陽區(qū)法院建院以來涉案金額特別巨大的一宗刑事案件。

金融智商稅了解到，該案是去年4月3日，濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)警方破獲的一起震驚全國的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2018年4月，山東濟(jì)南警方分別奔赴河南陜西、山西、北京、天津等地進(jìn)行抓捕，共出動警力200余人，并在河南將主犯孫銘陽抓捕歸案。

孫銘陽是這個傳銷團(tuán)伙的頭目。孫銘陽是山東招遠(yuǎn)人，初中文化水平。2012年他曾因涉嫌盜竊罪，被判處有期徒刑10年，自認(rèn)為有超凡的商業(yè)智匯。出獄后，孫銘陽在2017年創(chuàng)立的河南惠樂益電子商務(wù)公司從事傳銷活動。

孫銘陽自己都沒有想到，網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展速度這么驚人，他隱約有些不安。為了把這些不法收入迅速洗白，2017年10月，孫銘陽一伙開始與地方的公司合作，銷售一些食品和商品?；輼芬婀局饕呛唾F州的某知名的白酒企業(yè)合作，將他的涉案資金流入到這種所謂正規(guī)企業(yè)的賬戶里面去。而出廠價只有40塊錢左右商品，當(dāng)?shù)綍T手中的時候賣到699元的高價。

以孫銘陽為首的惠樂益電子商務(wù)公司傳銷案，涉及人員眾多，涉案資金數(shù)額巨大，一旦涉案頭目卷款潛逃，將形成巨大的社會危害。為了抓到傳銷團(tuán)伙的核心人物，專案組成立了11個工作小組，民警們長途跋涉，跨省跟蹤盯控，總行程超過10萬公里。

2017年3月，孫明洋注冊了一家名為惠樂益的電子商務(wù)公司，并以此為幌子進(jìn)行傳銷活動。僅僅不到一年的時間，就累計吸收資金數(shù)億元，會員遍及港澳臺以外的所有省份，幾十萬人之眾。

惠樂益電子商務(wù)公司注冊經(jīng)營范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、銷售等服務(wù)，名義上是賣商品，實際上是通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員，設(shè)立層級繳納會費(fèi)，從事傳銷活動。金融智商稅了解到。惠樂益平臺表面上有物品，實際上沒有實體，光有資金在流動，從底層逐層向上收錢，然后在返利。明顯就是傳銷。

2018年3月16日，濟(jì)南市經(jīng)偵支隊會同濟(jì)陽縣公安局聯(lián)合成立“316”專案組，集中警力全力偵破此案。隨著資金研判的深處，這個傳銷團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和核心人員也逐漸浮出水面。

據(jù)調(diào)查，惠樂益公司是按照傳統(tǒng)的行政區(qū)概念，設(shè)立了東南西北中五大區(qū)域?；輼芬婀驹谖宕髤^(qū)域下，分別設(shè)省級代理，市級代理，縣級代理以及普通會員。在此基礎(chǔ)上，通過設(shè)置的各級代理公司的名義來收取不同額度的代理費(fèi)。

2018年4月1日，民警了解到惠樂益?zhèn)麂N團(tuán)伙的多數(shù)頭目，有向鄭州聚集的趨向，專案組決定馬上收網(wǎng)。

為了避免社會騷亂，山東警方在4月2號一早與鄭州市公安局經(jīng)偵支隊取得聯(lián)系，雙方共同擬定了抓捕方案和維穩(wěn)方案。與此同時，另外幾組民警先后在北京，濟(jì)南，太原，天津等地同時行動，整個傳銷團(tuán)伙骨干和核心全部抓捕到案。

5月13日，濟(jì)陽區(qū)人民法院公開開庭審理這起備受社會關(guān)注的重大傳銷案件。孫銘陽等15名被告人被濟(jì)陽區(qū)人民檢察院指控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

為保障庭審安全，該院周密部署值庭方案，并在全市范圍抽調(diào)警力，共同參與了押解、值庭、安保等工作，充分保證了庭審的順利進(jìn)行。

接下來，濟(jì)陽區(qū)人民法院將嚴(yán)格按照刑法、刑訴法和司法解釋的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹罪刑法定、證據(jù)裁判、寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，按照《最高法關(guān)于庭審實質(zhì)化“三項規(guī)程”》的要求，確保案件審理取得良好的法律效果和社會效果。